证券代码：002317 公告编号：2025-031 广东众生药业股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024 年度实现 净利润-124,051,578.07 元。根据《公司章程》的规定，母公司 2024 年度无须提 取法定盈余公积金。母公司上年末未分配利润为 723,077,612.19 元，扣除 2024 年 已实施 2023 年度的分配方案合计派发现金红利 169,559,895.40 元，本年度实际 可供分配利润为 429,466,138.72 元。2024 年 12 月 31 日，母公司资本公积为 1,990,795,505.98 ...

证券代码：002317 公告编号：2025-037 广东众生药业股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划 第三个锁定期解锁条件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于 2022 年员工持股计划第三个锁定 期解锁条件未成就的议案》，公司 2022 年员工持股计划（以下简称"本员工持 股计划"）第三个锁定期于 2025 年 3 月 17 日届满，鉴于公司 2024 年度业绩未 达成本员工持股计划的第三个锁定期解锁条件公司层面的业绩考核要求，本员工 持股计划第三个锁定期解锁条件未成就，本期实际可解锁股票数量为 0 股。根据 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及本员工持股计划 一、 本员工持股计划批准及实施情况 1、公司于 2022 年 2 月 11 日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事 会第九次会议，于 2022 年 ...

证券代码：002317 公告编号：2025-036 广东众生药业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第三期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 的议案》，根据《2022 年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称"激励计划"、 "本激励计划"）等相关规定，公司 2024 年业绩未能达到激励计划第三期解除 限售条件的业绩考核要求，激励计划第三期解除限售条件未成就。公司决定回购 注销激励计划授予但尚未解除限售的 72 名激励对象的第三个解除限售期对应的 162.60 万股限制性股票，占目前公司股本总额的 0.19%。回购价格为 4.98 元/ 股。现将有关事项公告如下： 一、公司限制性股票激励计划简述 （一）2022 年 2 月 11 日，公司第七届董事会第十六次 ...

广东众生药业股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 华兴专字[2025]24015200037 号 广东众生药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东众生药业股份有限公司（以下简称众生药 业）董事会编制的《广东众生药业股份有限公司2024年年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》（以下简称募集资金专项报告）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 众生药业董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报 告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对众生药业董事会编制的募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 31 ...

北京海润天睿律师事务所 关于广东众生药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未成就暨 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：广东众生药业股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受广东众生药业股份有限 公司（以下简称"众生药业"或"公司"）的委托，担任公司"2022 年限制性 股票激励计划"（以下简称"本激励计划"）的法律顾问。根据现行有效适用的 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，为公司 2022 年限制性股票激励 计划第三期解除限售条件未成就以及回购注销部分限制性股票（以下简称"解除 限售条件未成就、本次回购注销"）相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《广东众生药业股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《广东众生 药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 "《考核管理办法》"）、相关股东大会会议文件、董事会会议 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广东众生药业股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为广 东众生药业股份有限公司（以下简称"众生药业"或"公司"、"上市公司"）2022 年向特定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规和规范性文件的规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东众生药业股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕891号）同意，广东众生药业股份有限 公司（以下简称"公司"）向12名特定对象发行人民币普通股（A股）38,969,401 股，发行价格为15.36元/股，实际募集资金总额为598,569,999.36元，扣除各项发行 费用8,373,028 ...

关于广东众生药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2025]24015200041 号 广东众生药业股份有限公司全体股东： 我们接受广东众生药业股份有限公司委托（以下简称众生药业），根据《中 国注册会计师审计准则》审计了众生药业2024年12月31日的合并及母公司资 产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月24日出具了华 兴审字[2025]24015200017号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》规定的非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表格式，众生药业编制了本专项说明所附的广东 众生药业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是众生药业的责 任。我们对汇总表所载资料与我所审计众生药业2024年度财务报告时所 ...

内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015200029 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制审计的结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 1 我们认为，众生药业于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 广东众生药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求， 我们审计了广东众生药业股份有限公司（以下简称众生药业）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是众生药 业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 华兴会计师事务 ...

广东众生药业股份有限公司 审 计 报 告 审 计 报 告 华兴审字[2025]24015200017号 广东众生药业股份有限公司全体股东： 华兴审字[2025]24015200017 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于众生药业，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 1 一、审计意见 我们审计了广东众生药业股份有限公司（以下简称众生药业或公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广东众生药业股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为广 东众生药业股份有限公司（以下简称"众生药业"或"公司"、"上市公司"）2022 年向特定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规和规范性文件的规定，对公司变更部分募集资金用途事项进行了审慎尽职调 查，具体核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东众生药业股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕891号）同意，广东众生药业股份有限 公司（以下简称"公司"）向12名特定对象发行人民币普通股（A股）38,969,401 股，发行价格为15.36元/股，实际募集资金总额为598,569,999.36元，扣除各项发行 费用8,373,028.97元（不含税）后，募集资金净额为590,196,9 ...