山东雅博科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王淑政） 各位股东及股东代表们： 作为山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，诚信、勤勉、忠 实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王淑政，中国国籍,1969 年生,中共党员,执业律师。现任公司独立董事， 山东明公律师事务所合伙人，枣庄市党政一体法律顾问,枣庄市律师协会行业党 委委员，枣庄市律师协会副会长，枣庄市破产管理人协会副会长，枣庄仲裁委员 会仲裁员等。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，山东雅博科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司报告期内任职的独立董事于蕾、王淑政、董 运彦、孙克山的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 29 日 山东雅博科技股份有限公司 山东雅博科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事于蕾、王淑政、董运彦、孙克山的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

独立董事 2024 年度述职报告（于蕾） 本人于蕾，中国国籍，1985 年生，本科学历，注册会计师。现任公司独立董 事，曾任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、合伙人。现任 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东雅博科技股份有限公司 各位股东及股东代表们： 作为山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，诚信、勤勉、忠 实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-011 山东雅博科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议通知于2025年4月14日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进 行确认，会议于2025年4月27日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席李存富先生主持，本次会 议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案 进行了审议、表决，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》； 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案需提交 2024 年度股东会审议。 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。 （二）审议通过了《2024年度报告全文及摘要》； 经审核，我们认为：董事会编制和审核公司202 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-010 山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议通知于2025年4月14日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话 进行确认，会议于2025年4月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会 议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案 进行审议、表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《2024年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2024 年度股东会审议。 《2024年董事会工作报告》的详细内容请参见公司《2024年度报告》全文之 "第三节 管理 ...

山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 公司规范运作》等有关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室召开公司第六届董事会独立董事 2025 年第一 次专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名，本次 会议由独立董事于蕾担任会议主持人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 独立董事认为：公司及其子公司根据生产经营需要对 2025 年度与关联人发 生的日常关联交易总金额进行合理预计，符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等规范性文件的规定；公司及其子公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持 续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符 合公司和全体股东的利益，没有对上市 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-025 山东雅博科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报 表归属于上市公司股东的净利润-201,046,092.39 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表期末未分配利润-1,428,244,408.41 元，母公司报表期末未分配 利润-341,645,798.88 元。 2、公司 2024 年利润分配预案 特别提示： 1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为- 1,428,244,408.41 元，母公司未分配利润为-341,645,798.88 元。公司 2024 年 度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司最近一个会计年度净利润为负值，合并报表、母公司报表本年度末 未分配利润为负值，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情 ...

山东雅博科技股份有限公司 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-018 关于全资子公司实施债转股收购三家电站 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 实施债转股概述 1、三家电站的债权情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东中复凯新 能源有限公司（以下简称"中复凯"）与枣庄峻盛新能源科技有限公司（以下简 称"枣庄峻盛"）签订枣庄地区50MW户用光伏EPC总承包合同，与润智新能源（盐 城）有限公司（以下简称"盐城润智"）签订盐城地区90MW户用光伏EPC总承包 合同，与东台市皓博新能源科技有限公司（以下简称"东台皓博"）签订盐城地 区5MW户用光伏EPC总承包合同。 截止2024年12月31日，中复凯应收枣庄峻盛工程款（合同资产）为3,607万 元、应收盐城润智工程款（合同资产）为2,962万元、应收东台皓博工程款（合 同资产）为199.30万元，合计应收账款为6,768.30万元。 2、本次债转股情况 受政策及市场变化影响，上述三家公司无力向中复凯支付工程款，从而导致 中复凯应收账款 ...

山东雅博科技股份有限公司 2024 年度审计报告及财务报表 尤振审字[2025]第 0110 号 山东雅博科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1 -6 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | র্ব | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 13-103 | 审计报告 尤振审字[2025]第0110号 山东雅博科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于雅博股份,并 ...

关于对山东雅博科技股份公司2024年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 尤振专审字[2025]第0028号 山东雅博科技股份有限全体股东： 我们接受委托，对山东雅博科技股份有限公司（以下简称雅博股份公司）2024 年 度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 27 日出具了尤振审字[2025]第 0110 号审计 报告。在此基础上，我们对后附的由雅博股份公司管理层编制 2024 年度营业收入扣除 情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 一、 管理层的责任 雅博股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证 券交易所股票上市规则(2024 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理(2024 年修订)》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣 除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对雅博股份公司管理层编制的营业收入扣 除情况表发表专项核查意见。 我们认为，雅博股份公司 2024 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深 圳证券交易所股票上市规则( ...