乐通股份 珠海市乐通化工股份有限公司 公司章程 （2025 年 7 月） 珠海市乐通化工股份有限公司 公司章程 目 录 珠海市乐通化工股份有限公司 公司章程 珠海市乐通化工股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司是依据《公司法》和其他有关法律和法规的规定由珠海市乐通化工 制造有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"），公司在珠海市 工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 : 第三条 公司于 2009 年 11 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股，该普通股股票于 2009 年 12 月 1 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称: 中文全称：珠海市乐通化工股份有限公司 英文全称：LETONG CHEMICAL CO.,LTD 第五条 公司住所:珠海市高新区唐家湾镇金发路 265 号 ...

并取得独立董事资格证书的承诺函 本人 何浩太 被珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"乐通股份"）董 事会提名为乐通股份第七届董事会独立董事候选人。截至乐通股份股东大会通知 发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《上市 公司独立董事履职指引》的相关规定，本人郑重承诺如下： 关于参加独立董事培训 特此承诺。 承诺人：何浩太 2025 年 7 月 21 日 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事 前审计、专门审计,确保董事会对管理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则 》、《珠海市乐通化工股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定,珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公 司"）决定设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）作为负责公司内外部审计、监督 和核查工作的专门机构,并依照规定制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,对董事会负责并报告工 作。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露，沟通、监督及核查内外部审计工作和内部 控制，同时行使《公司法》规定的监事会职权以及《公司章程》和本工作细则的规定履行职权， 不受任何部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，应当具备履行委员会工作职责的专业知识和经验。委员会中独立董事应当过半数，且至少 有一名独 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和《珠海市乐通化工股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职 权，严格按照法律、行政法规及公司章程的规定组织召开董事会，保证董事能够依法行使权 利。 第二章 董事的资格及任职 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负 有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 股东会议事规则 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情 形时，临时股东会应在两个月以内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说 明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本公司章程和议事规则的规定； （二）会议出席人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一章 总 则 第一条 为促进珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司及 公司股东的合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》、《珠海市乐通化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国 家相关法律、法规的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则 ...

乐通股份 珠海市乐通化工股份有限公司 公司章程 （2025 年 7 月） | | | | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 10 | | 第一节 | 股东 | | 10 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 29 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 29 | | 第二节 | | 董事会 | 33 | | 第三节 | | 独立董事 | 39 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 42 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张踩峰作为珠海市乐通化工股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海市乐通化工股份有限公司董事会提名为珠 海市乐通化工股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海市乐通化工股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-060 珠海市乐通化工股份有限公司 关于第七届董事会董事津贴、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 公司结合董事、独立董事及高级管理人员所应承担的相应职责及上市公司平 均薪酬水平，拟制定第七届董事会董事津贴、高级管理人员薪酬，具体情况如下： 二、适用对象 公司第七届董事会非独立董事、独立董事、高级管理人员。 三、适用期限 本方案审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 三、津贴、薪酬标准 1、独立董事津贴 独立董事的津贴为税后 10 万元/年。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月21日召开 了第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于第七届董事会董事津贴、高 级管理人员薪酬的议案》，以上议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审 议。 3、高级管理人员薪酬 高级管理人员薪酬标准税前 30 万元/年-160 万元/年，按照其所担任的具体 管理职务在公司领取薪酬。 四、其他规定 1、上述人员的津贴、薪酬所涉及的个人所得税统一由 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海市乐通化工股份有限公司董事会现就提名张踩峰为珠海市乐通 化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为珠海市乐通化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海市乐通化工股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴遵杰作为珠海市乐通化工股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海市乐通化工股份有限公司董事会提名为珠 海市乐通化工股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海市乐通化工股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取得证券 ...