证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-049 山东雅博科技股份有限公司 关于公司为子公司拟向银行借款提供担保和反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款和担保情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅博股份"）全资子 公司山东雅百特科技有限公司（以下简称"雅百特"）与枣庄银行股份有限公 司市中支行（以下简称"枣庄银行市中支行"）拟签署 3,000 万元的《借款合 同》，公司及关联方枣庄市财金控股集团有限公司(以下简称"财金集团")拟 为此借款提供 3,000 万元担保，保证方式为连带责任保证。基于上述借款及担 保情况，公司拟向财金集团提供反担保，担保额度 3,000 万元，保证方式为连 带责任保证反担保。 审议情况：雅博股份分别于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十七次 会议、2024 年 6 月 27 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子 公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子 公司向银行及内外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-047 山东雅博科技股份有限公司 关于拟聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"尤尼泰振青"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称"中兴财光华")； （一）机构信息 1、基本信息 企业名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 7 月 9 日 3、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，综合考虑公司业务发展和审计的需要，公司拟聘任尤尼泰振青会 计师事务所担任公司 2024 年度财务、内控审计机构。公司已就变更会计师事务 所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项 并表示无异议。 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次聘任会计师事务所事项均无异 议。本次聘任事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 山东雅博科技股份有 ...

第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次 会议通知于2024年12月11日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，会议于2024 年12月13日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议、表决，形 成如下决议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-044 山东雅博科技股份有限公司 （一）审议通过了《关于补选公司独立董事及审计委员会委员的议案》； 公司独立董事孙克山先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事 职务及董事会下设的审计委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保 证公司董事会的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-048 山东雅博科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东雅博科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：山东雅博科技股份有限公司第六届董事会 3、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间：2024年12月30日（星期一） A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30 日（星期一）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 截至2024年12月24日（星期二）下午收市时在中国登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大 会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可 ...

公司于2024年12月13日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于补选公司独立董事及审计委员会委员的议案》。深圳证券交易所将对独立 董事候选人备案资料进行审查，无异议后方可提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。在股东大会审议通过 后，于蕾女士同时担任第六届董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会通过 之日起至第六届董事会届满之日止。 三、备查文件 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-046 山东雅博科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事辞职情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事孙克山递交的书面辞职报告。孙克山因个人原因，申请辞去公司第六届董 事会独立董事职务及董事会下设的审计委员会相关职务，辞职后不再担任公司任 何职务。截至本公告披露日，孙克山未持有公司股份，公司及董事会谨向孙克山 担任独立董事期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选公司独立董事及审计委员会委 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人于蕾作为山东雅博科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东雅 博科技股份有限公司董事会提名为山东雅博科技股份有限 公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东雅博科技股份有限公司第六届 董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 山东雅博科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √是 □ 否 如否，请详 ...

山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会 议通知于2024年12月11日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，会议于2024年 12月13日11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实 际出席3名，会议由李存富先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行审议表决，形成如下决议。 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-045 山东雅博科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 山东雅博科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 14 日 （一）审议通过了《关于拟聘任 2024 年度审计机构的议案》； 经审核，监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规规定，不 会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。尤尼泰振青会计 ...

经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于补选公司独立董事及审计委员会委员的议案》； 山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 公司规范运作》等有关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开公司第六届董事会独立董事 2024 年第 三次专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名，本 次会议由独立董事孙克山担任会议主持人。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经认真审阅于蕾女士的简历和相关资料，我们认为：本次提名的第六届董事 会独立董事候选人于蕾女士不存在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中 规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处 ...

承诺人：于蕾 2024 年 12 月 13 日 关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人 于蕾 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司 山东雅博科技股份有 限公司 将公告本人的上述承诺。 山东雅博科技股份有限公司独立董事候选人 ...

山东雅博科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东雅博科技股份有限公司董事会现就提名于 蕾为山东雅博科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东雅博科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东雅博科技股份有限公司第 六届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...