日海智能科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002313 证券简称：日海智能 日海智能科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 芯讯通无线科技 (上海)有限公司 于评估基准日的 | 江苏天健华辰资 产评估有限公司 | 李欣潞、武文嘉 | 华辰评报字 （2025）第 0032 | 可收回金额 | 于 2024 年 12 月 31 日的可收 回金额为 | | | | | 号 | | | | 商誉相关资产组 | | | | | 38,419.16 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 芯讯通无线科 | | | | | | | | 技 ...

日海智能科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00194号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】"讲行香 日海智能科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00194号 日海智能科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的目海智能科技股份有限公司(以下简称"日海智能"或"公司")《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供日海智能年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为日海智能年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)及深圳证券交易所发布 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》的规定编制 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是 ...

日海智能科技股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2024 年度内部控制自我评价报告 日海智能科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

中信证券股份有限公司 关于日海智能科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为日海 智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"日海智能"）非公开发行股票的 保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对日海 智能2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2019年12月25日《关于核准日海智能科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2558号）核准，公司非公开发 行人民币普通股（A股）股票6,240万股，并于2020年6月29日在深圳证券交易所 挂牌上市，发行价格为人民币18.60元/股，本次非公开发行股票募集资金总额为 人民币为1,160,640,000.00元，扣除各项发行费用人民币25,573,029.43元（不含税）， 募集资金净额人民币1,135,066 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-025 日海智能科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议于2025年 3月20日召开，会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。本次股 东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： （六）会议的股权登记日：2025年4月3日。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十七次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2024年度股 东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 1、现场会议时间：2025年4月11日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年4月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证 ...

日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 20 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智 能"）第六届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司 会议室举行了第十三次会议。会议通知等会议资料于 2025 年 3 月 10 日以专人送 达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席吴生保召集并主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《监事会 2024 度工作报告》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-026 《监事会 2024 年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2024 年度财务 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-017 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年3月20日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智 能"）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会 议室举行了第十七次会议。会议通知等会议资料于2025年3月10日以专人送达或 电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。 本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，杨宇翔先生、薛健先生以通讯表决 方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与 会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《总经理2024年度工作报告》。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过《董事会2024年度工作报告》。 独立董事黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生分别向董事会提交了《独立 董事2024年度述职报告》，并将 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-018 日海智能科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3 月20日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过 了《2024年度利润分配的预案》具体内容如下： 一、审议程序 1、董事会、监事会审议情况 公司于2025年3月20日分别召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会 第十三次会议，审议通过了《2024年度利润分配的预案》，公司董事会和监事会 均认为本次利润分配预案，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》和《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际 情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 2、本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2024年度 实现归属于上市公司股东的净利润-1 ...

日海智能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 日海智能科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 03 月 1 日海智能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人肖建波、主管会计工作负责人严寒及会计机构负责人（会计 主管人员）张旭东声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺 之间的差异。公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发 展的展望"部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：日海智能科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受日海智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性 文件以及《日海智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和 ...