独立董事制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善日海智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的法人治理结构，发挥独立董事的监督 作用，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事 制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件和《日海智能科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 日海智能科技股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》 ...

日海智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用 的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益， 根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证 券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司董事会应负责建立健全公司募集资金管理制度并确保本制度 的有效实施。财务部负责募集资金的日常管理，包括募集资金的存放、使用和台 账管理。公司董事会应及时披露募集资金的使用情况。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或 ...

第一章 总则 第一条 为规范日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司各项业 务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及相关法 律、法规、规范性文件和《日海智能科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 日海智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月修订） （一）独立交易原则； （二）诚实信用原则； （三）平等、自愿、公平、公开、公允原则； （四）关联方股东或董事在关联交易表决中应当回避或放弃表决权； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司、股东，特 别是中小股东的合法权益。 第四条 公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义 务及法律责任。 第五条 ...

日海智能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保护公司、股东、债权人 及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规、部门规章以及《日海智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），并结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。公司董事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司各 有关部门及相关人员应当遵守本制度的规定。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，对公司负有诚信和勤勉义务，不 得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备下列资格： （一）具有良好的个人品质和职业道德，无违法犯罪记录； （二）具有大学本科以上学历，有相应的财务、法律、金融、企业管理、计 ...

| | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系由深圳日海通讯技术有限公司整体变更发起设立，在深圳市工商行政 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 914403007542710936。 第三条 公司于 2009 年 11 月 13 日经中国证券监督管理委员会"证监许可 ［2009］1174 号核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股，于 2009 年 12 月 3 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称（中文）：日海智能科技股份有限公司。 公司的英文名称为：Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 17 层 1701， 邮政编码为 518052。 第六条 公司注册资本为人民币 37,440 万 ...

日海智能科技股份有限公司 财务会计相关负责人管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务负责 人/主管会计工作负责人（财务总监）和会计机构负责人（财务部经理）的行为， 加强对公司财务监督，建立公司内部监控机制，保障公司规范运作和健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》及本公司《公司章 程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 财务负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人 员，对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性向董事长、董事 会及董事会审计委员会负责，接受董事会审计委员会的监督。会计机构负责人是 公司财务、会计活动进行管理和监督的中级管理人员，对公司财务数据、财务报 告的真实性、合法性、完整性向财务负责人、董事会负责，接受财务负责人和董 事会审计委员会的监督。 第三条 公司对会计人员实行统一管理，对全资子公司和控股子公司财务负 责人实行委派制，各子公司无权任免财务主管人员。 第四条 财务负责人和会计机构负责人必须按照国家有关法律、法规和制度， 认真履行职责，切实维护全体股东的利益。 ...

日海智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 （一）公司及公司董事和高级管理人员； （二）公司股东、实际控制人； （三）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员； （四）破产管理人及其成员； （五）法律、法规和中国证监会规定的其他信息披露义务人。 第一条 为了规范日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息 披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利 益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，特制定 本信息披露制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"包括： 第三条 本制度所指"信息"是指所有可能或者已经对公司证券及其衍生品 种交易价格产生重大影响，或者对投资者作出价值判断和投资决策有较大影响 的尚未公开的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所要求或公司主动披露的其他信息。本制度中提及"披露" ...

（2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与现有投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，促进公 司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，实现公司诚信 自律、规范运作，提升公司的内在价值，公司根据《中华人民共和国公司法》( 以 下简称"《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上市公司 投资者关系管理工作指引》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司价值的认同与支持，以最终实现公司价值 最大化和保护投资者合法权益为目标的一项长期性的战略管理行为。 第二章 投资者关系管理的目的与原则 第三条 公司开展投资者关系管理工作的目的是： 日海智能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （一）建立形成与投资者双向沟通渠 ...

日海智能科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会召集及通知程序 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。如有必要或根 据国家有关法律法规、《公司章程》和本规则的有关规定，可召开董事会临时会 议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-075 日海智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止 部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年11月25日召开第 六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订< 董事会议事规则>的议案》等议案，召开第六届监事会第十八次会议，审议通过 《关于废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、监事会改革 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根 据最新的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 （以下简称《章程指引》）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟不 再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 ...