山东雅博科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人山东泉兴科技有限公司现就提名 何为 为山 东雅博科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为山东雅博科技股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东雅博科技股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和 ...

承诺书 本人 王淑政 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。上市公司山东雅博科技股份有限公司将公告本人的上述承诺。 承诺人：王淑政 2025 年 6 月 6 日 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 山东雅博科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 于蕾 作为山东雅博科技股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东 雅博科技股份有限公司董事会提名为山东雅博科技股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东雅博科技股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-032 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》等法律法规、规范性文件及《山东雅博科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 山东雅博科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》规定，公司不再设置监事会，同时公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名，独立董事 3 名。经公司第六届董事会第二十五 次会议审议，董事会同意选举张宗辉先生、杨建东先生、张娜女士、于岚女士、 倪永善先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，选举于蕾女士、王淑政先生、 何为先生为公司 ...

山东雅博科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人山东雅博科技股份有限公司董事会现就提名 王淑政 为山东雅博科技股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东 雅博科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东雅博科技股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证 ...

山东雅博科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王淑政 作为山东雅博科技股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山 东雅博科技股份有限公司董事会提名为山东雅博科技股份 有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东雅博科技股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ ...

2025 年 6 月 6 日 承诺人：何为 承诺书 本人 何为 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司山东雅博科技股份有限公司将公告本人的上述承诺。 ...

☑ 是 □ 否 山东雅博科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 何为 作为山东雅博科技股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东 泉兴科技有限公司提名为山东雅博科技股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东雅博科技股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ...

山东雅博科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人山东雅博科技股份有限公司董事会现就提名 于蕾 为山东雅博科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东雅 博科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东雅博科技股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-031 山东雅博科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：山东雅博科技股份有限公司2024年度股东会 2、股东会的召集人：山东雅博科技股份有限公司第六届董事会 3、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间：2025年6月27日（星期五） A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月27日 （星期五）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年6月27日（星期五） 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将向股东提供网络投票平台 ...