证券代码：002317 公告编号：2025-029 广东众生药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况 如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023 年 8 月 21 日，财政部颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号）（以下简称"数据资源暂行规定"），自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2023 年 11 月 9 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开 已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。 证券代码：002317 公告编号：2025-041 广东众生药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会。现 将有关事项通知如下： （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则 和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 19 日下午 2:45 开始 2、网络投票时间： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； ...

证券代码：002317 公告编号：2025-028 广东众生药业股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会 议的会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人和电子邮件方式送达全体监事，会议于 2025年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席谭珍友先生主持，董事会秘书列席本 次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经 与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 公司本次会计政策变更是根据财政部相关通知而进行，符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《企业会计准则 第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定。变更后的会计 政策符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东（特别是中小股 东）合法权益的情况。同意公司本次会计政策的 ...

证券代码：002317 公告编号：2025-031 广东众生药业股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024 年度实现 净利润-124,051,578.07 元。根据《公司章程》的规定，母公司 2024 年度无须提 取法定盈余公积金。母公司上年末未分配利润为 723,077,612.19 元，扣除 2024 年 已实施 2023 年度的分配方案合计派发现金红利 169,559,895.40 元，本年度实际 可供分配利润为 429,466,138.72 元。2024 年 12 月 31 日，母公司资本公积为 1,990,795,505.98 ...

证券代码：002317 公告编号：2025-037 广东众生药业股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划 第三个锁定期解锁条件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于 2022 年员工持股计划第三个锁定 期解锁条件未成就的议案》，公司 2022 年员工持股计划（以下简称"本员工持 股计划"）第三个锁定期于 2025 年 3 月 17 日届满，鉴于公司 2024 年度业绩未 达成本员工持股计划的第三个锁定期解锁条件公司层面的业绩考核要求，本员工 持股计划第三个锁定期解锁条件未成就，本期实际可解锁股票数量为 0 股。根据 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及本员工持股计划 一、 本员工持股计划批准及实施情况 1、公司于 2022 年 2 月 11 日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事 会第九次会议，于 2022 年 ...

证券代码：002317 公告编号：2025-036 广东众生药业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第三期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 的议案》，根据《2022 年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称"激励计划"、 "本激励计划"）等相关规定，公司 2024 年业绩未能达到激励计划第三期解除 限售条件的业绩考核要求，激励计划第三期解除限售条件未成就。公司决定回购 注销激励计划授予但尚未解除限售的 72 名激励对象的第三个解除限售期对应的 162.60 万股限制性股票，占目前公司股本总额的 0.19%。回购价格为 4.98 元/ 股。现将有关事项公告如下： 一、公司限制性股票激励计划简述 （一）2022 年 2 月 11 日，公司第七届董事会第十六次 ...

北京海润天睿律师事务所 关于广东众生药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未成就暨 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：广东众生药业股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受广东众生药业股份有限 公司（以下简称"众生药业"或"公司"）的委托，担任公司"2022 年限制性 股票激励计划"（以下简称"本激励计划"）的法律顾问。根据现行有效适用的 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，为公司 2022 年限制性股票激励 计划第三期解除限售条件未成就以及回购注销部分限制性股票（以下简称"解除 限售条件未成就、本次回购注销"）相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《广东众生药业股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《广东众生 药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 "《考核管理办法》"）、相关股东大会会议文件、董事会会议 ...

内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015200029 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制审计的结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 1 我们认为，众生药业于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 广东众生药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求， 我们审计了广东众生药业股份有限公司（以下简称众生药业）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是众生药 业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 华兴会计师事务 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广东众生药业股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为广 东众生药业股份有限公司（以下简称"众生药业"或"公司"、"上市公司"）2022 年向特定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规和规范性文件的规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东众生药业股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕891号）同意，广东众生药业股份有限 公司（以下简称"公司"）向12名特定对象发行人民币普通股（A股）38,969,401 股，发行价格为15.36元/股，实际募集资金总额为598,569,999.36元，扣除各项发行 费用8,373,028 ...