证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-029 珠海市乐通化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次 会议于 2025 年 3 月 28 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 2 日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事 6 人，实际参加审议及表决的 董事 6 人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会 议合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。 鉴于黄捷先生已辞去第六届董事会董事职务，根据《公司法》《公司章程》 《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，经董事会提名，提名委员会资格审 查通过后，同意张嘉璜女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意在股东 大会选举通过后，张嘉璜女士担任第六届董事会审计委员会委员职务，任期自公 司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-030 珠海市乐通化工股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 珠海市乐通化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 附件： 非独立董事候选人简历 张嘉璜,女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 曾任 MGM Resorts International 内部审计；美格智能技术股份有限公司海外营 销管理中心经理。现任深圳市悦晟股权投资管理有限公司总经理助理。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事 的议案》，经董事会提名，提名委员会资格审查通过后，董事会同意张嘉璜女士 （个人简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意在股东大会 选举通过后，张嘉璜女士担任第六届董事会审计委员会委员职务，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股 东大会审议 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-031 珠海市乐通化工股份有限公司 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二 次会议于 2025 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次 临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）截至 2025 年 4 月 14 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-029 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次 会议于 2025 年 3 月 28 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 2 日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事 6 人，实际参加审议及表决的 董事 6 人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会 议合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。 鉴于黄捷先生已辞去第六届董事会董事职务，根据《公司法》《公司章程》 《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，经董事会提名，提名委员会资格审 查通过后，同意张嘉璜女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意在股东 大会选举通过后，张嘉璜女士担任第六届董事会审计委员会委员职务，任期自公 司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选 非独立董事的公告》（公告编号：2025- ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-028 珠海市乐通化工股份有限公司 法定代表人：肖艳丰 执行董事：肖艳丰 总经理：石军 监事：李丽芳 关于全资子公司变更监事暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到全资子公司湖 州乐通新材料科技有限公司（以下简称"湖州乐通"）函件，湖州乐通于近期完 成了变更监事的工商变更登记手续。全资子公司湖州乐通监事由刘明变更为李丽 芳，除变更监事外，其他事项不变，变更后相关工商登记信息如下： 公司名称：湖州乐通新材料科技有限公司 统一社会信用代码：913305005586121024 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：浙江省湖州市埭溪镇上强工业功能区国道北路乐通工业园 珠海市乐通化工股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 注册资本：10000 万人民币 成立时间：2010 年 7 月 7 日 经营范围：油墨、涂料的研发、生产、销售及生产技术咨询服务（涉及危险 化学品的，具体凭《安全生产许 ...

近日，公司收到德皓所《关于变更珠海市乐通化工股份有限公司签字注册会 计师的函》，鉴于原签字项目合伙人（签字注册会计师）潘红卫工作调整原因， 德皓所委派余东红为签字项目合伙人（签字注册会计师），负责公司 2024 年度 财务报表及内部控制审计工作，继续完成相关工作。 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-027 珠海市乐通化工股份有限公司 关于更换签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构 的议案》，同意公司聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"德皓所"）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，签字项目合 伙人（签字注册会计师）为潘红卫、签字注册会计师为阳高科、项目质量复核人 员为李琪友。上述议案已于 2024 年 12 月 27 日经公司 2024 年第三次临时股东大 会审议通过。 一、签字会计师变更情况 本次签字会计 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-026 珠海市乐通化工股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"乐通股份"、"公司")控股股东深圳市 大晟资产管理有限公司（以下简称"大晟资产"）及其一致行动人深圳市优悦美晟企 业管理有限公司（以下简称"优悦美晟"）累计质押股份数量占其所持公司股份数量 的比例已超过80%，敬请投资者注意相关风险。 一、本次股份质押展期的基本情况 近日，公司收到控股股东大晟资产及一致行动人优悦美晟函告，获悉大晟资产 将所持有公司的部分股份进行质押展期，具体事项如下： 股 东 名 称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次 展期 的质 押股 份数 量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是 否 为 限 售 股 是 否 为 补 充 质 押 质押 起始 日 原质 押到 期日 展期 后质 押到 期日 质权人 质押 用途 大 晟 资 产 是 13,000 ,000 25.00 % ...

关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-025 珠海市乐通化工股份有限公司 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第 六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司董 事会同意注销全资子公司珠海市智通投资发展有限公司（以下简称"智通投资"）和 全资子公司北京市乐通互联科技有限公司（以下简称"乐通互联"），并授权公司管 理层依法办理相关清算注销手续及签署法律文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销 事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。相关具体情况如下： 一、拟注销全资子公司的基本信息 （一）智通投资的基本情况 公司名称：珠海市智通投资发展有限公司 统一社会信用代码：91440400582954604J 地址：珠海市横琴镇银河街 16 号 202-5 房 公司类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：刘明 注册资本：100 万元 成立日期：2011 ...

公司全资子公司珠海市智通投资发展有限公司（以下简称"智通投资"）和 全资子公司北京市乐通互联科技有限公司（以下简称"乐通互联"）因未开展经 营业务的实际情况，拟申请注销。经审议，董事会同意注销全资子公司智通投资 和乐通互联，并授权公司管理层依法办理相关清算注销手续及签署法律文件。 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-024 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一 次会议于2025年3月7日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2025年3月10日以 通讯表决的方式召开。本次董事会会议应到董事6人，实际参加审议及表决的董 事6人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《公司章程》的相关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，以 记名投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于注销全资子公司的 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-023 珠海市乐通化工股份有限公司 关于控股子公司变更经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司北京嘉晟云 锦能源科技有限公司（以下简称"嘉晟云锦"，公司持股 51%）因拓展业务需要， 其拟变更经营范围。公司于 2025 年 3 月 4 日召开第六届董事会第三十次会议，审议 通过了《关于控股子公司变更经营范围的议案》，公司董事会同意控股子公司嘉晟 云锦变更经营范围，并由控股子公司按照其公司章程等规定办理的变更手续和签署 法律文件。相关具体情况如下： 一、控股子公司嘉晟云锦工商登记的基本信息 公司名称：北京嘉晟云锦能源科技有限公司 统一社会信用代码：91110107MAE3U0TK78 地址：北京市石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 4 层 4280B 公司类型：其他责任有限公司 法定代表人：周宇斌 注册资本：1250 万元 | 二、控股子公司嘉晟云锦本次拟变更经营范围的情况 | | --- | | 数据处理和存储支 ...