上海精诚申衡律师事务所 关于珠海市乐通化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会法律意见书 致：珠海市乐通化工股份有限公司 上海精诚申衡律师事务所（以下简称"精诚律师"）接受贵公司的委托，就贵 公司 2025 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")出具法律意见。为 此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司 于 2025 年 8 月 8 日召开的本次股东大会。 精诚律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"规则"）的规定以及《珠海市乐通化工股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、 股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次 股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确 性等问题发表意见。 精诚律师是依据对本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法 律的理解发表法律意见。 精诚律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公 ...

Group 1 - On August 6, Letong Co., Ltd. executed a block trade of 2 million shares, with a transaction amount of 25.76 million yuan, accounting for 26.68% of the total transaction volume for that day [1] - The transaction price was 12.88 yuan per share, which represents a discount of 3.01% compared to the market closing price of 13.28 yuan [1] - The buyer was CITIC Securities Co., Ltd. from its Beijing headquarters, while the seller was Shanxi Securities Co., Ltd. from its Cangzhou Chaoyang Street branch [2]

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-057 珠海市乐通化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次 会议于 2025 年 7 月 18 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 7 月 21 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实际参加审议及表决的 董事 7 人（其中委托出席 1 人，董事王韬光先生因工作原因书面授权委托董事郭 蒙女士代为出席会议并行使表决权）。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公 司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》。 公司第六届董事会任期将于 2025 年 8 月初届满，根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，公司董事会进行换届选举，公司第七届董事会由 7 名董事组成， 其中包括 4 名非独立董事（含 1 名职工代表董事），3 名独立董事。 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-061 珠海市乐通化工股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 性文件及《公司章程》的有关规定。 一、召开会议的基本情况 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四 次会议于 2025 年 7 月 21 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三 次临时股东大会的议案》。 （1）现场会议时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 8 月 8 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 8 日上午 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 8 日上午 式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投 ...

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计 年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情 形时，临时股东会应在两个月以内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说 明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 珠海市乐通化工股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为促进珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司及 公司股东的合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》、《珠海市乐通化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国 家相关法律、法规的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 ...

乐通股份 珠海市乐通化工股份有限公司 公司章程 （2025 年 7 月） 珠海市乐通化工股份有限公司 公司章程 目 录 珠海市乐通化工股份有限公司 公司章程 珠海市乐通化工股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司是依据《公司法》和其他有关法律和法规的规定由珠海市乐通化工 制造有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"），公司在珠海市 工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 : 第三条 公司于 2009 年 11 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股，该普通股股票于 2009 年 12 月 1 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称: 中文全称：珠海市乐通化工股份有限公司 英文全称：LETONG CHEMICAL CO.,LTD 第五条 公司住所:珠海市高新区唐家湾镇金发路 265 号 ...

并取得独立董事资格证书的承诺函 本人 何浩太 被珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"乐通股份"）董 事会提名为乐通股份第七届董事会独立董事候选人。截至乐通股份股东大会通知 发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《上市 公司独立董事履职指引》的相关规定，本人郑重承诺如下： 关于参加独立董事培训 特此承诺。 承诺人：何浩太 2025 年 7 月 21 日 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事 前审计、专门审计,确保董事会对管理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则 》、《珠海市乐通化工股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定,珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公 司"）决定设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）作为负责公司内外部审计、监督 和核查工作的专门机构,并依照规定制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,对董事会负责并报告工 作。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露，沟通、监督及核查内外部审计工作和内部 控制，同时行使《公司法》规定的监事会职权以及《公司章程》和本工作细则的规定履行职权， 不受任何部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，应当具备履行委员会工作职责的专业知识和经验。委员会中独立董事应当过半数，且至少 有一名独 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和《珠海市乐通化工股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职 权，严格按照法律、行政法规及公司章程的规定组织召开董事会，保证董事能够依法行使权 利。 第二章 董事的资格及任职 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负 有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 股东会议事规则 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情 形时，临时股东会应在两个月以内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说 明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本公司章程和议事规则的规定； （二）会议出席人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一章 总 则 第一条 为促进珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司及 公司股东的合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》、《珠海市乐通化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国 家相关法律、法规的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则 ...