证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-051 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十九次会 议通知于 2023 年 7 月 31 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 9 日上午 10： 30 在四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼第一会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中董事陈重先生、朱江先生，独立董事周友苏先生、冯志斌先生、马 永强先生以通讯方式出席会议。会议由董事长毛飞先生主持，公司全体监事和高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议表决合法有效。 （二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划》 的相关规定，公司本次激励计划 4 名激励对 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-055 四川发展龙蟒股份有限公司 为保证公司审计连续性，公司采用公开招标形式，经评委会评标得出第一中 标候选人为四川华信，经公司董事会审计委员会认真审查、评估，拟续聘四川华 信为公司 2023 年度审计机构（服务内容含财务报表审计、内部控制审计及其他 专项业务等），聘期一年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则，2023 年度 审计费用为 158 万元（含税），并提请股东大会授权管理层与四川华信签署相关 协议。 二、拟续聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"川发龙蟒"）于 2023 年 8 月 9 日召开的第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第二十八 次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘四川华信 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）为公司 2023 年 度审计机构（服务内容含 ...

上海君澜律师事务所 关于 四川发展龙蟒股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 法律意见书 之 法律意见书 二〇二三年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于四川发展龙蟒股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 致：四川发展龙蟒股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受四川发展龙蟒股份有限公司（以下 简称"公司"或"川发龙蟒"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及《四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就川发龙蟒本次激励计划回购注 销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三十九次会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《公司章程》《董事会 议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为四川发展龙蟒股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第六届董事会 第三十九次会议审议的相关议案进行了审核，基于独立判断，现发表独立意见如下： 一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》（证监会公告[2022]26 号）等相关规定，我们对 2023 年半年度公司控股股 东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况发表如下意见： (一)报告期内，公司严格执行有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用及 对外担保风险。 (二)报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况， 也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司 资金的情况。 二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 经核查，我们认为公司本次回购 ...

回购注销部分限制性股票相关事项 之 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年八月 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次回购注销限制性股票情况 12 | | | 一、回购注销原因 12 | | | 二、回购注销数量及价格 12 | | | 三、回购注销的金额及资金来源 13 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 1、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由川发龙蟒提供，川发龙蟒已 向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和 完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本激励计划事项进行了尽职调查义务，有充分理由确信 所发表的专业意见与上市公司披露的文 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-056 四川发展龙蟒股份有限公司 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年8月9 日召开的第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第二十八次会议，审议 通过了《关于全资子公司龙蟒大地农业有限公司拟签署绿化管护服务合同暨关 联交易的议案》，公司全资子公司龙蟒大地农业有限公司（以下简称"龙蟒大 地"）就绿化管护项目委托四川国兴商务信息服务有限公司进行了公开招标。 经过公开招标、评审等工作，确认公司关联方四川长江生态景观建设有限公司 （以下简称"长江生态"）为最终中标单位，中标金额为1,150,090.22元/年，服 务期三年，合计总金额为3,450,270.66元，经双方内部有权决策机构审议通过并 签署合同后生效。 长江生态系公司控股股东的股东四川发展（控股）有限责任公司（以下简 称"四川发展"）控制的企业，四川发展持有公司控股股东四川省先进材料产 业投资集团有限公司（以下简称"先进材料集团"）100%股权，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》6.3.3条，长江生态为公司关联法人，本次交易属于关 联交易。 关于全资子公司龙 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-059 四川发展龙蟒股份有限公司 为更加真实反映公司 2023 年 1-6 月的财务状况和经营成果，根据《企业会计 准则》及公司有关会计政策的规定，公司对截至 2023 年 6 月 30 日的应收款项、合 同资产、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产情况进行了全面清查、分析和评 估，审慎判断各项资产可变现净值及款项可收回性等，对可能发生资产减值损失的 资产计提减值准备。经测试，2023 年 1-6 月公司及子公司拟计提各类资产减值准备 4,946.54 万元。2023 年 1-6 月计提资产减值准备及转销资产的金额未经会计师事务 所审计。具体情况如下： 单位：元 | 项 目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转销 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 坏账准备(应收账款) | 32,597,823.29 | 521,837.22 | / | 33,119,660.51 | | 坏账准备(其他应收款) | 17,709,986.56 | 4,290,521.29 | / | 22,000,507.8 ...

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十九次会议审 议通过，公司定于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下： 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-058 四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 一、会议召开基本情况 (一) 会议届次：2023 年第三次临时股东大会 (二) 会议召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十九次会议决定召开本次股 东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 (四) 会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所" ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 编号：2023-009 特定对象调研 分析师会议 投资者关 系活动类 别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 财通证券股份有限公司 张磊、王成慧 申万菱信基金管理有限公司 熊镐 参与单位 名称及人 员姓名 太平洋资产管理有限责任公司 薛初 中邮创业基金管理股份有限公司 张子旋 等机构人员 时间 2023 年 6 月 13 日 15:30-16:30 地点 公司总部 9 楼会议室 上市公司 接待人员 姓名 证券事务代表：宋晓霞 一、公司情况介绍 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）接待人员向投资者介绍了公司治 理结构、核心优势、经营业绩及业务布局等基本情况。 二、问答环节 问 1：矿产资源储备情况？ 主要内容 介绍 答：磷矿方面，公司德阳、襄阳基地配套有丰富的磷矿资源，合计储量约 1.3 亿 吨，待公司旗下天瑞矿业、白竹磷矿达产，绵竹板棚子磷矿复产并达产后，公司将具备 年产 410 万吨的磷矿生产能力，磷矿自给能力将显著提高，经济效益将进一步凸显。锂 矿方面，公司与中创新航、圣洁甘孜、眉山产投共同出资成立合资公司，各方以合资公 司为主体 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 编号：2023-008 特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（国信证券策略会） 国信证券股份有限公司 杨林、张玮航、张歆钰 光大证券股份有限公司 周家诺 民生证券股份有限公司 刘海荣、李家豪 西部证券股份有限公司 卞丽君 参与单位 上海正心谷投资管理有限公司 余肇誉 东兴证券股份有限公司 苑博洋 名称及人 汇添富基金管理股份有限公司 刘高晓 英大国际信托有限责任公司 潘亮宇 员姓名 中国华电集团资本控股有限公司 郑鑫豪 前海人寿保险股份有限公司 罗江 上海松熙私募基金管理合伙企业（有限合伙）葛新宇等机构人员 时间 2023 年 5 月 18 日 10:00-12:00 2023 年 5 月 19 日 10:00-12:00 2023 年 5 月 24 日 10:00-12:00 2023 年 5 月 25 日 14:00-16:00 地点 公司总部 9 楼会议室、参加国信证券 2023 年中期投资策会（成都盛美利亚酒店） 上市公司 接待人员 姓名 董事会秘书：宋华梅 证券事务代表：宋晓霞 一、公 ...