证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2024-029 焦点科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦点科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 8 月 29 日以现场及通讯的方式召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会 议，会议决定于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东会，现将有关事 宜通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、股东会届次：公司 2024 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、本次股东会会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定 4、现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 18 日下午 2:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日上 午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 1:00—3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9 ...

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2024-025 焦点科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议的会 议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日以 现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席谢志超先 生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。经全体监事充分讨论，表决通过决议如下： 全体监事审议并决议如下： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年半年度报 告及其摘要》 监事会的专项审核意见为： 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号 ...

公司名：焦点科技股份有限公司 单位：万元 法定代表人：沈锦华 主管会计工作负责人：顾军 会计机构负责人：王苗苗 | | | | | | 2024年半年 | 2024年半 | 2024年半 | 2024年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | | 占用方与上 | 上市公司核算的会计科 | 2024年期 | 度往来累计 | 年度往来 | 年度偿还 | 年度期末 | | | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | 初往来资 | 发生金额 | 资金的利 | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 金占用 | | 联关系 | 目 | 金余额 | （不含利 | 息（如 | 累计发生 | 往来资金 | | | | | | | | | | | 金额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | ...

焦点科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《焦点科技股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 3 至 9 名董事组成，设董 事长 1 人，可以设副董事长 1 人。 第三条 董事会按照股东会的有关决议，设立战略委员会、审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应 当为会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 ...

焦点科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 1 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第四章 股东和股东会 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二 ...

焦点科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》和《焦点科技股份有限公司章程》等有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会是公司常设的监督检查机构，监事会对股东会负责，行使法 律、法规、公司章程和股东会赋予的职权。监事会设监事会办公室，处理监事会 日常事务。监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席 可以指定公司人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应 采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得 干预、阻挠。 第四条 具有以下情形之一的不得担任公司的监事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任监事的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未 届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满； （四）法律法规、本所规定的其他情形。 监事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议的 会议通知于2024年8月18日以电子邮件的方式发出，会议于2024年8月29日以现场 及通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2024-024 焦点科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审 核，认为《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律法规 及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2024 年 8 月 31 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ...

焦点科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《焦点科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司股 东大会规则》和其他有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所(以下简称"证 券交易所")说明原因并公告。 （五）对公司增加或者减少 ...

焦点科技股份有限公司 关于续聘 2024 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2024-027 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开的第六 届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构，承办公司2024年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。 该议案尚需提交公司股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格，具有 多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部 控制以及财务审计工作的要求。 其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审 计准则》等相关规定，坚持独立 ...

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 焦点科技股份有限公司投资者关系活动记录表 √特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | --- | |-----------------------------| | 东吴证券 张良卫、张家琦 | | 华安基金 张杰伟、计宇诚 | | 华夏基金 彭海伟 | | 汇添富基金 | | 平安养老 邹译萱 | | 慎知资产 刘越 | | 银华基金 余伟靖、唐能、郭磊 | | 誉辉资本 郝彪 | | 中银基金 崔凡平 | 参与单位名称及 人员姓名（排名 不分前后） 时间 2024 年 8 月 1 日 地点 公司会议室 沈锦华（董事长兼总裁）、迟梦洁（董事会秘书）、赵国勇（证券事务代 上市公司接待人 表） 员姓名 一、公司针对未来的发展，今年做了哪些变化？ 今年上半年，为更好的推动中国制造网未来 3-5 年的快速、可持续 发展，公司将中国制造网事业部一拆为三，分别是：B2B 销售事业部、 投资者关系活动 中国制造网事业部、AI 事业部： 主要内容介绍 B2B 销售事业部专 ...