证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-073 日海智能科技股份有限公司 第五届监事会第四十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保监事会的正常运作，在换届选举完成前，原监事仍应按照有关法律、 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。公司 对第五届监事会全体监事任职期间对公司所作贡献表示衷心感谢！ 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议，采用非累积投票制进行表决。 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 10 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行 了第四十二次会议。会议通知等会议资料于 2023 年 8 月 7 日以专人送达或电子 邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中， 刘明先生、蔡素兰女士以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席刘明先生召集并主 ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-074 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 日海智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人黄海明，作为日海智能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 如否，请详细说明：黄海明承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董 ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-077 日海智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人珠海九洲控股集团有限公司现就提名黄海明为日海智能科技股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任日海智能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-078 日海智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人珠海九洲控股集团有限公司现就提名赵广宇为日海智能科技股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任日海智能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-075 日海智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人赵广宇，作为日海智能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 如否，请详细说明：赵广宇承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董 ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-079 日海智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人日海智能科技股份有限公司董事会现就提名刘江平为日海智能科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任日海智能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 如否，请详细说明：刘江平承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-070 日海智能科技股份有限公司 关于收到第一大股东《关于放弃行使相关股份表决权的承诺 函》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司收到第一大股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"润 达泰"）出具的《关于放弃行使相关股份表决权的承诺函》，润达泰放弃其持有 的上市公司103,872,550股股份（占上市公司总股本的27.74%）对应的表决权，亦 不得委托第三方行使标的股份弃权权利。 2、润达泰本次放弃标的股份表决权后，将不会导致上市公司控制权发生变 更，公司控股股东仍为珠海九洲控股集团有限公司（以下简称"九洲集团"），公 司实际控制人仍为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。 3、本次投票表决权放弃事项不触及要约收购。 4、本次投票表决权放弃事项不会对公司正常生产经营造成影响，不存在损 害公司及中小股东利益的情形。 现将该事项的基本情况公告如下： 一、本次交易概况 公司于2020年11月3日披露了《关于收到控股股东<关于放弃行使相关股份表 决权的承诺函 ...

Group 1: Company Focus and Strategy - The company will focus more on wireless communication modules and smart manufacturing of communication equipment in 2023, aiming to build core products and brands, and create a competitive moat [1][2][3][4] - The company emphasizes the importance of operational cash flow and aims to improve product gross margins while addressing weaknesses to achieve synergistic development across its three main business areas [1][2][3][4] Group 2: Financial Performance and Challenges - The company reported a significant loss in 2022, primarily due to unmet sales expectations for 5G products, increased material costs, and substantial R&D investments [3][4][5] - The company has applied to the Shenzhen Stock Exchange to revoke the delisting risk warning, but the outcome remains uncertain and requires approval [2][3][4] Group 3: Market Position and Competitiveness - The company’s market share in the wireless communication module sector is currently unreported by authoritative sources, but it aims to enhance product competitiveness and expand market reach [5][6] - The company’s overseas business accounted for 34.44% of its revenue in 2022, indicating a significant reliance on international markets [7] Group 4: Corporate Governance and Future Outlook - The company has no current plans for restructuring, but it is focused on improving operational efficiency and cash flow recovery [6][10][11] - The company is committed to maintaining transparency and will disclose any significant changes or plans regarding stock incentives for executives [10][11]

3、公司财务成本一直很重，为什么在当前市场利率不断下 降的情况下，不和大股东协商下调借款利率降低财务成本呢？ 投资者您好，公司与第一大股东之间的借款利率为基准年利 率 4.35%，不超过润良泰对外融资的综合成本。谢谢关注！ 4、对公司当前的处境，今年有什么安排提升公司的竞争力， 脱离当前的年年亏损，是否考虑过注入资产等重组上市公司的计 划？ 投资者您好，2023 年公司将更加聚焦于无线通信模组相关 业务和通信设备智能制造业务，打造公司核心产品和核心品牌， 形成公司的护城河；加强通信服务工程业务市场拓展能力及管理 能力。同时公司并重主业经营的战略性和业务本身的高质量，重 视经营性现金流，提升公司产品毛利率、补充短板，实现三大主 营业务协同发展。谢谢支持。 股票代码：002313 证券简称：*ST 日海 日海智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥634,652,184.06, a decrease of 26.30% compared to ¥861,156,311.15 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥72,653,545.73, representing a decline of 48.84% from a loss of ¥48,812,075.41 in the previous year[5] - The net profit for Q1 2023 was -72,683,053.55 CNY, compared to -49,534,291.33 CNY in Q1 2022, representing an increase in net loss of approximately 46.7% year-over-year[20] - Operating revenue from sales of goods and services was 729,622,511.56 CNY, down from 931,318,892.12 CNY in the previous year, indicating a decrease of about 21.7%[21] - Total comprehensive income for Q1 2023 was -61,116,811.55 CNY, compared to -49,728,912.97 CNY in the same quarter last year[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 21.14%, amounting to -¥34,041,627.85 compared to -¥43,168,012.72 in the previous year[5] - The company reported a net cash outflow from operating activities of -34,041,627.85 CNY, an improvement from -43,168,012.72 CNY in Q1 2022[21] - Cash and cash equivalents decreased to ¥308,166,338.26 from ¥416,238,444.71, representing a decline of approximately 26.0%[15] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 180,133,105.14 CNY, down from 470,073,033.77 CNY at the end of Q1 2022, reflecting a decrease of approximately 61.7%[22] - The total cash inflow from financing activities was 407,272,824.16 CNY, compared to 732,743,650.42 CNY in Q1 2022, indicating a decline of approximately 44.4%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,553,462,019.23, down 6.70% from ¥4,880,217,192.64 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥3,959,305,588.59 from ¥4,224,943,950.45, reflecting a decline of approximately 6.3%[17] - The equity attributable to shareholders decreased by 9.24%, totaling ¥600,209,104.75 compared to ¥661,296,408.48 at the end of the previous year[5] - The company reported a net loss of ¥1,816,031,915.77 in equity attributable to shareholders, compared to a loss of ¥1,743,378,370.04 at the beginning of the year[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,074, with the largest shareholder holding 27.74% of the shares[10] Expenses - Total operating costs for Q1 2023 were ¥696,032,821.71, down from ¥918,201,861.05, reflecting a reduction of about 24.2% year-over-year[19] - Research and development expenses totaled 65,036,052.66 CNY, a decrease of 10.6% from 72,688,454.05 CNY in the same period last year[20] - The company incurred financial expenses of 27,786,101.34 CNY, down from 30,365,990.41 CNY in the previous year, marking a decrease of about 8.5%[20] Credit and Impairment - The company reported a significant increase in credit impairment losses by 2943.83% due to delayed receivables from certain engineering projects[9] Stock Exchange and Regulatory Matters - The company is actively responding to an inquiry from the Shenzhen Stock Exchange regarding its 2022 annual report[13] - The company has applied to the Shenzhen Stock Exchange to lift the delisting risk warning, pending approval[12] Earnings Per Share - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.1941, a decrease of 49.31% from -¥0.130 in the same period last year[5] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both -0.1941 CNY, compared to -0.130 CNY in Q1 2022[21] Foreign Exchange - The company experienced a foreign exchange loss of -1,838,695.24 CNY during the quarter, compared to -2,737,978.51 CNY in the previous year[22] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased slightly to ¥1,373,306,975.68 from ¥1,389,082,595.38, indicating a marginal decrease of about 1.1%[15] - Inventory decreased to ¥609,235,003.83 from ¥749,214,029.04, showing a reduction of approximately 18.7%[16] Return on Equity - The weighted average return on equity was -11.63%, a decline of 9.13% from -2.50% in the previous year[5]