证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-024 日海智能科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 天衡所具备证券、期货相关业务从资格，有多年上市公司审计工作的丰富 经验，为公司 2022-2024 年度审计机构。 2022-2024 年度，天衡所担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循《中国 注册会师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允 合理地发表审计意见，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益。 为保证年度财务报告审计工作的连续性，公司拟聘任天衡所为公司 2025 年度财务审计机构。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召 开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天衡所"）为公司 2025 年度财务审计机构。本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。具体内容如下： ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月21日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及摘要。 为使投资者更全面地了解公司2024年度报告的内容，公司拟于2025年3月31 日15:00-17:00举行2024年度网上业绩说明会，本次业绩说明会投资者参与方式如 下：公司本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行， 投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目 参与本次业绩说明会。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-027 出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长肖建波先生、独立董事 黄海明先生、董事会秘书黄云鹏先生、财务总监严寒先生。 日海智能科技股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上业绩说明会的通知 董事会 2025 年 3 月 21 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度报告网上说明会 提前向投资 ...

日海智能科技股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2024 年度内部控制自我评价报告 日海智能科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

中信证券股份有限公司 关于日海智能科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为日海 智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"日海智能"）非公开发行股票的 保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对日海 智能2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2019年12月25日《关于核准日海智能科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2558号）核准，公司非公开发 行人民币普通股（A股）股票6,240万股，并于2020年6月29日在深圳证券交易所 挂牌上市，发行价格为人民币18.60元/股，本次非公开发行股票募集资金总额为 人民币为1,160,640,000.00元，扣除各项发行费用人民币25,573,029.43元（不含税）， 募集资金净额人民币1,135,066 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-022 日海智能科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票、 保理、融资租赁等融资或开展日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任 保证担保、抵（质）押担保等方式。担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 至 2026 年 5 月 31 日，在上述担保额度申请期限内，担保额度可循环使用。 担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，各子公司生产经营正常、 资信情况良好；同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担 保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。以上担保 额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行等机构与公 司、子公司实际发生金额为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担 保事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，本担保事项尚需公司股东 大会审议。本次交易事项不构成关联交 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-025 日海智能科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议于2025年 3月20日召开，会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。本次股 东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： （六）会议的股权登记日：2025年4月3日。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十七次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2024年度股 东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 1、现场会议时间：2025年4月11日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年4月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证 ...

日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 20 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智 能"）第六届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司 会议室举行了第十三次会议。会议通知等会议资料于 2025 年 3 月 10 日以专人送 达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席吴生保召集并主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《监事会 2024 度工作报告》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-026 《监事会 2024 年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2024 年度财务 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-017 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年3月20日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智 能"）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会 议室举行了第十七次会议。会议通知等会议资料于2025年3月10日以专人送达或 电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。 本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，杨宇翔先生、薛健先生以通讯表决 方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与 会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《总经理2024年度工作报告》。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过《董事会2024年度工作报告》。 独立董事黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生分别向董事会提交了《独立 董事2024年度述职报告》，并将 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-018 日海智能科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3 月20日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过 了《2024年度利润分配的预案》具体内容如下： 一、审议程序 1、董事会、监事会审议情况 公司于2025年3月20日分别召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会 第十三次会议，审议通过了《2024年度利润分配的预案》，公司董事会和监事会 均认为本次利润分配预案，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》和《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际 情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 2、本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2024年度 实现归属于上市公司股东的净利润-1 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2024, representing a year-over-year growth of 15%[20]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,977,725,668.64, representing a 5.22% increase compared to CNY 2,829,871,733.89 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 133,734,533.39, an improvement of 63.31% from a loss of CNY 364,526,374.72 in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 41,778,888.27, a significant increase of 123.04% compared to a negative cash flow of CNY 181,297,049.95 in 2023[26]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,315,316,030.73, down 9.26% from CNY 3,653,636,876.08 at the end of 2023[26]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 66.84% to CNY 66,474,711.86 at the end of 2024, compared to CNY 200,479,975.47 at the end of 2023[26]. - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.36, an improvement of 62.89% from -CNY 0.97 in 2023[26]. - The company achieved operating revenue of CNY 2,977.73 million in 2024, an increase of 5.22% compared to the previous year, but reported a net loss attributable to the parent company of CNY -133.73 million[39]. - The company reported a total revenue of 3.77 billion CNY for the year, reflecting a year-over-year increase of 15%[186]. - The company reported a net profit margin of 12% for the last fiscal year, up from 10% the previous year[187]. User Growth and Market Expansion - User data indicates an increase in active users by 20% compared to the previous year, reaching a total of 3 million active users[20]. - The company has set a revenue guidance of 1.8 billion RMB for the next fiscal year, projecting a growth rate of 20%[20]. - Market expansion plans include entering Southeast Asian markets, targeting a 10% market share within the next two years[20]. - The company plans to continue its strategic focus on IoT development and market expansion in the coming years[24]. - The company is focusing on expanding its market presence in the smart city technology sector, with plans to invest 500 million CNY in R&D over the next two years[187]. - The company aims to launch three new products in the next quarter, targeting a 10% increase in market share within the smart device segment[187]. Research and Development - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies, focusing on AI and machine learning applications in IoT[20]. - The company plans to complete 8 chip platforms and over 20 product designs for CAT1 modules in 2024, which are crucial for the IoT market[67]. - The R&D investment for 2024 is approximately ¥287.76 million, representing a 4% decrease from ¥299.74 million in 2023, with R&D expenditure accounting for 9.66% of operating revenue[69]. - The company is investing in new technology development, with a budget allocation of 50 million RMB for R&D in the upcoming year[124]. - The company has established R&D centers in multiple cities, focusing on product innovation and expanding application fields to drive sustainable development[48]. Strategic Initiatives - New product launches include a next-generation IoT device expected to enhance connectivity and user experience, with an anticipated market entry in Q3 2025[20]. - Future strategies include enhancing partnerships with telecom operators to improve service delivery and customer satisfaction[20]. - The company aims to enhance product competitiveness and brand value through a "module supermarket + star product" strategy, expanding its global market presence[41]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, targeting firms with complementary technologies[121]. - A merger and acquisition strategy is in place, with the company actively seeking potential targets to enhance its market position[124]. Financial Management and Governance - The company has established a special account management system for the raised funds, ensuring all funds are stored in a dedicated account[81]. - The company has confirmed the completion of the remaining raised funds' permanent supplementation for daily operations after the termination of the projects[84]. - The company has maintained a 100% usage rate of the raised funds for their intended purposes[81]. - The company has established a governance structure compliant with relevant laws and regulations, ensuring independent operation and information disclosure[105]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting legal and regulatory requirements[106]. Legal and Compliance Issues - The company is currently involved in multiple lawsuits, including a claim for 63.96 million CNY related to contract disputes[186]. - The company is facing potential liabilities from ongoing litigation, with estimated costs of up to 18 million CNY related to legal fees and settlements[186]. - The company has been ordered to pay various legal fees and costs associated with ongoing lawsuits[190]. - The company is actively managing its legal challenges while ensuring compliance with court rulings and arbitration decisions[194]. - The company is currently in the process of appealing several court decisions regarding employee stock ownership disputes[196]. Operational Efficiency and Cost Management - The company aims to reduce operational costs by 10% through process optimization initiatives[121]. - The company plans to strengthen cost control and supply chain management, setting cost reduction targets for 2025 to improve financial efficiency[98]. - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency, aiming for a 20% reduction in operational costs by the end of 2024[124]. - The company has achieved significant breakthroughs in weak current intelligence and power services, continuously expanding its business types[47]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,002, with 1,805 from major subsidiaries and 197 from the parent company[138]. - The company has established a talent development system and a backup talent pool to support strategic development[141]. - The company emphasizes employee training and well-being, organizing various activities to enhance team cohesion and morale[165]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan for the reporting period despite having a positive profit available for distribution[143]. Risk Management - The company has identified potential risks in supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[5]. - The company faces management risks due to external environmental complexities and market share fluctuations, which could lead to losses if management measures fail to meet expectations[100]. - Increased competition in the wireless communication module and equipment sectors poses a risk, with the company committing to a "specialized, refined, unique, and innovative" product strategy and increasing R&D investment[100].