日海智能科技股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2024 年度内部控制自我评价报告 日海智能科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-022 日海智能科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票、 保理、融资租赁等融资或开展日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任 保证担保、抵（质）押担保等方式。担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 至 2026 年 5 月 31 日，在上述担保额度申请期限内，担保额度可循环使用。 担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，各子公司生产经营正常、 资信情况良好；同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担 保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。以上担保 额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行等机构与公 司、子公司实际发生金额为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担 保事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，本担保事项尚需公司股东 大会审议。本次交易事项不构成关联交 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-024 日海智能科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 天衡所具备证券、期货相关业务从资格，有多年上市公司审计工作的丰富 经验，为公司 2022-2024 年度审计机构。 2022-2024 年度，天衡所担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循《中国 注册会师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允 合理地发表审计意见，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益。 为保证年度财务报告审计工作的连续性，公司拟聘任天衡所为公司 2025 年度财务审计机构。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召 开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天衡所"）为公司 2025 年度财务审计机构。本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。具体内容如下： ...

中信证券股份有限公司 关于日海智能科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为日海 智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"日海智能"）非公开发行股票的 保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对日海 智能2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2019年12月25日《关于核准日海智能科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2558号）核准，公司非公开发 行人民币普通股（A股）股票6,240万股，并于2020年6月29日在深圳证券交易所 挂牌上市，发行价格为人民币18.60元/股，本次非公开发行股票募集资金总额为 人民币为1,160,640,000.00元，扣除各项发行费用人民币25,573,029.43元（不含税）， 募集资金净额人民币1,135,066 ...

一、新增累计诉讼仲裁事项的基本情况 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-031 自公司前次于 2025 年 1 月 17 日披露《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公 告》（公告编号：2025-008）至本公告日，公司及控股子公司累计新增诉讼、仲 裁案件共计 22 件，涉及金额合计 1,760.50 万元，占公司最近一期经审计净资产 的 26.48%。其中，公司及控股子公司作为原告的诉讼、仲裁案件金额合计 1,227.26 万元，公司及控股子公司作为被告的诉讼、仲裁案件金额合计 533.24 万元。具 体情况详见附件《累计诉讼、仲裁情况统计表》。 日海智能科技股份有限公司 二、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 截至目前，上述诉讼、仲裁案件尚在进展过程中，鉴于诉讼或仲裁结果存在 较大不确定性，上述案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司累计涉 ...

日海智能科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002313 证券简称：日海智能 日海智能科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 芯讯通无线科技 (上海)有限公司 于评估基准日的 | 江苏天健华辰资 产评估有限公司 | 李欣潞、武文嘉 | 华辰评报字 （2025）第 0032 | 可收回金额 | 于 2024 年 12 月 31 日的可收 回金额为 | | | | | 号 | | | | 商誉相关资产组 | | | | | 38,419.16 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 芯讯通无线科 | | | | | | | | 技 ...

日海智能科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00194号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】"讲行香 日海智能科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00194号 日海智能科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的目海智能科技股份有限公司(以下简称"日海智能"或"公司")《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供日海智能年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为日海智能年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)及深圳证券交易所发布 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》的规定编制 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-019 日海智能科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、报告期内，公司采取多种措施，加大对应收账款的催收力度，长账龄应 收款回款金额有所增加，使得应收款项计提的信用减值损失同比减少。 3、报告期内，公司因涉及证券虚假陈述责任纠纷诉讼，由此导致公司营业 外支出有所增加。 一、情况概述 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市 公司股东的净利润为-13,373.45万元，公司累计未弥补亏损金额为262,487.95万元， 实收股本为37,440万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 2024 年度，公司净利润亏损的主要原因如下： 1、报告期内，公司营业收入总体呈现增长，虽然其中无线通信模组业务收 入增长明显，但通信设备制造业务和通信服务工程业务因市场竞争激烈，两大传 统业务板块营业收入出现下滑 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月21日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及摘要。 为使投资者更全面地了解公司2024年度报告的内容，公司拟于2025年3月31 日15:00-17:00举行2024年度网上业绩说明会，本次业绩说明会投资者参与方式如 下：公司本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行， 投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目 参与本次业绩说明会。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-027 出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长肖建波先生、独立董事 黄海明先生、董事会秘书黄云鹏先生、财务总监严寒先生。 日海智能科技股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上业绩说明会的通知 董事会 2025 年 3 月 21 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度报告网上说明会 提前向投资 ...

日海智能科技股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 一、报告期内监事会工作情况 2024年度，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。 报告期内共召开5次监事会会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和 股东大会，对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督， 对企业的规范运作和发展起到积极作用。各次监事会会议具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | 1、审议《监事会 2023 | 会议议案名称 年度工作报告》 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2、审议《2023 3、审议《2023 | 年度财务决算报告》 年度利润分配的预案》 | | | | | | | | 4、审议《2023 | 年度报告及摘要》 | | | 第六届监事会第 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 5、审议《2023 | 年度内部控制自我评价报告》 | | | 六次会议 | 28 日 | | ...