一、被提名人已经通过珠海市乐通化工股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 珠海市乐通化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海市乐通化工股份有限公司董事会现就提名吴遵杰为珠海市乐通 化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为珠海市乐通化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-058 珠海市乐通化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所股票上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，公司进行董事会换届选举，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非 独立董事 4 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名，具体情况如下： 公司于 2025 年 7 月 21 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第七届董事会独 立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名周宇斌先 生、王韬光先生、周业军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名 张踩峰女士、吴遵杰先生、何浩太先生为公司第七届董事会独 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-059 珠海市乐通化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》 （2025 年修订）等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规 则》相应废止，同时修订《公司章程》及相关议事规则，公司其他各项制度中涉 及监事会、监事的规定均不再适用。 本次章程修订的具体内容包括删除"监事"、"监事会" 相关表述，并将"股 东大会"调整为"股东会"。 前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的 相关条款仅涉及前述修订，以及因新增或者删除调整条款序号、标点符号调整等 非实质性内容，不再逐条列示。 除前述修订外，《公司章程》的其他主要修订情况对照表如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1. | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海市乐通化工股份有限公司董事会现就提名何浩太为珠海市乐通 化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为珠海市乐通化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海市乐通化工股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何浩太作为珠海市乐通化工股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海市乐通化工股份有限公司董事会提名为珠 海市乐通化工股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海市乐通化工股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ — 1 — √是 □否 如否， ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-061 珠海市乐通化工股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四 次会议于 2025 年 7 月 21 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三 次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 8 月 8 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 8 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-057 公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由 职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方 式进行逐项表决。 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次 会议于 2025 年 7 月 18 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 7 月 21 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实际参加审议及表决的 董事 7 人（其中委托出席 1 人，董事王韬光先生因工作原因书面授权委托董事郭 蒙女士代为出席会议并行使表决权）。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公 司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于换届选举第七届董 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-056 珠海市乐通化工股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 （1）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。 三、业绩变动原因说明 预计 2025 年半年度归属上市公司股东的净利润为亏损 560 万元至亏损 280 万元； 预计 2025 年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为亏损 460 万至亏损 230 万元。公司 2025 年上半年度经营亏损主要原因如下：1）受油墨行业 竞争加剧、产品价格调整以及部分原材料价格波动等多重因素影响，公司油墨业务 毛利率同期对比虽有上升但上升幅度较小；2）随着销售力度的加大，销售费用上涨； 3）对联营企业的投资亏损。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）业绩预告情况：亏损 | 项 目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

Group 1 - The core point of the announcement is that the controlling shareholder, Shenzhen Dasheng Asset Management Co., Ltd., has had a portion of its shares in Zhuhai Letong Chemical Co., Ltd. frozen by judicial order, which raises concerns about the stability of the company's control [1][2] - The total number of shares frozen amounts to 1,780,597, which represents 3.42% of the shares held by the controlling shareholder and 0.85% of the total share capital of the company [1] - As of July 3, 2025, the cumulative number of shares frozen for the controlling shareholder and its action-in-concert party is 61,472,469, accounting for 29.35% of their total holdings [1] Group 2 - The reason for the share freeze is not clearly defined, and there is a potential risk of forced transfer or judicial auction if the situation is not resolved [1] - The company has stated that the freezing of shares has not yet had a significant impact on its production and operations [1] - The action-in-concert party, Shenzhen Youyue Meisheng Enterprise Management Co., Ltd., has no record of significant debt defaults or credit rating downgrades in the past year [1]

珠海市乐通化工股份有限公司 关于控股股东部分股份被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"乐通股份"、"公司")控股股东深圳市 大晟资产管理有限公司（以下简称"大晟资产"）及其一致行动人深圳市优悦美晟企 业管理有限公司（以下简称"优悦美晟"）累计质押股份数量占其所持公司股份数量 的比例已超过80%；大晟资产及一致行动人优悦美晟所持公司股份被司法冻结占其 所持股份的2.90%。敬请投资者注意相关风险。 一、本次股份冻结的基本情况 公司于近日收到了中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券质押及司法冻 结明细表》，获悉控股股东大晟资产所持有公司的部分股份被司法冻结，具体情况 如下： 1、本次股份被冻结基本情况 | | 是否为控股 | 本次冻结 | | | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 限售股 | 起始日 | ...