乐通股份 珠海市乐通化工股份有限公司 公司章程 （2025 年 7 月） | | | | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 10 | | 第一节 | 股东 | | 10 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 29 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 29 | | 第二节 | | 董事会 | 33 | | 第三节 | | 独立董事 | 39 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 42 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张踩峰作为珠海市乐通化工股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海市乐通化工股份有限公司董事会提名为珠 海市乐通化工股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海市乐通化工股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-060 珠海市乐通化工股份有限公司 关于第七届董事会董事津贴、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 公司结合董事、独立董事及高级管理人员所应承担的相应职责及上市公司平 均薪酬水平，拟制定第七届董事会董事津贴、高级管理人员薪酬，具体情况如下： 二、适用对象 公司第七届董事会非独立董事、独立董事、高级管理人员。 三、适用期限 本方案审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 三、津贴、薪酬标准 1、独立董事津贴 独立董事的津贴为税后 10 万元/年。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月21日召开 了第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于第七届董事会董事津贴、高 级管理人员薪酬的议案》，以上议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审 议。 3、高级管理人员薪酬 高级管理人员薪酬标准税前 30 万元/年-160 万元/年，按照其所担任的具体 管理职务在公司领取薪酬。 四、其他规定 1、上述人员的津贴、薪酬所涉及的个人所得税统一由 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海市乐通化工股份有限公司董事会现就提名张踩峰为珠海市乐通 化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为珠海市乐通化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海市乐通化工股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴遵杰作为珠海市乐通化工股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海市乐通化工股份有限公司董事会提名为珠 海市乐通化工股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海市乐通化工股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

一、被提名人已经通过珠海市乐通化工股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 珠海市乐通化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海市乐通化工股份有限公司董事会现就提名吴遵杰为珠海市乐通 化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为珠海市乐通化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-058 珠海市乐通化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所股票上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，公司进行董事会换届选举，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非 独立董事 4 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名，具体情况如下： 公司于 2025 年 7 月 21 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第七届董事会独 立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名周宇斌先 生、王韬光先生、周业军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名 张踩峰女士、吴遵杰先生、何浩太先生为公司第七届董事会独 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-059 珠海市乐通化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》 （2025 年修订）等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规 则》相应废止，同时修订《公司章程》及相关议事规则，公司其他各项制度中涉 及监事会、监事的规定均不再适用。 本次章程修订的具体内容包括删除"监事"、"监事会" 相关表述，并将"股 东大会"调整为"股东会"。 前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的 相关条款仅涉及前述修订，以及因新增或者删除调整条款序号、标点符号调整等 非实质性内容，不再逐条列示。 除前述修订外，《公司章程》的其他主要修订情况对照表如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1. | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海市乐通化工股份有限公司董事会现就提名何浩太为珠海市乐通 化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为珠海市乐通化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海市乐通化工股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何浩太作为珠海市乐通化工股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海市乐通化工股份有限公司董事会提名为珠 海市乐通化工股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海市乐通化工股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ — 1 — √是 □否 如否， ...