证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-020 公司募集资金以前年度累计支出113,668.35万元，截至2023年12月31日，公 司实际使用募集资金金额人民币113,668.35万元，募集资金专户余额为人民币 60,150.14元。 日海智能科技股份有限公司 关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及《日海智能科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，日海智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"日海智能"）董事会编制了《2024年年度 募集资金存放与使用情况专项报告》。详细情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2019年12月25日《关于核准日海智能科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2558号）核准，本公司非公开 发行人民币普通股（A 股）股票6,240万股，并于2020年6月2 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-028 根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，并自上述文件规定 的生效日期起执行上述会计准则。 日海智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关 规定进行的相应变更，无需提交日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"），对"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的内容进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于2024年12月 6日发布的《企业会计准则解释 ...

日海智能科技股份有限公司董事会 因此，公司 独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 董事签名： 肖建波 曹海霞 杨宇翔 薛健 黄海明 赵广宇 刘江平 日海智能科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 20 日 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事黄海明先 生、赵广宇先生、刘江平先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生的任职经历、兼职情况、 主要社会关系等有关信息，以及其签署的相关自查文件，上述独立董事未在公司担 任除董事会外的任何职务，也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人担任任何 职务，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-025 日海智能科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议于2025年 3月20日召开，会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。本次股 东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： （六）会议的股权登记日：2025年4月3日。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十七次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2024年度股 东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 1、现场会议时间：2025年4月11日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年4月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证 ...

日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 20 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智 能"）第六届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司 会议室举行了第十三次会议。会议通知等会议资料于 2025 年 3 月 10 日以专人送 达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席吴生保召集并主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《监事会 2024 度工作报告》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-026 《监事会 2024 年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2024 年度财务 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-017 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年3月20日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智 能"）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会 议室举行了第十七次会议。会议通知等会议资料于2025年3月10日以专人送达或 电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。 本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，杨宇翔先生、薛健先生以通讯表决 方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与 会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《总经理2024年度工作报告》。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过《董事会2024年度工作报告》。 独立董事黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生分别向董事会提交了《独立 董事2024年度述职报告》，并将 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-018 日海智能科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3 月20日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过 了《2024年度利润分配的预案》具体内容如下： 一、审议程序 1、董事会、监事会审议情况 公司于2025年3月20日分别召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会 第十三次会议，审议通过了《2024年度利润分配的预案》，公司董事会和监事会 均认为本次利润分配预案，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》和《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际 情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 2、本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2024年度 实现归属于上市公司股东的净利润-1 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2024, representing a year-over-year growth of 15%[20]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,977,725,668.64, representing a 5.22% increase compared to CNY 2,829,871,733.89 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 133,734,533.39, an improvement of 63.31% from a loss of CNY 364,526,374.72 in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 41,778,888.27, a significant increase of 123.04% compared to a negative cash flow of CNY 181,297,049.95 in 2023[26]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,315,316,030.73, down 9.26% from CNY 3,653,636,876.08 at the end of 2023[26]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 66.84% to CNY 66,474,711.86 at the end of 2024, compared to CNY 200,479,975.47 at the end of 2023[26]. - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.36, an improvement of 62.89% from -CNY 0.97 in 2023[26]. - The company achieved operating revenue of CNY 2,977.73 million in 2024, an increase of 5.22% compared to the previous year, but reported a net loss attributable to the parent company of CNY -133.73 million[39]. - The company reported a total revenue of 3.77 billion CNY for the year, reflecting a year-over-year increase of 15%[186]. - The company reported a net profit margin of 12% for the last fiscal year, up from 10% the previous year[187]. User Growth and Market Expansion - User data indicates an increase in active users by 20% compared to the previous year, reaching a total of 3 million active users[20]. - The company has set a revenue guidance of 1.8 billion RMB for the next fiscal year, projecting a growth rate of 20%[20]. - Market expansion plans include entering Southeast Asian markets, targeting a 10% market share within the next two years[20]. - The company plans to continue its strategic focus on IoT development and market expansion in the coming years[24]. - The company is focusing on expanding its market presence in the smart city technology sector, with plans to invest 500 million CNY in R&D over the next two years[187]. - The company aims to launch three new products in the next quarter, targeting a 10% increase in market share within the smart device segment[187]. Research and Development - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies, focusing on AI and machine learning applications in IoT[20]. - The company plans to complete 8 chip platforms and over 20 product designs for CAT1 modules in 2024, which are crucial for the IoT market[67]. - The R&D investment for 2024 is approximately ¥287.76 million, representing a 4% decrease from ¥299.74 million in 2023, with R&D expenditure accounting for 9.66% of operating revenue[69]. - The company is investing in new technology development, with a budget allocation of 50 million RMB for R&D in the upcoming year[124]. - The company has established R&D centers in multiple cities, focusing on product innovation and expanding application fields to drive sustainable development[48]. Strategic Initiatives - New product launches include a next-generation IoT device expected to enhance connectivity and user experience, with an anticipated market entry in Q3 2025[20]. - Future strategies include enhancing partnerships with telecom operators to improve service delivery and customer satisfaction[20]. - The company aims to enhance product competitiveness and brand value through a "module supermarket + star product" strategy, expanding its global market presence[41]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, targeting firms with complementary technologies[121]. - A merger and acquisition strategy is in place, with the company actively seeking potential targets to enhance its market position[124]. Financial Management and Governance - The company has established a special account management system for the raised funds, ensuring all funds are stored in a dedicated account[81]. - The company has confirmed the completion of the remaining raised funds' permanent supplementation for daily operations after the termination of the projects[84]. - The company has maintained a 100% usage rate of the raised funds for their intended purposes[81]. - The company has established a governance structure compliant with relevant laws and regulations, ensuring independent operation and information disclosure[105]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting legal and regulatory requirements[106]. Legal and Compliance Issues - The company is currently involved in multiple lawsuits, including a claim for 63.96 million CNY related to contract disputes[186]. - The company is facing potential liabilities from ongoing litigation, with estimated costs of up to 18 million CNY related to legal fees and settlements[186]. - The company has been ordered to pay various legal fees and costs associated with ongoing lawsuits[190]. - The company is actively managing its legal challenges while ensuring compliance with court rulings and arbitration decisions[194]. - The company is currently in the process of appealing several court decisions regarding employee stock ownership disputes[196]. Operational Efficiency and Cost Management - The company aims to reduce operational costs by 10% through process optimization initiatives[121]. - The company plans to strengthen cost control and supply chain management, setting cost reduction targets for 2025 to improve financial efficiency[98]. - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency, aiming for a 20% reduction in operational costs by the end of 2024[124]. - The company has achieved significant breakthroughs in weak current intelligence and power services, continuously expanding its business types[47]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,002, with 1,805 from major subsidiaries and 197 from the parent company[138]. - The company has established a talent development system and a backup talent pool to support strategic development[141]. - The company emphasizes employee training and well-being, organizing various activities to enhance team cohesion and morale[165]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan for the reporting period despite having a positive profit available for distribution[143]. Risk Management - The company has identified potential risks in supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[5]. - The company faces management risks due to external environmental complexities and market share fluctuations, which could lead to losses if management measures fail to meet expectations[100]. - Increased competition in the wireless communication module and equipment sectors poses a risk, with the company committing to a "specialized, refined, unique, and innovative" product strategy and increasing R&D investment[100].

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：日海智能科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受日海智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性 文件以及《日海智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-016 日海智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 1 日在《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公 司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》； 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况； 3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议主持人：公司董事长肖建波先生。 （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年3月17日下午14:30； 2、网络投票时间：2025年3月17日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月17日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月17日上午9:15至 下午 ...