证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-004 焦点科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议的 会议通知于2025年2月13日以电子邮件的方式发出，会议于2025年2月24日在南京 市江北新区丽景路7号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事 3名。会议由监事会主席谢志超先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体监事充分讨论，表 决通过决议如下： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度监事会工 作报告》。 具体内容详见 2025 年 2 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公 司 2024 年度监事会工作报告》。 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2025)第 00456 号《审 计报告》确认，公司 2024 年度归属于公司股东净利润为 451,186,149.50 元 ...

焦点科技股份有限公司（以下简称"焦点科技"或"公司"）第六届董事会 独立董事专门会议第二次会议的会议通知于 2025 年 2 月 8 日发出，于 2025 年 2 月 13 日以现场及通讯方式召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立 董事 3 名，冯巧根先生召集并主持本次会议。 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准 确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，作出如下决议: 焦点科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 独立董事:冯巧根、罗军舟、刘晓星 2025 年 2 月 13 日 全体独立董事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度日 常关联交易预计的议案》。 经核查，独立董事一致认为公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业 务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正 的原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存 在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响， 公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深交所的 ...

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-003 焦点科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见披露于 2025 年 2 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 公司《2024 年年度报告全文》中"第三节、管理层讨论与分析"章节。 本报告需提交公司 2024 年年度股东会审议。 三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议通 知于2025年2月13日以电子邮件的方式发出，会议于2025年2月24日在南京市江北 新区丽景路7号公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事 9名。会议由董事长沈锦华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 ...

焦点科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第六届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本 议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、利润分配的基本情况 证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-010 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2025)第 00456 号《审计 报告》确认，公司 2024 年度归属于公司股东净利润为 451,186,149.50 元。根据公 司章程的规定，公司提取法定公积金 680,300.74 元，加上年初未分配利润 673,547,899.84 元，减去本年度已分配股利 491,170,321.95 元（其中：2023 年年 度利润分配已分配股利 316,690,594 元，2024 年半年度利润分配已分配股利 17 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,660,764,603.02, representing a 9.31% increase compared to ¥1,519,341,324.06 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥451,186,149.50, up 19.09% from ¥378,864,573.68 in 2023[22] - The net cash flow from operating activities increased by 10.83% to ¥705,992,784.71 in 2024, compared to ¥637,009,873.25 in 2023[22] - Basic earnings per share rose to ¥1.4242, a 17.41% increase from ¥1.2130 in 2023[22] - Total assets at the end of 2024 were ¥4,219,091,647.46, reflecting a 7.97% increase from ¥3,907,505,055.56 at the end of 2023[22] - The weighted average return on equity improved to 18.37% in 2024, up from 16.66% in 2023[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥437,549,981.54, a 19.08% increase from ¥367,454,372.59 in 2023[22] - The company achieved a total revenue of CNY 1.669 billion in 2024, representing a year-on-year growth of 9.32%[49] - Operating profit and total profit were CNY 498 million and CNY 496 million, respectively, both showing a growth of 25.50% compared to the previous year[49] - Net profit attributable to shareholders was CNY 451 million, a 19.09% increase year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 438 million, up 19.08%[49] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥5.5 per 10 shares, based on a total of 317,235,869 shares[5] - The cash dividend distribution represents 100% of the total profit distribution amount, indicating a strong commitment to returning value to shareholders[165] - The company will distribute a cash dividend of RMB 10.00 per 10 shares, totaling RMB 316,690,594 based on the adjusted share capital[162] - The remaining undistributed profit at the end of the fiscal year is RMB 458,403,698.70, which will be carried forward to the next year[167] Business Strategy and Operations - The company continues to focus on integrating traditional industries with the internet, operating platforms like Made-in-China.com and Doba.com[20] - The company has not reported any significant changes in its main business since its listing, maintaining its commitment to e-commerce and insurance sectors[21] - The company anticipates continued growth in the AI sector, with AI applications expected to drive significant advancements in e-commerce and operational efficiency[38] - The company is focusing on expanding its cross-border e-commerce solutions, leveraging platforms like Doba.com and inQbrands Inc. to support Chinese suppliers in North America[42] - The company has established a comprehensive trade service system, integrating various services such as logistics and payment within the foreign trade process[40] Market Expansion and Growth - The export of high-tech products showed strong growth, with electric vehicle exports increasing by 13.1% and industrial robot exports rising by 45.2% in 2024[34] - The company's international market share expanded, with exports to "Belt and Road" countries growing by 9.6% in 2024, reflecting enhanced trade relationships[36] - The number of operating entities with import and export records reached nearly 700,000, setting a new record and indicating a robust growth in trade activities[35] - Southeast Asia saw a traffic increase of 58.50% and a business opportunity growth of 33% year-on-year[52] Innovation and Technology - The company launched three AI products, including AI Mai Ke, Mentarc, and Sourcing AI, to enhance operational efficiency in foreign trade[41] - The company established an AI division in 2024 to enhance innovation and explore commercial opportunities in the AI sector[56] - The company completed the development of a new generation distributed search platform, significantly enhancing user experience and reducing implementation costs[76] - The AI large model project aims to improve platform content quality and user experience, with a focus on B2B e-commerce verticals[76] - The automated operation and maintenance system project was completed, providing unified management and monitoring capabilities for all business applications[78] Risk Management and Compliance - The company faces risks from market demand fluctuations and changes in the international trade environment, including increased tariffs and geopolitical tensions affecting export operations[104] - The company has established a comprehensive risk management system to address transaction-related risks, including credit and fraud risks, particularly in the context of online transactions and small loans[108] - The company emphasizes the importance of data security and privacy protection, implementing advanced encryption and monitoring technologies to comply with varying data protection regulations across countries[110] - The company has implemented a risk assessment and early warning mechanism to manage cultural differences and associated risks in new market entries[107] Corporate Governance - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders, with a participation rate of 59.37% in the annual meeting[127] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 8 meetings during the reporting period, adhering to relevant laws and regulations[118] - The company maintains independence from its controlling shareholder in business, personnel, assets, institutions, and finance, with no incidents of fund occupation reported during the reporting period[123] - The company has established a complete financial accounting system and independent financial decision-making processes, operating separate bank accounts and fulfilling tax obligations independently[125] Environmental Responsibility - The company implemented various energy-saving measures, including a smart lighting system and efficient air conditioning, to reduce energy consumption[183] - The data center achieved a leading Power Usage Effectiveness (PUE) rating, reflecting significant improvements in energy efficiency since its operation began in 2020[184] - The company emphasized compliance with environmental laws and reported no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[182] - The company is committed to green development and has integrated environmental considerations into its building designs[183]

焦点科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了焦点科技股份有限公司（以下 简称"焦点科技公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表 及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 2 月 24 日出具了众会字（2025） 第 00456 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，焦点 科技公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 焦点科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 焦点科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 00457 号 中国，上海 ...

焦点科技股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-136 | 目 录 审 计 报 告 众会字（2025）第 00456 号 焦点科技股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了焦点科技股份有限公司（以下简称 "焦点科技公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了焦点科技 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 （二） ...

焦点科技股份有限公司 独立董事罗军舟 2024 年年度述职报告 本人罗军舟，作为焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在2024年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 一、基本情况 本人罗军舟，出生于1960年4月，博士研究生学历，中共党员。自1982年起 于东南大学执教，曾任东南大学计算机学院院长，现任东南大学首席教授，江苏 省网络与信息安全重点实验室主任和IEEE CSCWD技术委员会主席。现任公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉 ...

焦点科技股份有限公司 独立董事冯巧根 2024 年年度述职报告 本人冯巧根，作为焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在2024年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分 发挥独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 本人冯巧根，出生于 1961 年 12 月，经济学博士，管理学博士后，九三学社 社员。曾任浙江工商大学会计学院副院长、湖南大学会计学院副院长、教授、博 士生导师，浙江省第九届政协委员，浙江省注册会计师协会理事等职。现任南京 大学商学院教授、博士生导师。现任公司独立董事、江苏弘业股份有限公司独立 董事、江苏新泉汽车饰件股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二 ...