证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-012 山东雅博科技股份有限公司 关于为关联方提供反担保额度预计的公告 截止本公告披露日，山东雅博科技股份有限公司 简称"公司"）及子 公司累计负有担保义务的、实际发生的总额度为 10,998 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 17.7368%；为公司、子公司贷款向关联担保 提供的反担保总额度为 11,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 17.7400%。 对外担保逾期情况：无逾期对外担保情况。 反担保金额合计不超过 5 亿元，包括但不限于以公司相关不动产、应收权益 及子公司股权进行抵押或质押等形式。 同时，公司授权法定代表人 或授权人） 签署与上述反担保事项相关的所有法律文件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、反担保情况概述 一）反担保概述 公司根据 2024 年度的经营发展需求及融资需求，公司关联方山东泉兴能源 集团有限公司 以下简称"泉兴集团"）及其控制的下属子公司、枣庄市财金控 股集团有限公司 以下简称"财金集团"）及其控制的下属子公司拟 ...

为能更好地让投资者了解公司现状，并与广大投资者进行交流，公司定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15：00-17：00 在全景网举行 2023 年度网上 业绩说明会。本次说明会将采取网络远程方式召开，投资者可登入"全景•路演 天下"（网址：http://rs.p5w.net）参加本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理唐继勇先生、财务总监倪 永善先生、董事会秘书尤鸿志先生、独立董事王淑政先生。 欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-011 山东雅博科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日在 公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《2023 年年度报 告》。 特此公告。 山东雅博科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 ...

山东雅博科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（孙克山） 各位股东及股东代表们： 作为山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，诚信、勤勉、忠 实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙克山，中国国籍，1969 年生，中国注册会计师、注册税务师、注册资 产评估师。现任公司独立董事，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）， 管理合伙人，同时兼任天津分所负责人。 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， ...

山东雅博科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事 会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神,恪尽职守、忠实履行职责，认真执 行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司利益，保障了公司的 良好运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定积极履 行职责。截止 2023 年 12 月 31 日，公司董事会现有非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事 会下设审计委员会，并根据其议事规则履行职能，为公司的规范运作作出了应有的贡献。 公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训， 提高履职能力。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，独立履行职责，对有关事项 发表独立意见，维护了公司整体利益和全体中小股东的合法权益。 （一）董事会会议召开情况 2023 年共召开了 10 次董事会会议，具体情况如下： 2023 年 9 月 21 ...

一、2023 年监事会工作情况 2023 年度截止目前，公司监事会共召开了 5 次会议，具体内容如下： | 届次 | 召开日期 | 召开方式 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 六届六次 | 2023.4.13 | 现场与通讯相结合 | 1、2022 年度监事会工作报告； | | | | | 2、2022 年度报告全文及摘要； | | | | | 3、2022 年度财务决算报告； | | | | | 4、2022 年度利润分配预案； | | | | | 5、2022 年度内部控制自我评价报告； | | | | | 6、2022 年度内部控制规则落实自查表； | | | | | 7、关于补充确认 2022 年度日常关联交易及预 | | | | | 计 2023 年度日常关联交易的议案； | | 六届七次 | 2023.4.24 | 现场与通讯相结合 | 1、2023 年第一季度报告正文及全文； 2、关于《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG） | | | | | 报告》的议案； | | 六届八次 | 2023.8.17 | 现场与通讯相结合 | 1、2023 年半年度 ...

关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年度营业收入 关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 223015 号 山东雅博科技股份有限公司： 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 223015 号 目 录 关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 山东雅博科技股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表 雅博股份管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制营业收入扣除情 况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们接受委托，对山东雅博科技股份有限公司（以下简称雅博股份）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 223012 号审 计报告。在此基础上，我们对雅博股份编制的《山东雅博科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了核 查。 我们的责任是在执行核查 ...

关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 223014 号 目 录 中兴财光华审专字（2024）第 223014 号 山东雅博科技股份有限公司全体股东： 我们接受山东雅博科技股份有限公司（以下简称"山东雅博科技股份公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了山东雅博科技股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会 字（2024）第 223012 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的要求，山 东雅博科技股份公司编制了本专项说明所附的 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情 况表（以下简称"汇总表" ...

关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年度 非经常性损益的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 223016 号 目 录 关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年度非经常性 损益的专项核查意见 关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年度 非经常性损益的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 223016 号 山东雅博科技股份有限公司： 我们接受委托，对山东雅博科技股份有限公司（以下简称雅博股份）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 223012 号审 计报告。在此基础上，我们对雅博股份编制的 2023 年度非经常性损益明细表 （以下简称"非经常性损益明细表"）进行了专项审核。 一、管理层的责任 山东雅博科技股份有限公司管理层负责按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》以及中国证券监督管理委员会印发的《公开发 行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》 的规定编制非经常性损益明细表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使 非经常性损益明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 ...

山东雅博科技股份有限公司 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 本人对 2023 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立 性，并将自查情况提交董事会。 二、2023 年度独立董事履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，本人积极参加公司董事会会议、股东大会，本着勤勉务实和诚信 负责的原则，每次会议召开前，我认真审阅所有议案和事项，提前做好充足准备， 并积极参与讨论，提出合理化建议。报告期内，本人对公司 2023 年度董事会会 独立董事 2023 年度述职报告（王淑政） 各位股东及股东代表们： 作为山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-007 山东雅博科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议通知于2024年3月18日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进 行确认，会议于2024年3月28日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席李存富先生主持，本次会 议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案 进行了审议、表决，形成如下决议。 经审核，我们认为：董事会编制和审核公司2023年度报告全文及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005）同日登载于《中国证券报》 《证券时报》《上海证券 ...