证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-034 山东雅博科技股份有限公司 2024年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月27日 （星期五）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 特别提示： 1、本次山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东会 无否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年6月27日（星期五） 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有 限公司25楼会议室 3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表 ...

山东雅博科技股份有限公司 第七届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 公司规范运作》等有关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 27 日在山东省枣庄市东海路 17 号召开公司第七届董事会独立董 事 2025 年第一次专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立 董事三名，本次会议由独立董事于蕾担任会议主持人。本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》； 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过了《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》； 独立董事认为：我们审核了马龙运先生的简历及履职情况，我们认为他具备 担任相应的专业知识、工作经验和管理能力。 马龙运先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的 股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司 法》及《公 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-036 山东雅博科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年度股东会，进行了董事会换届选举，由股东会以累积投票方式选举 5 名 非独立董事、3 名独立董事，及 1 名职工董事组成第七届董事会。 第七届董事会第一次会议于2025年6月27日以现场、通讯相结合的方式在山 东省枣庄市东海路17号召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，公司高级 管理人员列席了会议。经与会董事一致推选，本次会议由董事张宗辉先生主持， 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事 就议案进行审议、表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》； （二）审议通过了《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》； 同意由独立董事于蕾女士、独立董事何为先生、董事张娜女士组成公司第七 届 ...

Core Viewpoint - Yabo Co., Ltd. (002323) announced that its wholly-owned subsidiary, Shandong Zhongfu Kai New Energy Technology Co., Ltd., has received a "Notice of Winning Bid" for the Shunfeng Cement Distributed Photovoltaic Project PC General Contracting Project, with a tentative price of 12.9798 million yuan, which accounts for 3.78% of the company's audited revenue for 2024. The successful implementation of this project is expected to have a positive impact on the company's future operating performance [1] Summary by Category - Project Details - The project involves the Shunfeng Cement Distributed Photovoltaic Project PC General Contracting [1] - The tentative contract price is 12.9798 million yuan [1] - Financial Impact - The project represents 3.78% of the company's audited revenue for the year 2024 [1] - Successful implementation is anticipated to positively influence the company's future operating performance [1]

2、本次中标暂定价为 12,979,805.73 元，占公司 2024 年度经审计营业收入 的 3.78%。项目顺利实施后，预计对公司未来经营业绩产生积极影响。 3、山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方产生的关联交 易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，项目以市场价格为依 据，通过公开招投标方式确定中标单位及中标金额。本次交易不会对关联方形成 较大的依赖，不会影响公司独立性。 4、申丰水泥分布式光伏项目 PC 总承包项目的招标人枣庄绿色能源投资发展 集团有限公司（以下简称"枣庄绿能"）为山东泉兴能源集团有限公司（以下简 称"泉兴集团"）全资子公司，因泉兴集团为公司控股股东山东泉兴科技股份有 限公司的控股股东，故枣庄绿能为公司的关联方。 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-033 山东雅博科技股份有限公司 关于项目中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、申丰水泥分布式光伏项目 PC 总承包项目尚未签订正式合同，合同签订条 款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合 ...

Core Viewpoint - The company, Shandong Yabo Technology Co., Ltd., is undergoing a board re-election process, with the seventh board consisting of 9 directors, including 3 independent directors, which will be submitted for approval at the 2024 annual shareholders' meeting [1][2][3]. Board Re-election Summary - The sixth board's term has expired, and the company will not set up a supervisory board. The seventh board will consist of 9 directors, including 1 employee director and 3 independent directors [1][2]. - The candidates for the seventh board include Zhang Zonghui, Yang Jiandong, Zhang Na, Yu Lan, and Ni Yongshan as non-independent directors, and Yu Lei, Wang Shuzheng, and He Wei as independent director candidates [1][2][3]. Independent Director Candidates - Yu Lei has obtained the independent director qualification certificate and is a professional accountant. Wang Shuzheng and He Wei have committed to attending the latest independent director qualification training [2]. - The independent director candidates' qualifications and independence must be approved by the Shenzhen Stock Exchange before being submitted for shareholder voting [3]. Voting Process - The election will use a cumulative voting system, where shareholders can vote for each candidate individually. The term for the newly elected board will be three years from the date of approval at the shareholders' meeting [3][4]. - The voting will take place during the 2024 annual shareholders' meeting scheduled for June 27, 2025, with a registration date of June 23, 2025 [14][17][18]. Board Member Profiles - Zhang Zonghui, born in 1966, has held various leadership positions and is currently the chairman of the company [4][5]. - Yang Jiandong, born in 1968, serves as the vice chairman and has extensive experience in financial management [6][7]. - Zhang Na, born in 1979, is the vice chairman and has a background in finance [8][9]. - Yu Lan, born in 1986, has held several accounting positions and is currently a director [10][11]. - Ni Yongshan, born in 1982, is the financial director of the company [12][13]. - Yu Lei, born in 1985, is a registered accountant and has experience in accounting firms [14][15]. - Wang Shuzheng, born in 1969, is a practicing lawyer with extensive legal experience [16][17]. - He Wei, born in 1978, is also a practicing lawyer with a background in law firms [18][19].

山东雅博科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人山东泉兴科技有限公司现就提名 何为 为山 东雅博科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为山东雅博科技股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东雅博科技股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和 ...

承诺书 本人 王淑政 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。上市公司山东雅博科技股份有限公司将公告本人的上述承诺。 承诺人：王淑政 2025 年 6 月 6 日 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 山东雅博科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 于蕾 作为山东雅博科技股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东 雅博科技股份有限公司董事会提名为山东雅博科技股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东雅博科技股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-032 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》等法律法规、规范性文件及《山东雅博科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 山东雅博科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》规定，公司不再设置监事会，同时公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名，独立董事 3 名。经公司第六届董事会第二十五 次会议审议，董事会同意选举张宗辉先生、杨建东先生、张娜女士、于岚女士、 倪永善先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，选举于蕾女士、王淑政先生、 何为先生为公司 ...