证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-036 山东雅博科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年度股东会，进行了董事会换届选举，由股东会以累积投票方式选举 5 名 非独立董事、3 名独立董事，及 1 名职工董事组成第七届董事会。 第七届董事会第一次会议于2025年6月27日以现场、通讯相结合的方式在山 东省枣庄市东海路17号召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，公司高级 管理人员列席了会议。经与会董事一致推选，本次会议由董事张宗辉先生主持， 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事 就议案进行审议、表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》； （二）审议通过了《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》； 同意由独立董事于蕾女士、独立董事何为先生、董事张娜女士组成公司第七 届 ...

雅博股份（002323）公告，全资子公司山东中复凯新能源科技有限公司近日收到《中标通知书》，中标 申丰水泥分布式光伏项目PC总承包项目，暂定价为1297.98万元，占公司2024年度经审计营业收入的 3.78%。项目顺利实施后，预计对公司未来经营业绩产生积极影响。 ...

2、本次中标暂定价为 12,979,805.73 元，占公司 2024 年度经审计营业收入 的 3.78%。项目顺利实施后，预计对公司未来经营业绩产生积极影响。 3、山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方产生的关联交 易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，项目以市场价格为依 据，通过公开招投标方式确定中标单位及中标金额。本次交易不会对关联方形成 较大的依赖，不会影响公司独立性。 4、申丰水泥分布式光伏项目 PC 总承包项目的招标人枣庄绿色能源投资发展 集团有限公司（以下简称"枣庄绿能"）为山东泉兴能源集团有限公司（以下简 称"泉兴集团"）全资子公司，因泉兴集团为公司控股股东山东泉兴科技股份有 限公司的控股股东，故枣庄绿能为公司的关联方。 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-033 山东雅博科技股份有限公司 关于项目中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、申丰水泥分布式光伏项目 PC 总承包项目尚未签订正式合同，合同签订条 款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 山东雅博科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《山东雅 博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会 换届选举。 公司于2025年6月6日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事 的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司不再设置监事会，同时公司第七届董事会由9名董事组成，其中职工董事1 名，独立董事3名。经公司第六届董事会第二十五次会议审议，董事会同意选举张宗辉先生、杨建东先 生、张娜女士、于岚女士、倪永善先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，选举于蕾女士、王淑政 先生、何为先生为公司第七届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后 ...

承诺书 本人 王淑政 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。上市公司山东雅博科技股份有限公司将公告本人的上述承诺。 承诺人：王淑政 2025 年 6 月 6 日 ...

山东雅博科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人山东雅博科技股份有限公司董事会现就提名 于蕾 为山东雅博科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东雅 博科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东雅博科技股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

山东雅博科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人山东泉兴科技有限公司现就提名 何为 为山 东雅博科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为山东雅博科技股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东雅博科技股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 山东雅博科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 于蕾 作为山东雅博科技股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东 雅博科技股份有限公司董事会提名为山东雅博科技股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东雅博科技股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ ...

山东雅博科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人山东雅博科技股份有限公司董事会现就提名 王淑政 为山东雅博科技股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东 雅博科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东雅博科技股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-032 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》等法律法规、规范性文件及《山东雅博科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 山东雅博科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》规定，公司不再设置监事会，同时公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名，独立董事 3 名。经公司第六届董事会第二十五 次会议审议，董事会同意选举张宗辉先生、杨建东先生、张娜女士、于岚女士、 倪永善先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，选举于蕾女士、王淑政先生、 何为先生为公司 ...