Group 1 - The company held its seventh board meeting on June 27, 2025, with all nine directors present, confirming the legality and validity of the meeting [1][2] - The board elected Zhang Zonghui as the chairman and Yang Jiandong and Zhang Na as vice-chairmen, with their terms lasting until the end of the seventh board [1][2] - The board approved the establishment of the audit committee, consisting of independent directors Yu Lei and He Wei, along with director Zhang Na, with Yu Lei as the convener [2][3] Group 2 - The board appointed Ni Yongshan as the general manager, Yuan Shengming as the executive deputy general manager, and Zhu Qinghua and Zhang Ling as deputy general managers, effective immediately [2][3] - The board appointed Ma Longyun as the financial director, effective immediately [3][4] - The board appointed You Hongzhi as the board secretary and Lu Danna as the securities affairs representative, effective immediately [3][4] Group 3 - The board approved a compensation plan for senior management based on a combination of base salary and performance bonuses, with specific amounts determined by performance evaluations [4]

Meeting Details - The meeting was held on June 27, 2025, at 14:30, with both on-site and online voting options available [1] - A total of 284 shareholders attended, representing 693,905,918 shares, which is 32.7182% of the total share capital [2] Voting Process - Shareholders could vote either in person or online, but each share could only be voted once [2] - The voting results showed that 691,998,718 shares were in favor, with 126,578 shares abstaining, representing 0.0182% of the total valid votes [2] Shareholder Voting Breakdown - Among minority shareholders, 194,295,582 shares voted in favor, accounting for 99.0279% of their total shares [3] - The opposition from minority shareholders was 1,780,622 shares, which is 0.9075% [3] Election of Directors - The meeting elected Zhang Zonghui, Yang Jiandong, Zhang Na, Yu Lan, and Ni Yongshan as non-independent directors for a term of three years [12][13] - The voting results for the election of these directors showed overwhelming support, with over 687 million shares voting in favor [12][14] Legal Compliance - The meeting was witnessed by lawyers from Beijing Guofeng (Shenzhen) Law Firm, confirming that the meeting complied with all legal and regulatory requirements [15]

Core Viewpoint - The legal opinion issued by Beijing Guofeng (Shenzhen) Law Firm confirms the legality and validity of the procedures, qualifications, and voting results of the 2024 annual shareholders' meeting of Shandong Yabo Technology Co., Ltd. [1][12] Meeting Procedures - The meeting was convened by the company's sixth board of directors and publicly announced on June 7, 2025, detailing the time, location, and agenda [2][3]. - The meeting took place on June 27, 2025, combining on-site and online voting methods, with the on-site meeting held at the company's headquarters [3][4]. Attendance and Voting - A total of 284 participants, representing 693,905,918 shares, attended the meeting, accounting for 32.7182% of the total voting shares [4]. - The qualifications of attendees, including shareholders and proxies, were verified and deemed valid [4][12]. Voting Results - The meeting passed several key resolutions, including: - Approval of the 2024 Board of Directors' Work Report with 691,998,718 votes in favor, representing 99.7434% of the valid votes [5]. - Approval of the 2024 Supervisory Board's Work Report with 691,996,918 votes in favor, also representing 99.7434% [5]. - Approval of the 2024 Financial Settlement Report with 691,994,718 votes in favor, representing 99.7434% [6]. - Approval of the proposal not to distribute profits for 2024, with 691,689,918 votes in favor, representing 99.7041% [6]. - Approval of the expected related party transactions for 2025 with 194,218,182 votes in favor, representing 98.9885% of non-related shareholders [6]. - Approval of the proposal for the company and subsidiaries to apply for comprehensive credit limits with banks, receiving 194,188,682 votes in favor, representing 98.9735% of non-related shareholders [7]. Conclusion - The legal opinion concludes that the meeting's procedures, qualifications of attendees, and voting results comply with relevant laws and regulations, confirming their legality and validity [12].

Group 1 - The company is named Shandong Yabo Technology Co., Ltd., established as a joint-stock company in accordance with the Company Law of the People's Republic of China [1][2] - The registered capital of the company is RMB 2,120,855,142 [3] - The company has undergone several capital increases and restructuring, including a significant asset restructuring approved by the China Securities Regulatory Commission in 2015 [2][4] Group 2 - The company's business scope includes the design and research of new materials for metal roofing and wall systems, software development, installation and debugging of photovoltaic distributed power station systems, and various sales of construction materials and hardware products [7] - The company aims to enhance its management level and promote comprehensive development while ensuring the safety and appreciation of shareholders' investments [7] Group 3 - The company has a total of 2,120,855,142 shares, all of which are ordinary shares [9] - The company’s shares are issued in accordance with principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shares of the same type [8][9] Group 4 - The company’s articles of association serve as a legally binding document that regulates the organization and behavior of the company, shareholders, directors, and senior management [4][11] - The company has established a party organization in accordance with the Communist Party of China’s regulations, ensuring the integration of party activities within the company [6]

山东雅博科技股份有限公司 章程 （2025 年 6 月修订） | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东会 | 9 | | 第一节 股东 | 9 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 股东会的召集 | 20 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 22 | | 第六节 股东会的召开 | 23 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 27 | | 第五章 董事会 | 31 | | 第一节 董事 | 31 | | 第二节 董事会 | 35 | | 第三节 独立董事 | 42 | | 第四节 董事会专门委员会 | 45 | | 第六章 高级管理人员 | 47 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 49 | | 第一节 财务会计制度 | 49 | | 第二节 内部审计 | 54 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 55 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-035 山东雅博科技股份有限公司 关于选举第七届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等 相关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，同意选 举王东挺女士任公司第七届董事会职工董事（简历详见附件），与公司 2024 年 度股东会选举产生的八名非职工董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届 董事会一致。 上述职工董事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规关于 董事任职的资格和条件，并将按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法 律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 山东雅博科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 28 日 1 附件：职工 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于山东雅博科技股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0078 号 致：山东雅博科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年度股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券 法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东雅博科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 见书。 对本法律 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-034 山东雅博科技股份有限公司 2024年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月27日 （星期五）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 特别提示： 1、本次山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东会 无否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年6月27日（星期五） 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有 限公司25楼会议室 3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表 ...

山东雅博科技股份有限公司 第七届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 公司规范运作》等有关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 27 日在山东省枣庄市东海路 17 号召开公司第七届董事会独立董 事 2025 年第一次专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立 董事三名，本次会议由独立董事于蕾担任会议主持人。本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》； 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过了《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》； 独立董事认为：我们审核了马龙运先生的简历及履职情况，我们认为他具备 担任相应的专业知识、工作经验和管理能力。 马龙运先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的 股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司 法》及《公 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-036 山东雅博科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年度股东会，进行了董事会换届选举，由股东会以累积投票方式选举 5 名 非独立董事、3 名独立董事，及 1 名职工董事组成第七届董事会。 第七届董事会第一次会议于2025年6月27日以现场、通讯相结合的方式在山 东省枣庄市东海路17号召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，公司高级 管理人员列席了会议。经与会董事一致推选，本次会议由董事张宗辉先生主持， 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事 就议案进行审议、表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》； （二）审议通过了《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》； 同意由独立董事于蕾女士、独立董事何为先生、董事张娜女士组成公司第七 届 ...