日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司累计涉及诉讼、仲 裁事项进行统计，案件涉及金额累计达到信息披露标准。现将相关情况公告如下： 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-039 日海智能科技股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告 一、新增累计诉讼仲裁事项的基本情况 自公司前次于 2025 年 3 月 21 日披露《关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的 公告》（公告编号：2025-031）至本公告日，公司及控股子公司累计新增诉讼、 仲裁案件共计 13 件，涉及金额合计 1,293.62 万元，占公司最近一期经审计净资 产的19.46%。其中，公司及控股子公司作为原告的诉讼、仲裁案件金额合计306.16 万元，公司及控股子公司作为被告的诉讼、仲裁案件金额合计 987.46 万元。具 体情况详见附件《累计诉讼、仲裁情况统计表》。 二、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 日海 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受日海智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《日 海智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-038 日海智能科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日在《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公 司关于召开 2024 年度股东大会的通知》； 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况； 3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议主持人：公司董事长肖建波先生。 （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年4月11日下午14:30； 2、网络投票时间：2025年4月11日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月11日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月11日上午9:15至 下午15:00期间 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-033 日海智能科技股份有限公司 本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 董事会 2025年4月9日 关于公司非独立董事辞职及补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）于 2025 年 4 月 7 日收到杨宇翔先生递交的书面辞职报告。杨宇翔先生因个人工作调动原因， 申请辞去第六届董事会董事职务。杨宇翔先生辞职后不再担任公司其他职务。截 至本公告披露日，杨宇翔先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》及 有关法律、法规的规定，杨宇翔先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。杨宇 翔先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司 董事会正常运作。公司董事会对杨宇翔先生担任前述职务期间的辛勤工作表示衷 心的感谢！ 为保证公司治理结构的完整性，经公司董事会提名，董事会提名与薪酬考核 委员会资格审查，公司于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 7 日收到严寒先生递交的书面辞职报告。严寒先生因工 作调动，申请辞去财务总监职务。严寒先生辞职后将不再担任公司及下属子公司 的职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，严寒先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，严寒先生未持有公司股份。本次公 司财务总监的辞职不会对公司正常经营管理活动产生影响。公司及董事会对严寒 先生的辛勤工作表示衷心的感谢！ 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-034 日海智能科技股份有限公司 关于变更财务负责人（财务总监）的公告 公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于变更财务负责人（财务总监）的议案》，公司董事会同意聘任张旭东先生为财 务总监。任期自第六届董事会第十八次董事会审议通过之日起至第六届董事会任 期届满之日止。 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 董事会 2025年4月9日 ...

日海智能科技股份有限公司 关于开展保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-035 特别提示： 1、交易内容：日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公 司拟与关联方华金国际商业保理（珠海）有限公司（以下简称"华金保理"）开展 应收账款保理融资业务，保理融资额度不超过人民币 10 亿元，期限不超过 1 年。 2、公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过 本次关联交易事项，关联董事曹海霞、关联监事吴生保回避了此议案的表决。 3、本次交易不构成重大资产重组。 4、本次交易尚需提交股东大会审议。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开 第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展保理业务暨关联交易的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）基本情况 为积极拓宽融资渠道，优化公司债务结构，公司及全资子公司拟与华金保理 开展应收账款保理融资业务，保理融资额度不超过人民币 10 亿元。在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十八次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第二次临 时股东大会的通知》，同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议于2025年 4月8日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-036 日海智能科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025年4月24日14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月24日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-037 日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 8 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行 了第十四次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于 2025 年 4 月 7 日以专 人送达或电子邮件的方式送达各位监事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开 本次会议的情况进行了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本 次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中，吴生保以通讯表决方式参加。会议 由监事会主席吴生保先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以 记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于开展保理业务暨关联交易的议案》 表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。关联监事吴生保回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-032 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。 本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过。 鉴于杨宇翔先生辞去第六届董事会董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。为确 保公司董事会各项工作的正常开展，经公司董事会提名，公司董事会提名与薪酬考核委 员会审查通过，公司董事会同意补选季翔先生（简历附后）为公司第六届非独立董事。 任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 《关于公司非独立董事辞职及补选的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于变更财务负责人（财务总监）的议案》 表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会审议通过。 鉴于严寒先生因工作调动申请辞去公司财务负责人职务，为保障公司财务工作的顺 利运行、 ...

本报记者 桂小笋 3月31日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"日海智能"）召开业绩说明会。由于公司连续多年净 利润为负，业绩说明会刚一开始，投资者便将问题集中在了公司如何扭亏上：亏损业务是否整合、降低 债务的具体措施、产品毛利率下降等被投资者频繁提及。 "公司将通过做好经营管理、加强内部管控、加快应收账款回收、提高资金周转率、拓宽融资渠道等多 种方式降低财务风险、提升持续盈利能力，支持公司健康可持续发展。"日海智能董事长肖建波在回答 《证券日报》记者提问时表示。 日海智能业务主要分为无线通信模组业务、通信设备业务、通信工程服务业务三个板块。截至2024年报 告期末，公司总资产为33.15亿元，同比减少9.26%；归属于上市公司股东的净资产6647.47万元，同比 减少66.84%。报告期内，公司实现营业收入29.78亿元，同比增长5.22%；归属于母公司所有者的净利润 为-13373.45万元。 在此次业绩说明会上，有投资者追问公司净资产偏低，该如何避免资不抵债。对此，肖建波称，公司坚 持一体两翼的发展战略，以无线通信模组业务为核心，积极挖掘通信设备和通信工程服务市场潜力，一 方面加大研发投入拓宽模组产品 ...