Core Insights - The company reported third-quarter revenue of 487 million yuan, representing a year-on-year increase of 17.01% [1] - Net profit for the third quarter was 122 million yuan, showing a slight decline of 1.98% [1] - For the first three quarters, total revenue reached 1.403 billion yuan, up 16.29% year-on-year [1] - Net profit for the first three quarters was 416 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 16.38% [1]

第一章 总则 第一条 为规范焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高信息披露管理水平和信息披露质 量，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票价格或对投资者作出 价值判断和投资决策产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所 称"披露"是指在规定的时间内、在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条 件的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露文件主要包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说 明书、上市公告书、收购报告书等。 第四条 公司及实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、 资产交易对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺的，应当及时披露并全面 履行。 信息披露管理制度 焦点科技股份有限公司 信息披露管理制度 公司及相关信息披露义务人自愿披露的信 ...

投资者关系管理制度 焦点科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通， 加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系， 提升公司的诚信度，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系工作指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依 ...

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-038 焦点科技股份有限公司 关于修订《公司章程》暨修订、废止公司部分管理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开的第六 届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订< 股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订< 董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议 案》《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》，第六届监事会第十五次会 议审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。具体情况如下： 一、关于修订《公司章程》的具体情况 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规 定职权，转 ...

第四条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 焦点科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《焦点科技股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 3 至 9 名董事组成，设董 事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 第三条 董事会按照股东会的有关决议，设立战略委员会、审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应 当为会计专业人士。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本 ...

关联交易管理制度 第一条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项。 控股子公司是指公司能够控制或者实际控制的公司或者其他主体。此处控制， 是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回 报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额（例如持有其50%以上的 股权，或者能够决定其董事会半数以上人员的当选，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的公司）。 第二章 关联人与关联交易的认定 第三条 关联人的认定 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 焦点科技股份有限公司 关联交易管理制度 为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为和关联关系的规定，保证焦点 科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《 ...

内幕信息知情人登记制度 焦点科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加 强公司内幕信息保密工作，确保信息披露的公开、公平和公正原则，防范内幕信息知情人员 滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，保护投资者及利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结 合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事长为内幕信息管理工作的主 要责任人，公司董事会秘书负责公司内幕信息的监管和披露工作、办理上市公司内幕信息知 情人的登记入档和报送事宜。董事会办公室协助公司董事会秘书做好公司内幕信息的监管、 披露以及对公司内幕知情人的登记备案工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档 案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 未经董事会批准同意或授权，公司任何部门和个 ...

审计委员会工作细则 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其它有关规定，焦点科技股份有限公司（以 下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作推进风控内控体系建设 与监督工作，并同时行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，且独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会 计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长，二分之一以上独立董事或三分之一以 上（含三分之一）全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即 就任。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 ...

焦点科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 审计委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公 ...

股东会议事规则 焦点科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《焦点科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司股 东大会规则》和其他有关规定，制订本规则。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所(以下简称"证 券交易所")说明原因并公告。 第二章 股东会的一般规定 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行 ...