☑ 是 □ 否 山东雅博科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 何为 作为山东雅博科技股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东 泉兴科技有限公司提名为山东雅博科技股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东雅博科技股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ...

山东雅博科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王淑政 作为山东雅博科技股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山 东雅博科技股份有限公司董事会提名为山东雅博科技股份 有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东雅博科技股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ ...

2025 年 6 月 6 日 承诺人：何为 承诺书 本人 何为 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司山东雅博科技股份有限公司将公告本人的上述承诺。 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-031 山东雅博科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：山东雅博科技股份有限公司2024年度股东会 2、股东会的召集人：山东雅博科技股份有限公司第六届董事会 3、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间：2025年6月27日（星期五） A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月27日 （星期五）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年6月27日（星期五） 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将向股东提供网络投票平台 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-030 山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议通知于2025年6月5日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进 行确认，会议于2025年6月6日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行 审议、表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司董事会审议，董事会同意选 举张宗辉先生、杨建东先生、张娜女士、于岚女士、倪永善先生为公司第七届董 事会非独立董事候选人（上述人员简历详见附件）。 本次董事会对上述非独立董事候选人逐一审议并获得全票通过。第七届董事 会任期三年，自股东会审议通过之日 ...

山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 公司规范运作》等有关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室召开公司第六届董事会独立董事 2025 年第二 次专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名，本次 会议由独立董事于蕾担任会议主持人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 独立董事认为：我们已对张宗辉先生、杨建东先生、张娜女士、于岚女士、 倪永善先生的非独立董事候选人任职资格进行了审核。我们认为上述人员的教育 背景、专业知识和技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，未受到过中 国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-029 山东雅博科技股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，山东雅博科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 山东雅博科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

前十大流通股东累计持有： 94172.69万股，累计占流通股比： 44.42%，较上期变化： -3051.53万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 山东泉兴科技有限公司 | 49770.31 | 23.47 | 不变 | | 深圳市招平协进二号投资中心(有限合伙) | 14410.59 | 6.80 | -2120.85 | | 武汉新能实业发展有限公司 | 9500.01 | 4.48 | 不变 | | 石横特钢集团有限公司 | 8800.00 | 4.15 | 10.00 | | 季奎余 | 4518.25 | 2.13 | 不变 | | 山东省金融资产管理股份有限公司 | 2590.10 | 1.22 | 不变 | | 许奇 | 1546.19 | 0.73 | -210.00 | | 济南特赛夫防护用品有限公司 | 1115.42 | 0.53 | -178.16 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1009.33 ...

山东雅博科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（董运彦） 各位股东及股东代表们： 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 本人对 2024 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立 性，并将自查情况提交董事会。 二、2024 年度独立董事履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024 年度，本人积极参加公司董事会会议、股东大会，本着勤勉务实和诚信 负责的原则，每次会议召开前，我认真审阅所有议案和事项，提前做好充足准备， 并积极参与讨论，提出合理化建议。报告期内，本人对公司 2024 年度董事会会 议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事、股东大会的召集、 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法 有效。 （二）出席董事会审计委员会情 ...

本人于 2024 年 12 月 13 日因个人原因辞去公司独立董事职务，现将 2024 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 山东雅博科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（孙克山） 各位股东及股东代表们： 作为山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，诚信、勤勉、忠 实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人孙克山，中国国籍，1969 年生，中国注册会计师、注册税务师、注册资 产评估师。报告期内任职亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），管理合 伙人，同时兼任天津分所负责人。本人自 2023 年 6 月起担任公司独立董事，已 于 2024 年 12 月辞去公司独立董事职务及董事会下设的审 ...