2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-016 日海智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 1 日在《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公 司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》； 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况； 3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议主持人：公司董事长肖建波先生。 （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年3月17日下午14:30； 2、网络投票时间：2025年3月17日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月17日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月17日上午9:15至 下午 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-015 日海智能科技股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会 2025 年 3 月 4 日 近日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"日海智能"、"公司"）董事 会收到公司总经理杨涛先生提交的辞职报告。杨涛先生因个人原因，向公司董事 会提请辞去公司总经理的职务，辞职后不再担任公司的任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨涛先生的辞职申请自送达公司 董事会时正式生效。截至本公告日，杨涛先生通过本公司第二期员工持股计划间 接持有公司股份外，不直接持有公司股票。杨涛先生在公司任职期间勤勉尽责， 公司董事会对杨涛先生在担任公司总经理期间所做出的工作表示感谢。 杨涛先生离职不会影响公司相关工作的正常进行，相关工作已按公司规定交 接完毕，公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的总经理。在新任总经理到任前， 暂由公司董事长肖建波先生代行总经理职责。 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 日海智能科技股份有限公司拟质押 芯讯通无线科技(上海)有限公司 股权涉及其股东全部权益价值 资产评估报告 华辰评报字(2024)第 0285 号 (共1册,第1册) 健华辰资产评 有限公司 SSETSAPPRAIS/ HUACHEN CPV 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232200039202500011 | | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2024) 00245 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华辰评报字(2024)第0285号 | | 报告名称: | 日海智能科技股份有限公司拟质押芯讯通无线科技(上海)有限 公司股权涉及其股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 1,118,097,400.00元 | | 评估报告日 : | 2024年12月06日 | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | 签名人员: | 正式会员 编号:32180091 李欣潞 (资产评估师) | | | 陈禹希 (资产评估师) 正式会员 编号:32200297 | ...

本报告依据中国资产评估准则编制 日海智能科技股份有限公司 拟质押日海通信服务有限公司股权 涉及其股东全部权益价值项目 资产评估报告 华辰评报字(2024)第 0281 号 (共1册,第1册) 江苏天健华展资产评估有限公司 HUACHEN ASSETS APPRAISAL CO .,LTD HUACHEN CPV r ll the 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232200039202500013 | | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2024) 00245 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华辰评报字(2024)第0281号 | | 报告名称: | 日海智能科技股份有限公司拟质押日海通信服务有限公司股权涉 及其股东全部权益价值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 306,912,986.80元 | | 评估报告日 : | 2024年12月06日 | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | 签名人员: | 钱辉 (资产评估师) 正式会员 编号: 32210185 | | | 武强 (资产 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 日海智能科技股份有限公司 拟质押日海智能设备(珠海)有限公司股权 涉及其股东全部权益价值 -- 资产评估报告 华辰评报字(2024)第 0286号 (共1册,第1册) 江苏天健华辰资产评估有限公司 HUACHEN ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 二〇二四年十 中国资产评估协会 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2025年02月26日 ICP备案号京ICP备2020034749号 目录 日 | 声明 .. | | --- | | 资产评估报告 . | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | | 概况 … | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 工、评估基准目。……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-012 日海智能科技股份有限公司 关于公司接受关联方担保并向其提供反担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第 六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下： 一、交易概述 （一）基本情况 2023 年 12 月 8 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于公司继续 接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，控股股东珠海九洲控 股集团有限公司（以下统称"九洲集团"）继续为公司提供了 10 亿元的担保额度， 有效期 2 年。截至本公告披露日，九洲集团提供的担保余额为 71,800 万元，即 上述 10 亿担保额度已使用额度 71,800 万元。具体内容详见巨潮资讯网《关于公 司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号 2023-113）。 为满足公司业务发 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-013 日海智能科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月17日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月17日上午9:15 至下午3:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场投票+网络投票 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十六次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第一次临 时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议于2025年 2月28日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-014 日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 28 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行 了第十二次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于 2025 年 2 月 27 日以专 人送达或电子邮件的方式送达各位监事，会议召集人已在本次会议上就紧急召开 本次会议的情况进行了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其 中，吴生保、王本西以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席吴生保先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与 会监事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的 议案》 表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。关联监事吴生保回避表 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-011 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2025年2月28日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）第 六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第 十六次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2025年2月27日以专人送达或电子 邮件的方式送达各位董事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行 了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到 董事7名，其中，曹海霞、杨宇翔、薛健、黄海明、赵广宇、刘江平以通讯表决方式参 加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。与会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》 表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0 ...

Core Viewpoint - The stock of the company has experienced significant price increases, with a total rise of 44.53% over the past five trading days, indicating strong market interest and volatility [1] Trading Performance - The stock has recorded four trading halts within five days, with a cumulative turnover rate of 61.30% [1] - As of 9:49 AM, the trading volume reached 53.65 million shares, with a transaction value of 761 million yuan, resulting in a turnover rate of 14.33% [1] - The total market capitalization of the company in the A-share market is 5.444 billion yuan, with the circulating market capitalization also at 5.444 billion yuan [1] Institutional Activity - The stock was listed on the "Dragon and Tiger List" due to a cumulative price deviation of 20% over three consecutive trading days [1] - Institutional investors net sold 1.2999 million yuan, while other trading desks collectively net bought 177 million yuan [1] Financial Performance - According to the Q3 report released on October 31, 2024, the company achieved total operating revenue of 2.313 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 11.99% [1] - The net profit for the same period was -79 million yuan, showing a year-on-year improvement of 54.50% [1] - The company has issued a performance forecast on January 23, 2024, estimating a net loss between -160 million yuan and -120 million yuan [1]