日海智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 （一）公司及公司董事和高级管理人员； （二）公司股东、实际控制人； （三）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员； （四）破产管理人及其成员； （五）法律、法规和中国证监会规定的其他信息披露义务人。 第一条 为了规范日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息 披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利 益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，特制定 本信息披露制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"包括： 第三条 本制度所指"信息"是指所有可能或者已经对公司证券及其衍生品 种交易价格产生重大影响，或者对投资者作出价值判断和投资决策有较大影响 的尚未公开的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所要求或公司主动披露的其他信息。本制度中提及"披露" ...

| | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系由深圳日海通讯技术有限公司整体变更发起设立，在深圳市工商行政 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 914403007542710936。 第三条 公司于 2009 年 11 月 13 日经中国证券监督管理委员会"证监许可 ［2009］1174 号核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股，于 2009 年 12 月 3 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称（中文）：日海智能科技股份有限公司。 公司的英文名称为：Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 17 层 1701， 邮政编码为 518052。 第六条 公司注册资本为人民币 37,440 万 ...

（2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与现有投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，促进公 司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，实现公司诚信 自律、规范运作，提升公司的内在价值，公司根据《中华人民共和国公司法》( 以 下简称"《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上市公司 投资者关系管理工作指引》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司价值的认同与支持，以最终实现公司价值 最大化和保护投资者合法权益为目标的一项长期性的战略管理行为。 第二章 投资者关系管理的目的与原则 第三条 公司开展投资者关系管理工作的目的是： 日海智能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （一）建立形成与投资者双向沟通渠 ...

日海智能科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会召集及通知程序 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。如有必要或根 据国家有关法律法规、《公司章程》和本规则的有关规定，可召开董事会临时会 议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-075 日海智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止 部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年11月25日召开第 六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订< 董事会议事规则>的议案》等议案，召开第六届监事会第十八次会议，审议通过 《关于废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、监事会改革 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根 据最新的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 （以下简称《章程指引》）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟不 再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-076 日海智能科技股份有限公司 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 ...

日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-077 2025 年 11 月 25 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举 行了第十八次会议。会议通知等会议资料于 2025 年 11 月 18 日以专人送达或电 子邮件的方式送达各位监事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的 情况进行了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，其中吴生保、王本西以通讯表决方式参加。会议由监 事会主席吴生保召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票 方式通过以下议案： 一、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东会审议。 为全面贯彻落实法律法规要求，确保 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-074 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年11月25日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智 能"）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会 议室举行了第二十五次会议。会议通知等会议资料于2025年11月18日以专人送达 或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。 本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，季翔、薛健、黄海明、赵广宇、刘 江平以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东会审议。 为全面贯彻落实法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《公 司法》《上市公司章程指引》 ...

Core Insights - The stock price of Rihai Intelligent increased by 2.09% on November 14, reaching 10.76 CNY per share, with a total market capitalization of 4.03 billion CNY [1] - The company has seen a year-to-date stock price increase of 37.24%, but has experienced a slight decline in the last five days (1.82%) and the last 60 days (8.11%) [1] - Rihai Intelligent's main business segments include wireless communication modules (65.95% of revenue), communication engineering services (18.41%), and communication infrastructure equipment (13.65%) [2] Financial Performance - For the period from January to September 2025, Rihai Intelligent reported a revenue of 2.007 billion CNY, a year-on-year decrease of 13.22%, while the net profit attributable to shareholders was -54.7951 million CNY, an increase of 31.01% year-on-year [2] - The company has not distributed any dividends in the last three years, with a total payout of 178 million CNY since its A-share listing [3] Shareholder Information - As of September 30, Rihai Intelligent had 55,600 shareholders, an increase of 26.11% from the previous period, with an average of 6,733 circulating shares per shareholder, a decrease of 20.70% [2]

Core Insights - The company reported a total revenue of 2.007 billion yuan for Q3 2025, with a net profit attributable to shareholders of -54.7951 million yuan, marking an increase of 24.6262 million yuan compared to the same period last year, achieving three consecutive years of growth [1] - The operating cash flow showed a net inflow of 180 million yuan, an increase of 266 million yuan from the same period last year [1] - The company's latest debt-to-asset ratio stands at 99.72% [1] Financial Performance - The latest gross profit margin is 16.82%, which is an increase of 0.35 percentage points from the previous quarter [1] - The return on equity (ROE) is reported at -409.55% [1] - The diluted earnings per share (EPS) is -0.15 yuan, an increase of 0.07 yuan compared to the same period last year [1] Operational Efficiency - The latest total asset turnover ratio is 0.63 times [1] - The latest inventory turnover ratio is 4.93 times [1] Shareholder Information - The number of shareholders is 55,600, with the top ten shareholders holding 176 million shares, accounting for 47.07% of the total share capital [1]