日海智能科技股份有限公司全体股东: 日海智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00193 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买台（++++//- t 2017 11: 内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00193 号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,日海智能于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天瘦 合伙) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了日 海智能科技股份有限公司(以下简称"日海智能")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 ...

天衡专字(2025) 00209 号 日海智能科技股份有限公司全体股东: 关于日海智能科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 天衡专字（2025）00209 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) "。 关于日海智能科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 中国注册会计师:葛启海 我们接受委托,审计了日海智能科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2025) 00388 号审计报告。 根据深圳证券交易所上市规则的有关要求,贵公司编制了后附的《日海智能科技股份有 限公司 2024 年度营业收入扣除情况明细表》(以下简称"情况表")。如实编制和对外披露上 述情况表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述情况表 进行审核,并出具审核报告。 我们将上述情况表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情形。除了在财务报表审核过程中对贵公司营业收入所执 ...

日海智能科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字（2025）00388 号 一 一 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 告 计 报 宙 天衡审字(2025) 00388 号 目海智能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了目海智能科技股份有限公司(以下简称"日海智能"或"公司")财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了日海 智能 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于目海智能,并履行了职业道 ...

关于日海智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天衡专字（2025）00192 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 关于目海智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天衡专字(2025) 00192 号 日海智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了日海智能科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度 的财务报表,包括 2024年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利 润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表,并于 2025年3月20日出 具了天衡审字(2025) 00388 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》(证监会公告「2022]26号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2024年12月修订)》的有关要求,贵公司编制了后附的 2024 年度非经 营性资金占用及其他关 ...

日海智能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 刘江平先生：1969年生，历任深圳市中科众创空间科技创投有限公司董事、 深圳市蜂群物联孵化器有限公司执行董事、总经理，自2020年至今任深圳中科云 申信息技术有限公司董事长、深圳市南头城科技产业发展有限公司董事、中国科 技开发院专家，自2021年至今任佛山市蜂群科技产业发展有限公司董事长。自2023 年8月起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）全年出席董 ...

（江苏）股份有限公司集团财务总监、珠海市先康生物科技有限公司财务总监、 广东建星控股集团有限公司集团财务总监、珠海康晋电气股份有限公司集团财务 副总裁兼集团财务总监、上海秋钰企业管理咨询中心讲师。现任珠海市香洲区黄 海管理咨询工作室总经理。自2023年8月起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 各位股东及代表： 本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 黄海明：男，1971年生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、国 际注册高级会计师。曾任沈阳铝镁设计研究院珠海分院文书、行政主管、威望（珠 海）磁讯有限公司会计、珠海市恒利集团财务经理、广东德豪润达电气股份有限 公司财务副部长、 ...

日海智能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 赵广宇：男，1968年生，本科学历，律师。曾任安徽省广德县邱村中学高中 部政治教师、校团委书记，广东晨光律师事务所专职律师，广东大公威德律师事 务所专职律师、合伙人，广东莱特律师事务所专职律师、合伙人。曾先后或同时 担任珠海市公安局常年法律顾问、珠海市警察协会法律顾问、珠海高新建设投资 有限公司常年法律顾问、珠海兴利电脑制品有限公司常年法律顾问、珠海市公共 自行车有限公司常年法律顾问、珠海皮塑制品有限公司法律顾问、珠海英搏尔电 气股份有限公司常年法律顾问。现任广东中晟律师事务所专职 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-028 根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，并自上述文件规定 的生效日期起执行上述会计准则。 日海智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关 规定进行的相应变更，无需提交日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"），对"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的内容进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于2024年12月 6日发布的《企业会计准则解释 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-021 日海智能科技股份有限公司 关于 2025 年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）（含合并报表范 围内的各级子公司）2025 年度拟继续向上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合 伙）（以下简称 "润良泰"）（含其下属企业）申请借款额度，拟申请借款的总额度 为不超过人民币 3 亿元，借款总额度的有效期限调整为自股东大会审议通过之日起 至 2026 年 5 月 31 日。上述借款将用于公司经营周转，借款利率为不超过 5.5%（具 体每笔借款利率按具体约定执行），在借款额度的有效期限及额度范围内，公司可 循环借款。 润良泰为公司持股 5%以上股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"润达泰"）之关联企业，公司董事薛健先生为润良泰执行事务合伙人上海锡玉 翔投资有限公司之实际控制人，公司董事杨宇翔先生同时担任润良泰执行事务合伙 人的委派代表，因此润良泰为公司关联方，本 ...

一、新增累计诉讼仲裁事项的基本情况 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-031 自公司前次于 2025 年 1 月 17 日披露《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公 告》（公告编号：2025-008）至本公告日，公司及控股子公司累计新增诉讼、仲 裁案件共计 22 件，涉及金额合计 1,760.50 万元，占公司最近一期经审计净资产 的 26.48%。其中，公司及控股子公司作为原告的诉讼、仲裁案件金额合计 1,227.26 万元，公司及控股子公司作为被告的诉讼、仲裁案件金额合计 533.24 万元。具 体情况详见附件《累计诉讼、仲裁情况统计表》。 日海智能科技股份有限公司 二、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 截至目前，上述诉讼、仲裁案件尚在进展过程中，鉴于诉讼或仲裁结果存在 较大不确定性，上述案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司累计涉 ...