关于广东众生药业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则 (2024 年修订)》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》(以下简称上 市规则)相关规定，众生药业编制了营业收入扣除情况表。设计、执行和维护 与编制和列报营业收入扣除情况表有关的内部控制，采用适当的编制基础如 实编制和对外披露营业收入扣除情况表并保证其合规性、真实性、准确性及 完整性是众生药业管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 1 华兴专字[2025]24015200057 号 广东众生药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广东众生药业股份 有限公司（以下简称众生药业）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 24 日出具了"华兴审字[2025]2 ...

内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广东众生药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为广东众生药业股 份有限公司（以下简称"众生药业"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合 对众生药业 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、众生药业内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 众生药业自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理 的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 公司设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分别 设立了审计部、人力资源部、财务部等内部经营管理部门。公司各职能部门能够 按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与公司实 际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰，与 股东不存在任何隶属关系。 公司设立监事会，监事会是公司的内部监督机 ...

（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息。 证券代码：002317 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息。 广东众生药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）。 第二章 舆情管理的组织体 ...

证券代码：002317 独立董事述职报告 本人牟小容，硕士研究生，注册会计师，注册税务师。现任华南农业大学经 管学院教师，副教授，硕士生导师。2022 年 12 月起任众生药业第八届董事会独 立董事。兼任广州康盛生物科技股份有限公司及广东原尚物流股份有限公司独立 董事、广州亨龙智能装备股份有限公司监事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 广东众生药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司、众生药业"）的独立董 事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本人忠实勤勉履行职责，充分发挥独 立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 本人作为众生药业的独立董事，具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》及《公司独立董事工作 ...

广东众生药业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的有关规定，广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 会议室以现场方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。 经全体独立董事推举，本次会议由独立董事牟小容女士召集并主持。全体独立董 事本着认真、负责的态度，对公司相关议案及事项进行了审议并发表审核意见如 下： 一、会议以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 <公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》。 公司内部控制制度符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，适应当前公 司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。《公司 2024 年度内部控制 评价报告》真实、客观反映了公司内控制度的建设与运行情况。 二、会议以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果， ...

证券代码：002317 独立董事述职报告 广东众生药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司、众生药业"）的独立董 事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本人忠实勤勉履行职责，充分发挥独 立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人作为众生药业的独立董事，具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》及《公司独立董事工作制度》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立 性自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独 1 证券代码：002317 独立董事述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴清功，硕士。曾任北京和君咨询有限公司合伙 ...

证券代码：002317 独立董事述职报告 广东众生药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司、众生药业"）的独立董 事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本人忠实勤勉履行职责，充分发挥独 立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林瑞超，博士学历。曾任北京中医药大学教师，法国第戎大学教师，中 国药品生物制品检定所中药民族药检测中心研究员，中国食品药品检定研究院中 药民族药检定所研究员，葵花药业集团股份有限公司独立董事，现任北京中医药 大学中药学院教师，2022 年 12 月起任众生药业第八届董事会独立董事。兼任黑 龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事、北京博智绿洲医药科技有限公司董事、 普洱云河茶业有限公司董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响 ...

广东众生药业股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 二〇二五年四月二十四日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规 定，广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事牟小容女士、林瑞超先生、吴清功先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 证券代码：002317 专项意见 广东众生药业股份有限公司 经核查独立董事牟小容女士、林瑞超先生、吴清功先生的任职经历以及签署 的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 第 1 页 共 1 页 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 18747.58万股，累计占流通股比： 24.62%，较上期变化： -972.38万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 张玉立 | 9264.05 | 12.16 | 不变 | | 张玉冲 | 2316.01 | 3.04 | 不变 | | 全国社保基金六零四组合 | 2000.02 | 2.63 | -452.65 | | 龙超峰 | 887.62 | 1.17 | 不变 | | 叶惠棠 | 812.52 | 1.07 | 10.50 | | 李煜坚 | 800.00 | 1.05 | 不变 | | 上海银行（601229）股份有限公司-银华中创新药产业交易 型开放式指数证券投资基金 | 776.60 | 1.02 | 新进 | | 中国银行股份有限公司-兴全合丰三年持有期混合型证券投 资基金 | 724.39 | 0.95 | 新进 | | 中国建设银行股份有限公司-兴全多维价值混合型证券投资 | | | | | ...

广东众生药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东众生药业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 广东众生药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈永红、主管会计工作负责人龙春华及会计机构负责人（会 计主管人员）丁衬欢声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 可能存在行业风险、成本上升风险、研发风险等风险，敬请广大投资者 注意投资风险。具体详见本报告第三节"管理层讨论与分析"有关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日总 股本 851,556,477 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 由于公司正在实施 ...