珠海市乐通化工股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-028 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 14 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日上午以通讯方式召开，本次监事会会议应到监事 3 人，实际参加审议及表决的 监事 3 人。本次会议由监事会主席肖丽召集及主持，本次监事会的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，以记名 投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告及摘要》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年 度报告摘 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的权限和议事程序， 确保监事会的工作效率和切实履行监督职责，充分发挥公司监事会对公司经营管理的监督职能，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《珠海市乐通化工股份有限 公司章程》的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 监事会是公司股东大会和职工民主选举产生的常设监督机构。监事会以财务监督为核心，对 公司的经营情况、财务状况和公司董事、高级管理人员及董事会、经理层的经营管理活动，依据国家法 律、法规、有关监管部门的规章和公司章程实施监督，保障股东、职工和公司的合法权益不受侵犯。 第三条 监事会办公室负责监事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织 安排会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。需要时，证券投资部给予必要的协助。 第二章 监 事 第四条 监事会由 3 名监事组成，由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少 于监事人数的 1/3。监事会设监事会主席一名。 第五条 监事每届任期 3 年 ...

2024 年，针对未分配利润亏损的情况，公司已采取或拟采取的应对措施如 下： 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海市乐通化工股份有限 公司审计报告》（大华审字[2024]0011000748 号），截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合并资产负债表中未分配利润为-249,379,215.33 元，公司未弥补亏损金额 249,379,215.33 元，实收股本为 200,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额达到 实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规 定，本事项需提交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 2023 年期初未分配利润为-253, ...

珠海市乐通化工股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步明确珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称"公司")董事 会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范运 作水平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：1.2董事会 秘书和证券事务代表管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 董事会秘书为《公司法》明确规定的公司高级管理人员，对公司负 有诚信和勤勉义务，应当遵守公司章程，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益， 不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义务， 负责以公司董事会名义组织协调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其 它相关职责范围内的事务，配合证券监管 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高募集 资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特 定用途的资金。公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产的，按照本制度第六章执行。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。 募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），募集资 金应当存放于 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000050 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海市乐通化工股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"乐通 股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-032 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的 相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，拟 修订、制定公司内部制度。具体情况如下 | 序号 | 制度文件名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1. | 《重大信息内部保密制度》 | 修订 | | 2. | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | | 3. | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | | 4. | 《对外担保管理制度》 | 修订 | | 5. | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | | 6. | 《子公司管理制度》 | 修订 | | 7. | 《防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》 | 修订 | | 8. | 《突发事件管理制度》 | 修订 | | 9. | 《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 | 修订 | | 10. | ...

珠海市乐通化工股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国担 保法》和中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押，公司 为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信 息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违 规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-033 珠海市乐通化工股份有限公司 关于签订《还款延期协议之七》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 4 月 30 日与 北京轩翔思悦传媒广告有限公司（以下简称"轩翔思悅"）的股东樟树市拓美投 资管理中心（有限合伙）（以下简称"拓美投资"） 及樟树市云昊投资管理中心 （有限合伙）（以下简称"云昊投资"）、崔佳、肖诗强签署《关于北京轩翔思悦 传媒广告有限公司资产重组的投资协议书》（以下简称"投资协议"），公司以现 金 27,300 万元人民币收购轩翔思悅 75%股权，轩翔思悦成为公司控股子公司。 2016 年 7 月 25 日，公司与轩翔思悅的少数股东拓美投资、云昊投资、崔佳、 肖诗强再次签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书之 补充协议》（以下简称"补充协议"），以现金 9,100 万元人民币收购轩翔思悅 25% 股权。本次收购完成后，公司直接持有轩翔思悦 100%的股 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况监督报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，珠海市 乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职监督情况 汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大华事务所"）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），是在北京注册的 中国大型会计师事务所之一，国内首批获得证券、期货业务资质的会计师事务所之一， 已取得会计师事务所执业证书。大华事务所首席合伙人为梁春；注册地址为北京市海 淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101；组织形式为特殊普通合伙。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 1 ...