公司第七届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名（包含一名职工代 表董事）、独立董事三名。具体成员如下： 非独立董事：周宇斌先生、王韬光先生、周业军先生、张嘉璜女士（职工代 表董事）。 股票代码：002319 股票简称：乐通股份 公告编号：2025-064 珠海市乐通化工股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2025 年 8 月 8 日 召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会三名独立董事 和三名非独立董事，与公司职工大会选举产生的一名职工代表董事共同组成第七 届董事会。现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 特此公告。 珠海市乐通化工股份有限公司董事会 独立董事：张踩峰女士、吴遵杰先生、何浩太先生。 独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 公司第七届董事会董事任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过 之日起生效。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数 ...

Core Viewpoint - The company has completed the election of employee representative directors, resulting in the formation of the seventh board of directors, which will serve a three-year term starting from the approval date of the third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1]. Group 1: Board Election - The sixth board of directors of the company has reached the end of its term, and the election of employee representative directors was conducted in accordance with relevant laws and regulations [1]. - The election results were publicly announced from August 1 to August 7, 2025, with no objections raised during the public notice period [1]. - Zhang Jiahua has been elected as an employee representative director and will join the newly formed seventh board of directors alongside three non-independent directors and three independent directors [1]. Group 2: Director Profile - Zhang Jiahua, born in 1988, holds a master's degree and has a background in internal auditing at MGM Resorts International and as a manager at Meige Intelligent Technology Co., Ltd. [2]. - Currently, she serves as the assistant general manager at Shenzhen Yuesheng Equity Investment Management Co., Ltd. and is also the manager of the investment development department at the company [2]. - Zhang Jiahua has no relationships with the company's directors or senior management, nor with major shareholders, and does not hold any shares in the company [2].

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-063 2025 年 8 月 9 日 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件及新修订的《公司章程》的有关规定，公司工会于 2025 年 7 月 31 日召开第八届第一次职工大会，会议选举张嘉璜女士担任公司第七届董事会 职工代表董事（简历详见附件）。公司于 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 7 日对 本次选举结果进行公示，现公示期满无异议。 张嘉璜女士与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的三名非独立董事、 三名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自公司 2025 年第三次临 时股东大会审议通过之日起生效。 本次选举职工代表董事工作完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 珠海 ...

股票代码：002319 股票简称：乐通股份 公告编号：2025-064 珠海市乐通化工股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2025 年 8 月 8 日 召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会三名独立董事 和三名非独立董事，与公司职工大会选举产生的一名职工代表董事共同组成第七 届董事会。现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 公司第七届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名（包含一名职工代 表董事）、独立董事三名。具体成员如下： 非独立董事：周宇斌先生、王韬光先生、周业军先生、张嘉璜女士（职工代 表董事）。 独立董事：张踩峰女士、吴遵杰先生、何浩太先生。 独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 公司第七届董事会董事任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过 之日起生效。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-062 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： 1、现场会议召开时间：2025年8月8日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间：2025年8月8日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8 月8日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月8 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 珠海市乐通化工股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 （三）现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路 265 号办公 楼一楼会议室。 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选 择现场投票和网络投票中 ...

上海精诚申衡律师事务所 关于珠海市乐通化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会法律意见书 致：珠海市乐通化工股份有限公司 上海精诚申衡律师事务所（以下简称"精诚律师"）接受贵公司的委托，就贵 公司 2025 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")出具法律意见。为 此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司 于 2025 年 8 月 8 日召开的本次股东大会。 精诚律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"规则"）的规定以及《珠海市乐通化工股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、 股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次 股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确 性等问题发表意见。 精诚律师是依据对本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法 律的理解发表法律意见。 精诚律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公 ...

Group 1 - On August 6, Letong Co., Ltd. executed a block trade of 2 million shares, with a transaction amount of 25.76 million yuan, accounting for 26.68% of the total transaction volume for that day [1] - The transaction price was 12.88 yuan per share, which represents a discount of 3.01% compared to the market closing price of 13.28 yuan [1] - The buyer was CITIC Securities Co., Ltd. from its Beijing headquarters, while the seller was Shanxi Securities Co., Ltd. from its Cangzhou Chaoyang Street branch [2]

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-057 珠海市乐通化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次 会议于 2025 年 7 月 18 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 7 月 21 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实际参加审议及表决的 董事 7 人（其中委托出席 1 人，董事王韬光先生因工作原因书面授权委托董事郭 蒙女士代为出席会议并行使表决权）。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公 司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》。 公司第六届董事会任期将于 2025 年 8 月初届满，根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，公司董事会进行换届选举，公司第七届董事会由 7 名董事组成， 其中包括 4 名非独立董事（含 1 名职工代表董事），3 名独立董事。 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-061 珠海市乐通化工股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 性文件及《公司章程》的有关规定。 一、召开会议的基本情况 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四 次会议于 2025 年 7 月 21 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三 次临时股东大会的议案》。 （1）现场会议时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 8 月 8 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 8 日上午 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 8 日上午 式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投 ...

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计 年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情 形时，临时股东会应在两个月以内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说 明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 珠海市乐通化工股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为促进珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司及 公司股东的合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》、《珠海市乐通化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国 家相关法律、法规的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 ...