新疆北新路桥集团股份有限公司 舆情管理制度 2025 年 8 月 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 1 / 5 新疆北新路桥集团股份有限公司 舆情管理制度 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本办法适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公 司（以下简称"子公司"）。 第一章 总则 第一条 为了提高新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规的规定和《公司章程》，特制订本制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 8 月 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"北 新路桥集团"或"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件的成就； （三）董事、高级管理人员在拟分 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 8 月 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 1 / 11 新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"北新路桥集团" 或"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控 制、内外部审计等工作的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计 委员会工作指引》和《公司章程》及其他有关规定，公司特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的设立与运行 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应过半数，并由独立董事中会 ...

市值管理制度 新疆北新路桥集团股份有限公司 2025 年 8 月 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 1 新疆北新路桥集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司投资 者特别是中小投资者的合法权益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风 险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中 小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培 育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理， 增强信息披露质量和透明度，必要时积 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 内部审计制度 2025 年 8 月 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 1 / 12 新疆北新路桥集团股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了规范新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称北新路桥集团）内 部审计工作，明确内部审计机构和内部审计人员的责任与权限，加强北新路桥集团内 部审计的监督职能，充分发挥内部审计在完善公司治理、促进内部控制有效运行、保 障公司合规经营和防范经营风险等方面的作用，切实维护北新路桥集团和全体股东的 合法权益，保障北新路桥集团经济健康持续发展，根据《中华人民共和国审计法》《中 国内部审计准则》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《北新 路桥集团章程》及北新路桥集团管理制度，结合北新路桥集团目前实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运 用系统、规范的方法，审查和评价北新路桥集团的业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，以促进北新路桥集团完善治理、增加北新路桥集团价值和实现目标。 是指北新路 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－42 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月7日召开 第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》，该议案尚需提交公司股 东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的基本情况 为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《国有企业公司章程制定管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟 对《公司章程》所涉相关规定进行参照整合性修订。同时，公司根据中国证券监 督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定， 拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》 规定的监事会职权。 修订后的《公司章程 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－44 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性： 公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临 时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 8 月 26 日（星期二）上午 11:00 网络投票时间为：2025 年 8 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 8 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－43 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－43 请股东大会再次延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的 议案》尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东将回避表决。 新疆北新路桥集团股份有限公司 特此公告。 关于公司向特定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期 再次延期的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 4 日，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方 案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 股票相关事宜的议案》等向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象 发行股票"）的相关议案。根据上述决议，公司本次向特定对象发行股票的股东 大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票 相关事宜的有效期为 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即有 效期至 2 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－41 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届监事 会第二十二次会议的通知于2025年7月22日以通讯方式发出，会议于2025年8月7 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层公司会议 室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，参会监事符合法定人 数。会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议通过，形成 以下决议： 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》。 为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《国有企业公司章程制定管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟 对《公司章程》所涉相关规定进行参照整合性修订。同时 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－40 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）关于召开第 七届董事会第二十二次会议的通知于 2025 年 7 月 22 日以通讯方式向各位董事 发出，会议于 2025 年 8 月 7 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖 路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董 事审议，形成以下决议： 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》。 为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《国有企业公司章程制定管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟 对《公司章 ...