股票代码：002319 股票简称：乐通股份 公告编号：2025-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开第 七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》 《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》 《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等相关议案。 现将选举董事长和聘任高级管理人员的相关情况公告如下： 一、第七届董事会及专门委员会组成情况 1、第七届董事会成员： 非独立董事：周宇斌先生（董事长）、王韬光先生（董事）、周业军先生（董 事）、张嘉璜女士（职工代表董事）。 独立董事：张踩峰女士、吴遵杰先生、何浩太先生。 上述公司第七届董事会成员，任期为三年，自公司 2025 年第三次临时股东 大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司第七届董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一， 独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。 ...

金融界消息 截至2025年8月19日收盘，乐通股份（002319）报收于12.39元，下跌0.16%，换手率 3.09%，成交量6.18万手，成交金额7637.47万元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1552.10万元，占比成交额20.32%。其中，超大单净流出532.48万 元、占成交额6.97%，大单净流出1019.62万元、占成交额13.35%，中单净流出流入437.57万元、占成交 额5.73%，小单净流入1114.53万元、占成交额14.59%。 乐通股份最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入9409.71万元、同比增长4.78%，归属净 利润90.84万元，同比增长87.52%，扣非净利润95.09万元，同比增长86.89%，流动比率0.626、速动比率 0.516、资产负债率69.22%。 天眼查商业履历信息显示，珠海市乐通化工股份有限公司，成立于1996年，位于珠海市，是一家以从事 化学原料和化学制品制造业为主的企业。企业注册资本20947.251万人民币，实缴资本20000万人民币。 公司法定代表人为周宇斌。 通过天眼查大数据分析，珠海市乐通化工股份有限公司共对外投资了11 ...

证券日报网讯 8月8日晚间，乐通股份发布公告称，公司2025年第三次临时股东大会于2025年8月8日召 开，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Core Viewpoint - The legal opinion provided by Shanghai Jingcheng Shenheng Law Firm confirms that the procedures and results of Zhuhai Letong Chemical Co., Ltd.'s third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 are in compliance with relevant laws and regulations [1][7]. Group 1: Meeting Procedures - The general meeting was convened by the board of directors on July 21, 2025, and the notice was published on July 23, 2025, in several financial newspapers and on the official website [2]. - The meeting utilized a combination of on-site and online voting, with specific time slots for online voting detailed [2]. - The meeting procedures adhered to the Company Law, Company Articles, and other legal regulations [2][3]. Group 2: Attendance and Voting - A total of 38 participants attended the meeting, representing 61,705,470 shares, which is 29.4576% of the total shares [3]. - Among the attendees, 2 were present at the on-site meeting, representing 61,472,469 shares (29.3463%), while 36 participated via online voting, representing 233,001 shares (0.1112%) [3]. - The attendance of shareholders and their proxies was deemed valid and compliant with legal requirements [4]. Group 3: Resolutions and Voting Results - No new proposals were made by shareholders during the meeting [5]. - The meeting results included the election of non-independent and independent directors, with all resolutions passing by a significant majority [5][6]. - Specific voting results indicated that the resolutions received over 99% approval from the attending shareholders, demonstrating strong support for the board's proposals [6][7].

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-062 珠海市乐通化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： 二、会议的出席情况 参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共38人，代表股份 点后四位数计算，各分项之和可能与合计项之间存在尾差） 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8 月8日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月8 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路 265 号办公 楼一楼会议室。 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选 择现场投票和网络投票中一种表决 ...

公司第七届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名（包含一名职工代 表董事）、独立董事三名。具体成员如下： 非独立董事：周宇斌先生、王韬光先生、周业军先生、张嘉璜女士（职工代 表董事）。 股票代码：002319 股票简称：乐通股份 公告编号：2025-064 珠海市乐通化工股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2025 年 8 月 8 日 召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会三名独立董事 和三名非独立董事，与公司职工大会选举产生的一名职工代表董事共同组成第七 届董事会。现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 特此公告。 珠海市乐通化工股份有限公司董事会 独立董事：张踩峰女士、吴遵杰先生、何浩太先生。 独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 公司第七届董事会董事任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过 之日起生效。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数 ...

Core Viewpoint - The company has completed the election of employee representative directors, resulting in the formation of the seventh board of directors, which will serve a three-year term starting from the approval date of the third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1]. Group 1: Board Election - The sixth board of directors of the company has reached the end of its term, and the election of employee representative directors was conducted in accordance with relevant laws and regulations [1]. - The election results were publicly announced from August 1 to August 7, 2025, with no objections raised during the public notice period [1]. - Zhang Jiahua has been elected as an employee representative director and will join the newly formed seventh board of directors alongside three non-independent directors and three independent directors [1]. Group 2: Director Profile - Zhang Jiahua, born in 1988, holds a master's degree and has a background in internal auditing at MGM Resorts International and as a manager at Meige Intelligent Technology Co., Ltd. [2]. - Currently, she serves as the assistant general manager at Shenzhen Yuesheng Equity Investment Management Co., Ltd. and is also the manager of the investment development department at the company [2]. - Zhang Jiahua has no relationships with the company's directors or senior management, nor with major shareholders, and does not hold any shares in the company [2].

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-063 2025 年 8 月 9 日 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件及新修订的《公司章程》的有关规定，公司工会于 2025 年 7 月 31 日召开第八届第一次职工大会，会议选举张嘉璜女士担任公司第七届董事会 职工代表董事（简历详见附件）。公司于 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 7 日对 本次选举结果进行公示，现公示期满无异议。 张嘉璜女士与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的三名非独立董事、 三名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自公司 2025 年第三次临 时股东大会审议通过之日起生效。 本次选举职工代表董事工作完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 珠海 ...

股票代码：002319 股票简称：乐通股份 公告编号：2025-064 珠海市乐通化工股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2025 年 8 月 8 日 召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会三名独立董事 和三名非独立董事，与公司职工大会选举产生的一名职工代表董事共同组成第七 届董事会。现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 公司第七届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名（包含一名职工代 表董事）、独立董事三名。具体成员如下： 非独立董事：周宇斌先生、王韬光先生、周业军先生、张嘉璜女士（职工代 表董事）。 独立董事：张踩峰女士、吴遵杰先生、何浩太先生。 独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 公司第七届董事会董事任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过 之日起生效。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-062 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： 1、现场会议召开时间：2025年8月8日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间：2025年8月8日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8 月8日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月8 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 珠海市乐通化工股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 （三）现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路 265 号办公 楼一楼会议室。 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选 择现场投票和网络投票中 ...