本人张踩峰，1973 年出生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。 曾任湖北衡平咨询集团内控中心主任。现为湖北大学商学院会计系系主任、副教 授、硕士生导师，湖北衡平资产评估有限公司执业注册资产评估师。自 2022 年 8 月起担任公司独立董事。 珠海市乐通化工股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张踩峰） 各位股东及股东代表： 本人 张踩峰 作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《公司章程》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，充分发挥独立董事 的作用，勤勉尽责，积极参与公司会议，认真审议董事会各项议案，发表客观、 公正、审慎的独立意见，切实维护公司及股东尤其是中小股东的利益。现将2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （吴遵杰） 各位股东及股东代表： 本人 吴遵杰 作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《公司章程》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，充分发挥独立董事 的作用，勤勉尽责，积极参与公司会议，认真审议董事会、股东大会各项议案， 发表客观、公正、审慎的意见，切实维护公司及股东尤其是中小股东的利益。现 将2024年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人吴遵杰，1965 年出生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历， 经济学博士。曾任中南财经政法大学讲师、中国海洋直升机专业公司经济师；现 任深圳大学经济学院专职教师、经济学副教授。自 2022 年 8 月起担任公司独立 董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-041 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十九次会议，审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 公司将继续坚持以油墨制造为核心主业，围绕主营产业链开展资源整合与业 务调整，持续优化资产结构和业务布局，提升公司治理水平。在巩固现有市场份 额的基础上，公司将积极拓展油墨销售渠道，拓宽客户群体，提升环保型油墨产 品的市场占有率，以增强盈利能力和市场竞争力。 2、强化内部管理，提升运营效率 一、情况概述 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓所"）出 具的《珠海市乐通化工股份有限公司审计报告》（德皓审字[2025]00000825 号）， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-048 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总裁周宇斌先生、独立董 事张踩峰女士、董事会秘书郭蒙女士、财务总监胡婷女士。 为充分尊重投资者，提高交流效率，增进投资者对公司的了解和认同，现就 公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见 和建议。投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00 前通过访问全景网 （http://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集专题页面提出相关问题，公司将在 2024 年度 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流，欢迎广大投资者积极参与。 特此通知。 珠海市乐通化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 珠海市乐通化工股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 8 日（星 期四）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2024 年年度报告说明会， ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-042 珠海市乐通化工股份有限公司 关于公司及子公司预计为综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"、"乐通股份"）及合并 报表范围内的子公司（以下统称为"公司及子公司"）拟申请综合授信额度总计不 超过人民币 34,500 万元。根据上述授信额度，由公司与控股子公司之间相互提 供总计不超过 34,500 万元的担保额度（包括控股子公司之间相互担保），占公 司 2024 年度经审计归属于母公司净资产的 194.70%。公司及所属子公司除对合 并报表内单位进行担保外，不存在其他对外担保事项，敬请广大投资者关注担保 风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三十三次会议，会议审议通过 了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司及全资 子公司为银行综合授信额度提供担保的议案》《关于公司及控股子公司向金融机 构申请综合授信额度的议案》《关于公司及控股子公 ...

公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。 珠海市乐通化工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、 内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：珠海市乐通化工股份有限公司、珠海乐 通新材料科技有限公司、湖州乐通新材料科技有限公司、上海乐通包装材料有限 公司、珠海市智通投资发展有限公司、北京市乐通互联科技有限公司、北京轩翔 思悦广告传媒有限公司、深圳市悦晟股权投资管理有限公司、北京嘉晟云锦能源 科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括: 销售与收款管理、采购及付款管理、 生产管理、薪酬及员工福利管理、筹资与投资管理、担保管理、研究开发、公司 财产管理等。 重点关注的高风险领域主要包括：经营风险、行业风险、市场风险、政策性 风险和股市风险。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 （二） 内部控制评价 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 2024 年年度财务报告 珠海市乐通化工股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 珠海市乐通化工股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 德皓审字[2025]00000825 号 | | 注册会计师姓名 | 余东红、阳高科 | 审计报告正文 珠海市乐通化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称"乐通股份")财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了乐通股份 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流 ...

券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-043 珠海市乐通化工股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司及子公司的授信额度 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"或"乐通股份"）及全资 子公司珠海市乐通新材料科技有限公司（以下简称"乐通新材料"）向珠海农村 商业银行股份有限公司高新支行(以下简称"珠海农商银行高新支行")申请综合 授信额度合计不超过人民币 19,500 万元（最终以与银行实际审批的授信额度为 准）。公司控股股东深圳市大晟资产管理有限公司(以下简称"大晟资产")、实 际控制人周镇科先生为上述综合授信额度人民币 19,500 万元提供连带责任保证 担保，以上连带责任保证担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司 提供任何反担保。 鉴于控股股东大晟资产及实际控制人周镇科先生为公司关联方，本次担保事 项构成关联交易。 公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人 为公司及子公司的授信额度提供担保暨关联交易 ...

长城证券股份有限公司关于珠海市乐通化工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐人"）作为珠海市乐通 化工股份有限公司（以下简称"乐通股份"或"公司"）向特定对象发行股票并在主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对乐通股份董事会出具的《珠海市乐通化工股份有限公司 2024 年 度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：珠海市乐通化工股份有限公司、珠海乐 通新材料科技有限公司、湖州乐通新材料科技有限公司、上海乐通包装材料有限 公司、珠海市智通投资发展有限公司、北京市乐通互联科技有限公司、北京轩翔 思悦广告传媒有限公司、深圳市悦晟股权投资管理有限公司、北京嘉晟云锦能源 科技有限公司。纳 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 经核查独立董事张踩峰女士、何素英女士、吴遵杰先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，2024 年度任职期间,上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 珠海市乐通化工股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，珠海市乐通化工股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张踩峰女士、何素英女士、吴遵杰先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...