证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-084 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 董事会 2025年12月16日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智 能"）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会 议室举行了第二十七次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2025年12 月15日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。会议召集人已在本次会议上 就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决的方 式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，薛健、季翔、黄海明、赵 广宇、刘江平以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次 会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案： 2025年12月18日 一、审议通过《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》 表决结果：赞成5 ...

格隆汇12月17日丨日海智能(002313.SZ)公布，Cheerwide于近日收到Ruby出具的《债务豁免函》，该 《债务豁免函》为附生效条件和解除条件之法律文件。为支持公司发展，Ruby决定豁免公司全资子公 司Cheerwide签署的《借款合同》及其补充协议项下应还Ruby的全部应还款项合计港币2,001.43万元。 ...

Core Viewpoint - The company, Rihai Intelligent (002313.SZ), announced the transfer of 100% equity of its wholly-owned subsidiary, Rihai Intelligent Equipment (Zhuhai) Co., Ltd., to its controlling shareholder, Zhuhai Jiufa Holdings Co., Ltd., for a price of 26 million yuan, focusing on its core IoT business [1][2] Group 1 - The transaction is classified as a related party transaction and has been approved by the board of directors, pending approval from the shareholders' meeting and state-owned asset regulatory authorities [1] - The subsidiary being transferred specializes in communication cabinets, wireless sites, and data center products, with an audited net asset value of 30.42 million yuan as of August 31, 2025, and a net profit of 18.38 million yuan for the first eight months of 2025 [1] - The assessment report values the total equity of the subsidiary at 26.48 million yuan, with the final transaction price of 26 million yuan negotiated based on this evaluation [1] Group 2 - Post-transaction, Rihai Intelligent will still bear performance commitments for the subsidiary over the next three years, with a cumulative net profit target of no less than 72 million yuan from 2026 to 2028 [1] - If the actual performance does not meet 80% of the committed target, Rihai Intelligent will compensate Jiufa Holdings in cash or other forms [1] - The agreement includes a two-year special transition period during which Rihai Intelligent will assist the subsidiary in obtaining business orders and standardizing transactions, which will be considered routine related party transactions [2] Group 3 - The transfer is expected to optimize the asset structure of the company, with an anticipated increase in net assets attributable to shareholders of approximately 200 million yuan [2] - The funds obtained from the transaction will be used to improve the financial situation and support the development of the main business [2]

Group 1 - The core point of the article is that Rihai Intelligent (SZ 002313) plans to sell its wholly-owned subsidiary Rihai Equipment, which is less related to its main IoT business, for a consideration of RMB 260 million to its controlling shareholder Jiufa Holdings [1] - After the transaction, Rihai Intelligent will no longer hold shares in Rihai Equipment, leading to changes in the company's consolidated financial reporting scope [1] - As of the report date, Rihai Intelligent's market capitalization is RMB 3.9 billion [1] Group 2 - For the first half of 2025, Rihai Intelligent's revenue composition is 100% from AI IoT [1]

Core Viewpoint - The company, Rihai Intelligent (002313.SZ), plans to sell its wholly-owned subsidiary, Rihai Equipment, to its controlling shareholder, Jiufa Holdings, for a consideration of RMB 26 million, in order to focus on its main business and optimize its industrial structure [1] Group 1 - The company aims to divest a subsidiary with low relevance to its main business and small revenue scale [1] - The transaction will result in the company no longer holding shares in Rihai Equipment, leading to changes in the scope of the company's consolidated financial statements [1] - The share transfer agreement is set to be signed for the sale of Rihai Equipment (Zhuhai) Co., Ltd. [1]

Company Overview - Rihai Intelligent (SZ 002313) announced its sixth board meeting on December 12, 2025, in Shenzhen, where it reviewed documents including the notice for the fifth extraordinary shareholders' meeting of 2025 [1] - For the first half of 2025, Rihai Intelligent's revenue composition is entirely from AI IoT, accounting for 100.0% [1] - As of the report date, Rihai Intelligent has a market capitalization of 3.9 billion yuan [1]

日海智能设备(珠海)有限公司 财务报表审计报告 天衡审字(2025)02767 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计意见 我们审计了日海智能设备(珠海)有限公司(以下简称"公司")财务报表,包括 2025 年 8 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025年 1-8 月的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 公司 2025 年 8 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年 1-8 月的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行 和维 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 珠海九发控股有限公司拟收购股权 所涉及的日海智能设备(珠海)有限公司 股东全部权益项目 资产评估报告 华亚正信评报字|2025|第A02-0010号 (共一册,第一册) 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二五年十二月十二日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2025年12月11日 ICP备案号京ICP备2020034749号 珠海九发控股有限公司拟收购日海智能设备（珠海）有限公司股权项目·资产评估报告 目 录 | 资产评估报告声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 … | | 资产评估报告正文 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人的概况 6 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围. | | 四、价值类型 . | | 五、 评估基准日 ………………………………………………………………… ...

特别提示： 1、为进一步聚焦公司主营业务、优化产业结构，日海智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"日海智能"）拟将持有的全资子公司日海智能设备（珠 海）有限公司（以下简称"日海设备"、"目标公司"）100%股权转让给珠海九发 控股有限公司（以下简称"九发控股"），转让价格为26,000万元，本次股权转让 不会影响公司主营业务的正常生产和经营。 2、九发控股持有公司6,240万股股份，占公司总股本的16.67%，为公司控股 股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，九发控股为公司关联法人， 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 3、本次交易事项已由公司于2025年12月12日召开的第六届董事会第二十六 次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准及获得有权国资审批单位的审核 批准。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-082 日海智能科技股份有限公司 关于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、公司承担目标公司股权转让后的业 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-083 日海智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...