乐通股份 珠海市乐通化工股份有限公司 公司章程 （2024 年 12 月） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-066 珠海市乐通化工股份有限公司 关于规范经营范围及住所表述、增加公司注册资本 暨公司章程修订的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第 六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于规范经营范围及住所表述、增加公 司注册资本暨公司章程修订的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。现将有关情况公 告如下： 一、关于规范经营范围及住所表述的情况 根据《珠海市市场监督管理局关于实施经营范围规范表述的通告》要求，公司 拟对经营范围、住所进行规范表述，原公司经营范围为："生产和销售自产的各类油 墨、涂料及相关的配套产品，不动产租赁、检测分析。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）"，规范表述后为："一般项目：技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；油墨制造(不含危险化学品)；油 墨销售(不含危险 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-067 珠海市乐通化工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方 式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六 次会议于 2024 年 12 月 6 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2024 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-064 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十五次 会议于2024年12月3日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2024年12月6日以通 讯表决的方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实际参加审议及表决的监事 3人。本次会议由监事会主席肖丽召集及主持，本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》的相关规定，会 议合法有效。经与会监事认真审议, 以记名投票表决方式通过了以下决议： 珠海市乐通化工股份有限公司监事会 2024年12月7日 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公 司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-065）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本次聘请审计机构自公司股东大会审议通过之日起生效。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-063 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 二、审议通过《关于规范经营范围及住所表述、增加公司注册资本暨公司章 程修订的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相 关规定，结合《珠海市市场监督管理局关于实施经营范围规范表述的通告》要求 以及公司已完成向特定对象发行股票的情况，同意公司就《公司章程》中经营范 围、住所及注册资本等内容进行修订补充，并提请股东大会授权公司相关部门人 员办理上述变更事项涉及的工商变更、登记及备案等具体事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次 会议于2024年12月3日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2024年12月6日以通 讯表决的方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事 7人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-062 珠海市乐通化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次质押基本情况 关于控股股东的一致行动人部分股份质押的公告 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"乐通股份"或"公司"）近日收到 控股股东深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称"大晟资产"）及一致行动人深 圳市优悦美晟企业管理有限公司（以下简称"优悦美晟"）函告，获悉优悦美晟将 所持有公司的部分股份进行质押，具体事项如下： 2、股东股份累计质押情况 截至目前，大晟资产及一致行动人优悦美晟所持公司的股份累计质押情况如下： 股 东 名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质 押股份 数量 （股） 占其所 持股份 比例 占 公 司 总 股 本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质 押 起 始 日 质押到 期日 质 权 人 质押 用途 优悦 美晟 是 6,630,0 00 69.99% 3.17% 是 否 2024 年 11 月 29 日 至办理 解除质 押登记 之日 崔佳 质押 担 ...

上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二四年十一月 全体董事签名： 黄 捷 何素英 张踩峰 吴遵杰 全体监事签名： 肖 丽 张雪梅 刘春媚 全体高级管理人员签名： 珠海市乐通化工股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 周宇斌 张志源 肖艳丰 郭 蒙 胡 婷 珠海市乐通化工股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 周宇斌 郭 蒙 王韬光 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其实实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 全体董事签名 : 周宇斌 郭 蒙 王韬光 黄 捷 何素英 张瞬峰 吴遵杰 全体监事签名: 肖 丽 张雪梅 刘春娟 全体高级管理人员签名: 周宇斌 张志源 肖艳丰 郭 蒙 胡 婷 珠海 2 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-060 珠海市乐通化工股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市乐通化工股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 2511 号），珠海市乐通化工股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 9,472,510 股，发行价格 13.46 元/股，募集资金总额人民币 127,499,984.60 元，扣除各项不含税发行费用 人民币 6,622,641.51 元后，公司实际募集资金净额为人民币 120,877,343.09 元。 上述募集资金已于 2024 年 10 月 29 日全部汇入公司指定账户，经北京兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》报告号：[2024]京会兴验 字第 00830013 号。 本次发行完成后，公司总股本由 200,000,000 股增加至 209,472,510 股。公司 董事、监事和高级管理人员均未参与本次认购 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-059 珠海市乐通化工股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的 提示性公告 《珠海市乐通化工股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公 告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请广大投资者查阅。 特此公告。 珠海市乐通化工股份有限公司董事会 2024年11月14日 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-061 2023 年 11 月 7 日，中国证监会出具了《关于同意珠海市乐通化工股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2511 号），同意珠海市 乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）9,472,510 股。2024 年 11 月 6 日， 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确 认书》。 自公司披露本次发行的董事会决议公告起，在发行审核过程中，本次发行各 相关方所作出的主要承诺公告如下（本公告中的简称或名词的释义与《珠海市乐 通化工股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中相同）。 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 公司董事、高级管理人员根据中国证监会 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 相关规定，对公司填补回报措施能够得到 切实履行作出如下承诺：1、承诺不无偿或 | | | | | 以不公平条件向其他单位或者个人输送利 | | | 关于确保 ...