新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人在 2024 年度内任新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制 度》的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面 关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会审 议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立 作用，维护了公司整体利益和保护了中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 季红，女，中国国籍，无国外永久居留权，出生于1972年10月，本科学历， 高级会计师、注册会计师。历任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西 分所部门经理，现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《章程》、 《独立董事工作管理规定》等规定，忠实勤勉履职，积极出席相关会议，审慎参 与决策，发挥监督和专业咨询作用，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了 公司整体利益和保护了中小股东合法权益。本人现就2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张海霞，中国国籍，无国外永久居留权，汉族，出生于1973年，本科学 历，高级管理人员工商管理硕士学位（EMBA），律师、注册会计师、建筑工程 师。曾任乌鲁木齐铁路分局房地管理中心建筑工程师、新疆驰远天合有限责任会 计师事务所高级经理、新疆银石律师事务所合伙人。现任新疆智道管理顾问有限 公司首席顾问。2006年5月取得独立董事资格，现兼任中建西部建设股份有限公 司、新疆友好集团股份有限公司和新疆沙湾农村商业银行股份有限公司 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 经核查独立董事李斌先生、季红女士、张海霞女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事 独立性的相关要求。 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事李斌先生、季红女士、张海霞女士分别进行了独立性情况评估核查，并出 具如下专项意见： ...

新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制 度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展 状况，凭借跨公司的丰富管理经验与财务专业背景，秉持独立、客观、公正原则， 积极投身于北新路桥的规范运作、稳健发展以及投资者权益保障工作，积极出席 公司会议，认真审议董事会及各专门委员会的各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，切实维护公司整体利益及全体投资者合法权益，推动公司治理结构进一 步完善及运作程序更加规范。2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李斌，男，中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1971 年 5 月，本科学历。 历任安徽省霍邱县第一造纸厂厂长、 ...

前十大流通股东累计持有： 45339.06万股，累计占流通股比： 41.56%，较上期变化： -326.71万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 41051.48 | 37.63 | 不变 | | 杨新国 | 1010.26 | 0.93 | -23.61 | | 陈明辉 | 940.41 | 0.86 | -384.65 | | 吴江 | 698.15 | 0.64 | 新进 | | 李俊杰 | 343.32 | 0.31 | 50.00 | | 何元鼎 | 292.31 | 0.27 | -19.50 | | 董瑞金 | 276.06 | 0.25 | 新进 | | 张金华 | 260.00 | 0.24 | 新进 | | 林龙生 | 248.47 | 0.23 | 新进 | | 王兴华 | 218.60 | 0.20 | 不变 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 夏思园 | 663.67 | 0.61 | 退出 | | 卢勤芳 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥10,215,145,038.52, representing a 20.37% increase compared to ¥8,486,554,381.89 in 2023[16]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥422,908,461.95, a significant decline of 1,412.27% from a profit of ¥32,227,131.19 in the previous year[16]. - The cash flow from operating activities showed a negative net amount of ¥158,991,557.09, down 127.45% from ¥579,127,303.46 in 2023[16]. - Basic and diluted earnings per share were both reported at -¥0.35, a decrease of 1,266.67% from ¥0.03 in 2023[16]. - Total revenue for the year reached approximately $10.21 billion, with a quarterly breakdown of $1.56 billion in Q1, $2.55 billion in Q2, $1.33 billion in Q3, and $4.78 billion in Q4[20]. - Net profit attributable to shareholders was negative in Q3 and Q4, with figures of -$5.51 million and -$427.93 million respectively, while Q1 and Q2 reported positive net profits of $5.93 million and $4.59 million[20]. - The net cash flow from operating activities showed significant volatility, with a negative cash flow of -$938.06 million in Q1, a positive flow of $355.26 million in Q2, and a strong recovery to $908.08 million in Q4[20]. Business Expansion and Diversification - The company has expanded its business scope to include new energy technology development and related services[15]. - The company is diversifying its business model by integrating infrastructure, new industrial sectors, and technology services, aiming to enhance its comprehensive service capabilities across the entire industry chain[26]. - The company has established a presence in 26 provinces and 9 countries, reflecting its commitment to national and international market expansion[26]. - The company successfully won multiple construction projects, including a significant solar power project with a capacity of 18.34GW, indicating a strategic expansion into renewable energy sectors[25]. - The company is focusing on technological upgrades and expanding into new sectors such as 5G infrastructure and renewable energy, positioning itself for future growth[26]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥56,392,623,494.35, reflecting a 3.98% increase from ¥54,235,206,556.35 in 2023[16]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 12.47% to ¥3,017,299,997.77 from ¥3,447,103,253.78 in the previous year[16]. - Long-term borrowings accounted for 58.67% of total liabilities, increasing from 57.93% at the beginning of 2024[58]. - The company's total investment during the reporting period reached ¥1,735,663,754.52, representing a 69.28% increase compared to the previous year's investment of ¥1,025,349,737.37[61]. Research and Development - The company has obtained 208 patents, including 33 invention patents and 173 utility model patents, as well as 24 software copyrights[36]. - R&D expenses surged by 101.01% to ¥9.73 million, driven by increased research activities at Xinjiang Beixin Geotechnical Engineering Survey and Design Co., Ltd.[51]. - R&D personnel increased to 308 in 2024, a growth of 19.38% compared to 258 in 2023[54]. - The company is advancing its research on 200-meter large-span concrete rigid bridges, focusing on key technologies for construction, operation, and maintenance[52]. Safety and Quality Management - The company has established a comprehensive quality control system, achieving ISO9001 certification, with no reported project quality issues during the reporting period[29]. - The company has received multiple safety and environmental honors, including one provincial-level safety civilized construction site and six provincial-level safety and environmental awards[30]. - The company has implemented a long-term mechanism for hidden danger governance to continuously improve safety production practices[30]. - The company has a strong commitment to quality management, emphasizing customer satisfaction and sustainable development[29]. Shareholder Engagement and Governance - The company actively engages with minority shareholders through online voting, enhancing their participation in decision-making[76]. - The company has a dedicated investor relations management team to ensure effective communication with investors[79]. - The company has a clear organizational structure that operates independently from its major shareholders, with no interference in daily operations[81]. - The company held a temporary shareholders' meeting on January 16, 2024, with a participation rate of 46.54%, where several proposals were approved, including amendments to the Articles of Association and the Independent Director System[82]. Financial Management and Control - The company has implemented a comprehensive internal control system to enhance governance and operational efficiency[79]. - The internal control evaluation report indicates that all evaluated units accounted for 100% of the company's consolidated financial statements[124]. - The company has maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2024, according to the internal control audit report[126]. - The company has not encountered any issues in the management and control of subsidiaries during the reporting period[123]. Environmental and Social Responsibility - The company actively engaged in environmental protection, achieving recognition as a provincial-level dust control demonstration site with five projects[129]. - Employee health and safety are prioritized, with annual free health check-ups and safety training implemented[128]. - The company has created 1,245 local jobs and contributed 23.08 million yuan in taxes to support local industry revitalization[130]. - The company is committed to sustainable development, integrating environmental protection with economic growth strategies[129].

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－13 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届董事会第十八次会议的通知于2025 年3月22日以通讯方式发出，会议于2025年3月28日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33 号北新大厦22层公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，参会董事符合法定 人数。会议由董事长张斌先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。经与会董事审议通过，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司债权转让暨关联交易的议案》。 本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议和第七届董事会战略委员会2025年第 二次会议审议，均全票通过。 公司关联董事于远征、夏鹏、黄国林回避表决，由6名非关联董事对此议案进行表决。 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－14 一、审议通过《关于公司债权转让暨关联交易的议案》。 公司关联监事吕淑珊、李志峰回避表决，由其余 3 名非关联监事进行表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。《关于公司债权转 让暨关联交易的公告》详见 2025 年 2 月 6 日《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届监事 会第十八次会议的通知于2025年3月22日以通讯方式发出，会议于2025年3月28 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层公司会议 室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，参会监事符合法定人 数。会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－13 《关于公司债权转让暨关联交易的公告》详见 2025 年 3 月 29 日《证券时报》 《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 备查文件：公司第七届董事会第十八次会议决议。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届董事 会第十八次会议的通知于 2025 年 3 月 22 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层 公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会董事 符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议通过，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司债权转让暨关联交易的议案》。 本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议和第七 届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议，均全票通过。 公司 ...

为进一步盘活新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"北新路桥"或"公 司"）存量资产，优化资产结构，及时回收流动资金，提升上市公司盈利能力及 资产质量，公司将工程施工业务形成的应收款项（含其他应收款）等债权资产转 让给新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称"兵团建工集 团"）。截至 2024 年 11 月 30 日，本次转让债权资产账面原值为 55,331.64 万元， 账面价值为 10,194.56 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，兵 团建工集团为公司控股股东，本次债权转让事项构成关联交易。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－15 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于公司债权转让暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规 定，本次转让事项无需提交股东大会审议批准，本次转让事项不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，关联 ...