本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月21日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及摘要。 为使投资者更全面地了解公司2024年度报告的内容，公司拟于2025年3月31 日15:00-17:00举行2024年度网上业绩说明会，本次业绩说明会投资者参与方式如 下：公司本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行， 投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目 参与本次业绩说明会。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-027 出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长肖建波先生、独立董事 黄海明先生、董事会秘书黄云鹏先生、财务总监严寒先生。 日海智能科技股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上业绩说明会的通知 董事会 2025 年 3 月 21 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度报告网上说明会 提前向投资 ...

日海智能科技股份有限公司董事会审计委员会 天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获 得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 天衡所首席合伙人为郭澳先生，2024 年末合伙人人数为 85 人，注册会计师共 386 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师共 227 人。 天衡所 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 52,237.55 万元，其中审计业 务收入为人民币 46,009.42 万元，证券业务收入为人民币 15,518.61 万元。天衡所为 95 家上市公司提供 2024 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 9,271.16 万元。 天衡所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务 业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、建筑业、交通运输、仓储和 邮政业、科学研究和技术服务业、金融业、批发和零售业、水利、环境和公共设施 管理业、文化、体育和娱乐业、采矿业、综合等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会审计委员会根据《公司章程》、《公司选聘会计师事务所专 关于会计师事务所 2024 年度履职 ...

日海智能科技股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 一、报告期内监事会工作情况 2024年度，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。 报告期内共召开5次监事会会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和 股东大会，对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督， 对企业的规范运作和发展起到积极作用。各次监事会会议具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | 1、审议《监事会 2023 | 会议议案名称 年度工作报告》 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2、审议《2023 3、审议《2023 | 年度财务决算报告》 年度利润分配的预案》 | | | | | | | | 4、审议《2023 | 年度报告及摘要》 | | | 第六届监事会第 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 5、审议《2023 | 年度内部控制自我评价报告》 | | | 六次会议 | 28 日 | | ...

日海智能科技股份有限公司董事会 因此，公司 独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 董事签名： 肖建波 曹海霞 杨宇翔 薛健 黄海明 赵广宇 刘江平 日海智能科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 20 日 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事黄海明先 生、赵广宇先生、刘江平先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生的任职经历、兼职情况、 主要社会关系等有关信息，以及其签署的相关自查文件，上述独立董事未在公司担 任除董事会外的任何职务，也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人担任任何 职务，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-024 日海智能科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 天衡所具备证券、期货相关业务从资格，有多年上市公司审计工作的丰富 经验，为公司 2022-2024 年度审计机构。 2022-2024 年度，天衡所担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循《中国 注册会师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允 合理地发表审计意见，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益。 为保证年度财务报告审计工作的连续性，公司拟聘任天衡所为公司 2025 年度财务审计机构。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召 开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天衡所"）为公司 2025 年度财务审计机构。本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。具体内容如下： ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-030 关于计提及转回资产减值准备的公告 日海智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，为客观、准确地反映公司 的资产价值和财务状况，公司基于谨慎性原则，对公司各类资产进行了全面检查和 减值测试。经测试，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提 相应的减值准备。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，现将具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，为客观、准确地反映公司 的资产价值和财务状况，公司基于谨慎性原则，对公司各类资产进行了全面检查和 减值测试。经测试，拟对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计 提相应的减值准备，计提 2024 年度各项资产减值损失合计-1,328.99 万元，具体明细 如 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-019 日海智能科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、报告期内，公司采取多种措施，加大对应收账款的催收力度，长账龄应 收款回款金额有所增加，使得应收款项计提的信用减值损失同比减少。 3、报告期内，公司因涉及证券虚假陈述责任纠纷诉讼，由此导致公司营业 外支出有所增加。 一、情况概述 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市 公司股东的净利润为-13,373.45万元，公司累计未弥补亏损金额为262,487.95万元， 实收股本为37,440万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 2024 年度，公司净利润亏损的主要原因如下： 1、报告期内，公司营业收入总体呈现增长，虽然其中无线通信模组业务收 入增长明显，但通信设备制造业务和通信服务工程业务因市场竞争激烈，两大传 统业务板块营业收入出现下滑 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-023 日海智能科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据业务发展需要及实际情况，日海智能科技股份有限公司(以下简称"公 司"、"日海智能")及控股子公司预计与关联法人珠海华发集团有限公司（以 下简称"华发集团"）及其控制的关联企业发生日常关联交易，主要为与关联人 开展商品、服务等采购或销售等日常业务，公司预计 2025 年度上述日常关联交 易总金额不超过 2,000 万元。 公司于 2025 年 3 月 20 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第 十三次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 曹海霞以及关联监事吴生保回避表决。本次日常关联交易预计议案无需提交股东 大会审议。 | 关联交易 类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易 定价原则 | 预计金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-022 日海智能科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票、 保理、融资租赁等融资或开展日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任 保证担保、抵（质）押担保等方式。担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 至 2026 年 5 月 31 日，在上述担保额度申请期限内，担保额度可循环使用。 担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，各子公司生产经营正常、 资信情况良好；同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担 保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。以上担保 额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行等机构与公 司、子公司实际发生金额为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担 保事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，本担保事项尚需公司股东 大会审议。本次交易事项不构成关联交 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-020 公司募集资金以前年度累计支出113,668.35万元，截至2023年12月31日，公 司实际使用募集资金金额人民币113,668.35万元，募集资金专户余额为人民币 60,150.14元。 日海智能科技股份有限公司 关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及《日海智能科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，日海智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"日海智能"）董事会编制了《2024年年度 募集资金存放与使用情况专项报告》。详细情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2019年12月25日《关于核准日海智能科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2558号）核准，本公司非公开 发行人民币普通股（A 股）股票6,240万股，并于2020年6月2 ...