日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：日海 智能，证券代码：002313）连续三个交易日（2024年12月12日、12月13日、12 月16日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》（2023年修订）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股 股东、实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息截至本公告披露日不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-063 日海智能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 3 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-064 日海智能科技股份有限公司 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对公司送达的《立案告知书》（证监立案字 007202427 号），公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。具体内容详见 公司于 2024 年 8 月 3 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到中国证券监督管理委 员会立案告知书的公告》（公告编号 2024-037）。 2024 年 12 月 16 日，公司收到中国证监会深圳监管局送达的《行政处罚事先告知 书》([2024]27 号)，现将相关内容公告如下： 二、《行政处罚事先告知书》主要内容 日海智能科技股份有限公司，杨宇翔先生、杨涛先生、李玮先生、吴永平先生： 日海智能科技股份有限公司（以下简称日海 ...

3、本次投票表决权放弃事项不触及要约收购，亦不构成关联交易。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-062 日海智能科技股份有限公司 关于股东签署《表决权放弃协议书》《表决权放弃承诺函》 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、日海智能科技股份有限公司（以下简称"日海智能"、"公司"）第一大股 东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（公司原控股股东，以下简称"润达泰"） 与控股股东珠海九洲控股集团有限公司（以下简称"九洲集团"）及公司于近日签 署了《表决权放弃协议书》，同时润达泰出具了《表决权放弃承诺函》，在原承 诺函到期后，润达泰继续放弃其持有日海智能无限售流通股股份103,872,550股 （以下称"标的股份"，占上市公司总股本的27.74%）的表决权。 2、润达泰本次放弃标的股份表决权后，将不会导致上市公司控制权发生变 更，公司控股股东仍为九洲集团，公司实际控制人仍为珠海市人民政府国有资产 监督管理委员会。 4、本次投票表决权放弃事项不会对公司正常生产经营造成影响，不存在损 害公司及中小股东利益的情形 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-061 （一）《民事判决书》（2023）粤 03 民初 5470 号 依照《中华人民共和国证券法》第七十八条、第八十五条，《最高人民法院关 于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》第四条、第七条、第八条、 第十条、第十一条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十 八条、第三十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条、第一百五十 五条、第一百七十一条第一款之规定，判决如下： 一、被告日海智能科技股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告李琪 赔偿投资损失 493,790.41 元； 日海智能科技股份有限公司 关于投资者诉讼案件的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到广东省深圳市中级 人民法院（以下简称"深圳中院"、"本院"）送达的《民事判决书》。根据《民 事判决书》显示，深圳中院对李琪、徐周等 22 名投资者诉公司证券虚假陈述责任 纠纷一案作出一审判决，在本案中，上述 22 名原告提起诉讼要求 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-060 日海智能科技股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，上述诉讼、仲裁案件尚在进展过程中，鉴于诉讼或仲裁结果存在 较大不确定性，上述案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 公司将密切关注案件后续进展，积极做好相关应对工作，维护公司及全体股 东的合法权益，依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时对 涉及重大诉讼、仲裁事项的进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司累计涉及诉讼、仲 裁事项进行了统计，案件涉及金额累计达到信息披露标准。现将相关情况公告如 下： 一、新增累计诉讼仲裁事项的基本情况 自公司前次于 2024 年 8 月 23 日披露《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告》 （公告编号：2024-043）至本公告日，公司及控股子公司累计新增诉讼、仲 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-059 日海智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日在《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公 司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》； 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况； 3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 2、网络投票时间：2024年11月15日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月15日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 （四）股权登记日：2024年11月11日。 （五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （一）会 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：日海智能科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受日海智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性 文件以及《日海智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 编号：2024-058 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年11月15日下午14:30。 2、网络投票时间：2024年11月15日。 日海智能科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）公司第六届董事会第十四次会议于2024年10月30日召开，会议审议通过 了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月15日上午9:15 至下午3:00期间的任意时间。 （五）股权登记日：2024年11月11日。 （六）会议召开方式：现场 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-056 日海智能科技股份有限公司 关于保理业务展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于保 理业务展期暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）交易概述 2023 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第五十次会议，审议通过《关于 开展融资业务暨关联交易的议案》，为积极拓宽融资渠道，公司及全资子公司与 珠海横琴九控商业保理公司（以下简称"九控保理"，原名深圳九控商业保理有 限公司）开展应收账款保理融资业务，保理融资额度不超过人民币 9.4 亿元；与 珠海横琴九洲融资租赁有限公司（以下简称"九控租赁"，原名深圳九控融资租 赁有限公司）开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币 6000 万元，上述融资 总金额不超过人民币 10 亿元。在上述融资额度内，公司及全资子公司可分别与 九控保理或九控租赁开展 ...

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 《关于 2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时 报》。 二、审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-053 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024年10月30日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）第 六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第 十四次会议。会议通知等会议资料分别于2024年10月25日以专人送达或电子邮件的方式 送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名， 实到董事7名，其中，杨宇翔、薛健、黄海明、赵广宇、刘江平以通讯表决方式参加。 会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式通过以 ...