新疆北新路桥集团股份有限公司 股东会议事规则 1 / 13 2025 年 8 月 （需经公司股东大会审议通过后生效） 2 / 13 新疆北新路桥集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 下简称证券交易所），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的规定； 3 / 13 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一条 为规范新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 独立董事制度 2025 年 8 月 （需经公司股东大会审议通过后生效） 1 / 7 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规 范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东的合 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 8 月 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"北新路桥集团" 或"公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保证公司真实、准确、 完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等 法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结合《公司章程》及公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披 露"是指在规定时间内、通过规定的媒体、按规定的程序、以规定的方式向社会 公众公布前述信息， ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 8 月 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 1 / 8 新疆北新路桥集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息 披露事务管理》等有关法律法规和《公司章程》，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情 人的登记入档和报送事宜。证券部为公司内幕信息登记管理的日常工作部门。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息和信息披露的内容。 第五条 证券部是公司专门的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任 何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 董事离职管理制度 1 / 5 2 / 5 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"北 新路桥"）董事离职管理，保障公司董事会有序运营，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和《公司 章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事，包括非独立董事、独立董事以及职工 董事。 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司 职工代表大会等民主形式选举或更换，董事可以在任期届满前由股东会或者职工 代表大会决议解任。董事在任期届满前可以辞职。董事离任的应当按照《公司章 程》和本制度的规定办理离任手续。 第二章 离职的情形与程序 2025 年 8 月 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 3 / 5 （一）董事将导致董事会成员低于法定最低人数； 第四条 本制度所规定董事离职包含情形： （一）董事任期届满未连选连任的； （二）董事在任期届满前主动辞职的； （三）公司股东会或者职工代表大会解任的； （四）法律法规或者《公司 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 （需经公司股东大会审议通过后生效） 1 2001 年公司创立大会审议通过 2008 年年度股东大会修订 2010 年第一、三、四次临时股东大会修订 2011 年第二、三、四次临时股东大会修订 2012 年第一、五次临时股东大会修订 2013 年年度股东大会修订 2015 年第五次临时股东大会修订 2016 年第四次临时股东大会修订 2017 年第六次临时股东大会修订 2018 年第一次临时股东大会修订 2017 年年度股东大会修订 2021 年第一、二次临时股东大会修订 2022 年第一次临时股东大会修订 2024 年第一、二次临时股东大会修订 2 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 6 | | | 第三章 股份 | 7 | | 第一节 股份发行 | 7 | | 第二节 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 股东和股东会 10 | | | 第一节 股东的一般规定 | 10 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 14 | | 第三节 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2025 年 8 月 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"北新路桥集团" 或"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《新疆北新路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要职责是 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 （需经公司股东大会审议通过后生效） 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事行为，建立完善的法人治理结构，确保公司董事会会议决策的科学和效 率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，特制定本规则。 本议事规则为《公司章程》的附件，公司召开董事会除应遵守本议事规则的 规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，董事会办公室设在公司证券部，处理董事会日常 事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会成员、董事会下设各专门委员会及公司高级管理人员均有权向公司董 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 8 月 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"北新路桥集团" 或"公司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《新疆北新路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行研究、审查并提出建议，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 2025 年 8 月 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 1 / 6 第一章 总则 第三章 职责与权限 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独 2 / 6 立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一条 为进一步完善新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简 称"公司""本公司"）的治理结构，充分发挥独立董事作用，提升公 司规范运作和科学决策水平，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件，以及《公司 章程》《公司独立董事制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事组成参加、 为履行职责专门召开的会议，按照法律、行政法规、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 ...