证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-006 四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 20 日在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会提示性公告， 具体内容如下： 一、本次股东大会的基本情况 经公司 2024 年 1 月 18 日召开的第六届董事会第四十五次会议审议通过，公司定于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 (一) 会议届次：2024 年第一次临时股东大会 (二) 会议召集人：公司董事会 (五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人 出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-001 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十五次会 议通知于 2024 年 1 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 1 月 18 日 14:00 以 通讯表决方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事 长毛飞先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，经公司控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司提名，并经公司董事 会提名委员会审查，同意补选唐雪松先生（简历附后）为公司第六届董事会独立 董事，增补唐雪松先生 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-003 四川发展龙蟒股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销限制性股票涉及激励对象 4 名，回购注销限制性股票数 量合计 54 万股，其中涉及 2020 年限制性股票激励计划的 3 名激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票 52 万股，2021 年限制性股票激励计划的 1 名激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票 2 万股，分别占 2020 年和 2021 年限制性 股票激励计划授予限制性股票总数的 1.0465%、0.3241%，约占回购注销前公司 股本总额的 0.0285%，本次回购注销后公司总股本由 1,891,956,394 股减少至 1,891,416,394 股。 2、本次拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限 售的限制性股票52万股，回购价格为授予价格（2.14元/股），回购金额为1,112,800 元；本次拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分已获授 ...

上海君澜律师事务所 关于 四川发展龙蟒股份有限公司 回购注销 2020 年及 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二四年一月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受四川发展龙蟒股份有限公司（以下 简称"公司"或"川发龙蟒"，曾使用"成都三泰控股集团股份有限公司"的企业名称） 的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《四川发展龙 蟒股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2020 年激励计划》"）及 《四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2021 年激励 计划》"）的规定，就川发龙蟒回购注销上述两期激励计划的部分限制性股票（以下简 称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 上海君澜律师事务所 回购注销 2020 年及 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 对本法律意见书，本所律师声明如下： 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-002 本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,891,956,394 股减少至 1,891,416,394 股。本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十一次 会议通知于 2024 年 1 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 1 月 18 日 15:00 以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席曾远辉先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票激励计划》 《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，公司两期 ...

| 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 27 | | 第五章 | | 公司党委 | 33 | | 第六章 | | 董事会 | 35 | | 第一节 | 董事 | 35 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 董事会 | 40 | | 第七章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 | 44 | | 第八章 | 监事会 | 47 | | 第一节 | 监事 | 47 | | 第二节 | 监事会 | ...

四川发展龙蟒股份有限公司 对外担保管理办法 （尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保管理工作, 严格控制对外担保产生的债务风险， 保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》以及《四川发展龙蟒股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特 制定本管理办法。 第二条 本办法所述的对外担保是指公司及控股子公司以 第三人身份为他人所负的债务提供的保证、抵押或质押，当债 务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为，包括公司对控股子公司提供的担保。具体种类包括借款 担保、开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本办法所称控股子公司是指公司出资设立的全资 子公司、公司的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 信息披露管理制度 （已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范四川发展龙蟒股份有限公司（下称"公司"）的 信息披露工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"） 等法律、法规及规范性文件的规定，以及《四川发展龙蟒股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部 门规定要求披露的及可能对公司股票价格产生重大影响的信息，在规 定时间内、规定的媒体、按规定的程序和方式向社会公众公布，并按 规定程序送达证券监管部门。 第三条 本制度的适用范围为公司及纳入公司合并会计报表的控 股子公司。 第四条 公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 公司及相关信息披露义务人应当严格遵循公平信息披露的原则进 行信息披露，不得实行差别对待政策，不得有选择性地、私下地向特 定 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及 其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益 的原则，处理好投资金额、投入产出、投资效益之间的关 系，控制投资风险。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的 使用与招股说明书或者募集说明书的承诺相一致，不得随 意改变募集资金的投向。 1 / 15 第五条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的 实际使用情况，并在年度审计的同时聘请具有证券从业资 格的会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽 责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金 安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资 金用途。 募集资金投资项目通过公司子公司或公司所控制的其 他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企 业遵守本办法的规定。 募集资金管理办法 （尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效率，切 实保护投资 ...