根据《股东协议》约定，众生睿创未能在 2024 年 12 月 31 日之前实现合格 上市，已触发赎回事件之一。公司拟使用自有资金人民币 2,842.5597 万元赎回交 银科创所持有的众生睿创 0.66%股权。 本次赎回完成后，公司对众生睿创的持股比例由 73.60%变为 74.26%，众生 睿创仍为公司控股子公司。 本次交易条件公平、合理，遵循了客观、公允、合理的原则，本议案审批程 序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效，不存在损害 公司和股东，特别是中小股东利益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会 议的会议通知于 2025 年 3 月 26 日以专人形式送达全体监事，会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由公司监事会主席谭珍友先生主持，董事会秘书列席本次会 议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会 监事认真审议，以记名投票方式表决，做 ...

2025 年第二次会议审核意见 证券代码：002317 专门会议审核意见 广东众生药业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 本次公司赎回控股子公司部分股权暨关联交易的事项符合《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次交易 遵循公开、公平、公正的原则，交易对价明确、公平，符合有关法律、法规的规 定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将《关于赎回控股子公司部分 股权暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十九次会议审议。 独立董事： 牟小容 林瑞超 吴清功 二〇二五年三月三十一日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及规范性文件的有关规定，广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司 会议室以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。 经全体独立董事推举，本次 ...

一、计提预计负债情况概述 证券代码：002317 公告编号：2025-022 广东众生药业股份有限公司 关于计提预计负债的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月收到广东省 东莞市第一人民法院一项民事判决书，根据《企业会计准则第 13 号——或有事 项》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司已按本诉讼案件一审判决 结果计提未决诉讼预计负债，并按照司法程序提起上诉。近日，公司收到广东省 东莞市中级人民法院的二审民事判决书，现将相关进展公告如下： 证券代码：002317 公告编号：2025-022 公司与但丁生物科技（山东）有限公司（曾用名：上海沃立生物科技有限公 司，以下简称"但丁生物"）就《普拉洛芬滴眼液生产合作协议》（以下简称"《合 作协议》"）产生分歧形成诉讼。 但丁生物向法院提起诉讼并于 2023 年 12 月正式立案，公司于 2024 年 5 月 27 日收到广东省东莞市第一人民法院出具的《民事判决书》。根据一审判决：确 认《合作协议》解除，公司承担违约责任，公 ...

证券代码：002317 公告编号：2025-021 广东众生药业股份有限公司 关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"、"众生药业"）于 2025 年 3 月 31 日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于赎回控股子公司部 分股权暨关联交易的议案》。具体情况如下： 一、交易概述 （一）交易的基本情况 近日，公司收到公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称 "众生睿创"）其他股东交银科创股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙） （以下简称"交银科创"）出具的《赎回通知》，要求公司按此前签订的《关于 广东众生睿创生物科技有限公司之股东协议》（以下简称"《股东协议》"）的 约定赎回其所持有众生睿创的股权。 根据《股东协议》约定，众生睿创未能在 2024 年 12 月 31 日之前实现合格 上市，已触发赎回事件之一。公司拟使用自有资金人民币 2,842.5597 万元赎回交 银科创所持有的众生睿创 0.66%股权。 本次赎回完成后，公司对众生睿创的持股比例由 ...

证券代码：002317 公告编号：2025-020 根据《股东协议》约定，众生睿创未能在 2024 年 12 月 31 日之前实现合格 上市，已触发赎回事件之一。公司拟使用自有资金人民币 2,842.5597 万元赎回交 银科创所持有的众生睿创 0.66%股权。 广东众生药业股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会 议的会议通知于 2025 年 3 月 26 日以专人形式送达全体监事，会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由公司监事会主席谭珍友先生主持，董事会秘书列席本次会 议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会 监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 本次赎回完成后，公司对众生睿创的持股比例由 73.60%变为 74.26%，众生 睿创仍为公司控股子公司。 本次交易条件公平、合理，遵循了客观、公允、合理的原则， ...

广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议的会议通知于 2025 年 3 月 26 日以专人形式送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事、董事会秘书 列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。 证券代码：002317 公告编号：2025-019 近日，公司收到公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称 "众生睿创"）其他股东交银科创股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙） （以下简称"交银科创"）出具的《赎回通知》，要求公司按此前签订的《关于广 东众生睿创生物科技有限公司之股东协议》（以下简称"《股东协议》"）的约定赎 回其所持有众生睿创的股权。 广东众生药业股份有限公司 根据《股东协议》约定，众生睿创未能在 2024 年 12 月 31 日之前实现合格 上市，已触发赎回事件之一。公司拟 ...

一、股东股份本次解除质押的基本情况 二、股东股份累计质押的情况 证券代码：002317 公告编号：2025-018 广东众生药业股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人张玉冲女士关于其部分股份办理了解除质押的通知，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | | | | | | | | 一致行动人 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | | | 华泰证券 | | 张玉冲 | 公司控股股 东、实际控 | 1,119.00 | 12.08% | 1.31% | 2024-03-28 | 2025-3-26 | （上海）资 产管理有限 | | | | ...

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。 证券代码：002317 专门会议审核意见 广东众生药业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及规范性文件的有关规定，广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司 会议室以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。 经全体独立董事推举，本次会议由独立董事牟小容女士召集并主持。全体独立董 事本着认真、负责的态度，对公司相关议案及事项进行了审议并发表审核意见如 下： 本次公司赎回控股子公司部分股权暨关联交易的事项符合《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次交易 遵循公开、公平、公正 ...

证券代码：002317 公告编号：2025-016 广东众生药业股份有限公司 关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"、"众生药业"）于 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于赎回控股子公司部 分股权暨关联交易的议案》。具体情况如下： 一、交易概述 本次赎回完成后，公司对众生睿创的持股比例由 70.97%变为 73.60%，众生 睿创仍为公司控股子公司。同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签 署有关文件。 2025 年 3 月 26 日，公司、众生睿创、紫金弘云及青岛信鸿签署了相关文件。 （二）关联关系 众生睿创的股东之一广东博观元创生物科技研究中心（有限合伙）（以下简 第 1 页 共 10 页 证券代码：002317 公告编号：2025-016 （一）交易的基本情况 近日，公司收到公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称 "众生睿创"）其他股东江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"紫金弘云" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人张玉冲女士关于其部分股份进行股票质押式回购交易的通知，具体事 项如下： | 股东名 | 是否为控 股股东或 | 本次质 押股份 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （万 | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | 股） | | | | | | | | | | 张玉冲 | 公司控股 股东、实 | 1,678.00 | 18.11%% | 1.97% | 否 | 否 | 2025-3- | 2026-3- | 华泰证券 （上海） | 偿还 | | | 际控制人 | | | ...