2023 年度内部控制自我评价报告 焦点科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司的内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全相关制度并有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

焦点科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议的会 议通知于2024年2月9日以电子邮件的方式发出，会议于2024年2月21日在南京市 江北新区丽景路7号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3 名。会议由监事会主席谢志超先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体监事充分讨论，表 决通过决议如下： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度监事会工 作报告》。 具体内容详见 2024 年 2 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公 司 2023 年度监事会工作报告》。 本报告需提交 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2024-003 公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 315,914,854 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 10. ...

焦点科技股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-135 | 目 录 审 计 报 告 众会字（2024）第 00654 号 焦点科技股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了焦点科技股份有限公司（以下简称 焦点科技公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了焦点科技 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 （二）形成 ...

焦点科技股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 报告期内，监事会全体成员严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、 《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，通过列席公 司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作报告与财务报告，定期与公司高级管理 人员进行沟通、查阅相关资料，对公司的决策程序、募集资金的使用、内部控制制度 的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，较好地维护了 公司和股东的合法权益。 一、监事会工作情况 （一）监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 2 月 24 日，召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《关于公司 2022 年度利 润分配预案的议案》《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年年度报告及其摘要》《关于续聘 2023 年 度审计机构的议案》《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。 2、2023 年 3 月 31 日，召开 ...

焦点科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》及《焦点科技股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 提案的拟订 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当按照如下方式拟订 提案。 （一）董事长负责组织拟订下列提案： 1、公司中、长期发展规划； 2、董事会工作报告； 3、公司增资扩股、减少注册资本、发行公司债券及其他证券及上市； 4、收购公司股票； 5、公司合并、分立、解散； 6、股东大会审批权限内的资产收购、出售、对外投资、资产抵押、委托 理财等交易； 第五条 ...

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2024-006 焦点科技股份有限公司 关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 2 月 24 日召开的第五届董事会第二十八次会议上审议通过了《关于授 权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在保障正常运营和资金安全的基础 上，使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金进行投资理财， 有效期为自获董事会授权之日（2023 年 2 月 24 日）起一年。 现原授权已临近到期，为提高资金使用效率，保证资金使用连续性，公司及其全资、 控股子公司拟继续使用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行投资理财。详细情况如下： 一、 投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及其全资、控股子公司正常 经营的情况下，公司及其全资、控股子公司拟利用自有闲置资金进行投资理财。 2、投资额度 公司及其全资、控股子公司拟使用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上 述额度内，资金可以滚动使用。 3、 ...

独立董事冯巧根 2023 年年度述职报告 本人冯巧根，作为焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在2023年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分 发挥独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 焦点科技股份有限公司 一、基本情况 本人冯巧根，出生于 1961 年 12 月，经济学博士，管理学博士后，九三学社 社员。曾任浙江工商大学会计学院副院长、湖南大学会计学院副院长、教授、博 士生导师，浙江省第九届政协委员，浙江省注册会计师协会理事等职。现任南京 大学商学院教授、博士生导师。现任公司独立董事、江苏弘业股份有限公司独立 董事、精华制药集团股份有限公司独立董事、南京高科股份有限公司独立董事、 江苏新泉汽车饰件股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董 ...

（一）日常关联交易概述 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第六 届董事会第六次会议，审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事沈锦华先生、孟佳女士回避表决。 证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2024-007 焦点科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 关联交易 类别 关联人 关联交易内容 关联 交易 定价 原则 预计金额 （万元） 截至披露日 已发生金额 （万元） 上年发生金 额（万元） 向关联人 提供服务 南京焦点领动云 计算技术有限公 司 代理销售云建 站服务 按市 场价 原则 5,076 0 2992.78 上海孚盟软件有 限公司 代理销售孚盟 软件、SaaS 服 务 按市 场价 原则 3,222 0 1573.91 南京焦点产业投 资基金中心（有 限合伙） 基金管理费 按市 场价 原则 200 0 198.02 向关联人 提供贷款 江苏健康无忧网 络科技有限公司 提供贷款 按市 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 焦点科技股份有限公司 独立董事刘晓星 2023 年年度述职报告 本人刘晓星，作为焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在2023年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2023 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 一、基本情况 本人刘晓星，出生于1970年9月，博士研究生学历，中共党员。曾任太原钢 铁股份有限公司助理工程师、广东财经大学金融学院副院长。现任东南大学首席 教授，二级教授，金融学专业和网络空间安全专业博士生导师，东南大学金融系 主任，全国高等学校金融学类专业教学指导委员会委员,国家重点研发计划首席 专家，江苏 ...

焦点科技股份有限公司 独立董事罗军舟 2023 年年度述职报告 本人罗军舟，作为焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在2023年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2023 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 一、基本情况 本人罗军舟，出生于1960年4月，博士研究生学历，中共党员。自1982年起 于东南大学执教，曾任东南大学计算机学院院长，现任东南大学首席教授，江苏 省网络与信息安全重点实验室主任和IEEE CSCWD技术委员会主席。现任公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤 ...