焦点科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《焦点科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 （一）会议召开时间、地点、方式； 第五条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"） ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总 经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全焦点科技股份有限公司（以下称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上（包含三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的 提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

焦点科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 2023 年，在焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位 在任独立董事，分别为冯巧根先生、罗军舟先生、刘晓星先生。 冯巧根先生在2023年度任职时间为2023年5 月15日—2023年12月 31日。 罗军舟先生、刘晓星先生在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事 会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事冯巧根先生、罗军舟先生、刘晓星先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事 的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 焦点科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 23 日 焦点科技股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 本人冯巧根作为焦点科技股份有限公司独立董事，在 2023 年度任职期间恪 尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市公 ...

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2024-002 焦点科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知 于2024年2月9日以电子邮件的方式发出，会议于2024年2月21日在南京市江北新 区丽景路7号公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9 名。会议由董事长沈锦华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》。 二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 具体内容详见披露于 2024 年 2 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 公司《2023 年年度报告全文》中"第三节、管理层讨论与分析"章节。 本报告需提 ...

焦点科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字(2024)第 00655 号 焦点科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了焦 点科技股份有限公司（以下简称焦点科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是焦点科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，焦点科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定 ...

焦点科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，加强内部控制制度建设，明确独立董事的职责，提高年报信息披露质量，充 分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运 作》等法律法规和规范性文件及公司章程等有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应尽快向独立董事全面汇报公司 本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事进行实地考 察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进场审计前向每位独立 ...

焦点科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 专项鉴证报告 我们审核了后附的焦点科技股份有限公司(以下简称"焦点科技公司")编制的《焦点科 技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专项报 告"）。 一、管理层对专项报告的责任 众会字(2024)第 00656 号 焦点科技股份有限公司全体股东： 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专项 报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是焦点科 技公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证 ...

焦点科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 规范性文件和《焦点科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公 司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按国家相 关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，维护本公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 本公司聘任的独立董事应具有独立性，独立董事每年在公司的现场工 ...

中信建投证券股份有限公司 关于焦点科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 焦点科技股份有限公司（以下简称"焦点科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市承接持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对焦点科技 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2009 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1014 号《关 于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向 询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民 币普通股（A 股）2,938 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 42 元。公司共募 集资金 123,396 万元，扣除发行费用 4 ...

焦点科技股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，焦点科技股份有限公司（以下称"公司"）特设 立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。战略委员会委员在任期届满以前向董事会提出 辞职时，须提出书面辞职报告，辞职报告 ...