证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-100 上海普利特复合材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第十七次会议，逐项审议并通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《公司章程》第二 十六条的规定，本次回购事项属于董事会审批权限，经三分之二以上董事出席的 董事会会议决议审议即可，无需提交公司股东大会审议。 2、回购方案的主要内容 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份用于后续实施股权 激励或员工持股计划，拟回购金额为不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过人 民币 15,000 万元（含），回购股份价格不超过 20.63 元/股（含）。按照回购金 额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 3,635,486 股，约占公司 总股本的 0.33%；按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约 为 7,270,972 股， ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-099 上海普利特复合材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第十七次会议，逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司拟以自有资金不低于人民币 7,500 万元（含）、不超过人民 币 15,000 万元（含）且回购价格上限 20.63 元/股回购公司股份，用于股权激励 或员工持股计划。详见公司 2023 年 8 月 19 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 8 月 18 日）登记 在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公 告如下： | 序 | 股东 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-097 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、本次监事会由监事会主席郭思斯女士主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场与视频会议表决方式进行了 表决，且通过了以下决议： 1、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年半年度报告》及摘要 监事会认为：董事会编制的公司2023年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 《2023年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn）,《2023年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体 《证 券时报》。 特此公告 1、上海普利特复合材料股份有限公 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十八次会议 相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《上海普利特复 合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为上 海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六 届董事会第十八次会议审议的相关议案，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见 我们作为公司的独立董事，对公司2023年半年度控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，经核查，我们认为： 1、2023年半年度，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常 经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 2、2023年半年度，公司为全资子公司浙江普利特新材料有限公司以及控股 子公司江苏海四 ...

| 公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏海 | | | | | | | | 暂借 | | | 四达电 | | | | | | | | | 非经营 | | 源有限 | 子公司 | 应收利息 | 269,458.45 | | 2,184,408.08 | 2,220,418.15 | 233,448.38 | 款利 | 性往来 | | | | | | | | | | 息 | | | 公司 | | | | | | | | | | | 江苏海 | | | | | | | | | | | 四达动 | | | | | | | | 暂借 | 非经营 | | 力科技 | 子公司 | 其他应收款 | 78,187,727.03 | 35,637,649.06 | | 35,637,649.06 | 78,187,727.03 | | | | 有限公 | | | | | | | | 款 | 性往来 | | 司 | | | | | | | | | | | 江苏海 | | | | | | | ...

上海普利特复合材料股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的公告 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-098 公司开展的套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需 PP 等原材料。 三、拟投入资金及业务期间 公司拟在董事会审议通过之日起一年内，使用自有资金进行商品期货期权套期保值 业务。根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过 10,000 万元。 四、会计政策及考核原则 公司期货期权套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照中华人民共 和国财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保 值》相关规定执行。 五、套期保值业务的可行性分析 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》， 相关情况公告如下： 一、套期保值业务的目的 公司主要原材料是聚丙烯（简称 PP）等石化产品，其价格受国际石油价格的影响 较大 ...

第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-096 上海普利特复合材料股份有限公司 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报告》及 摘要 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议的会议通知于2023年8月21日以通讯方式发出。 2、本次董事会于2023年8月24日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室， 以现场与视频会议表决方式召开。 3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会议表决 方式进行了表决，通过了以下决议： 报告期内，公司实现营业总收入404,695.42万元，比上年同期增加68.59%；实现营 业利润23,601.45万元，比上年同期增 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-094 上海普利特复合材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份种类：本公司发行的 A 股股票。 2、回购金额：不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元 （含）。 3、回购价格：不超过人民币 20.63 元/股（含）。该回购股份价格上限未高 于董事会审议通过回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购方式：公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购公司股份。 5、回购资金来源：自有资金。 6、拟回购数量：按照回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份 数量约为 3,635,486 股，约占公司总股本的 0.33%；按回购金额上限、回购价格 上限测算，预计可回购股份数量约为 7,270,972 股，约占公司总股本的 0.65%。 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 7、回购期限：自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 8、回购 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-092 上海普利特复合材料股份有限公司 关于控股子公司为合并范围内孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 特别提示： （1）被担保对象南通隆力电子科技有限公司截至2023年3月31日资产负债率为68.74%， 请投资者充分关注担保风险。 上述担保具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。 二、被担保人基本情况 - 1 - 1、被担保方名称：南通隆力电子科技有限公司 （2）被担保对象启东明辉机械加工有限公司截至2023年3月31日资产负债率为66.86%， 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到关于控股子公司江 苏海四达电源有限公司（以下简称"海四达"）为公司合并范围内控股孙公司南通隆力电 子科技有限公司（以下简称"隆力电子"）在中国银行启东支行的授信提供连带责任保证 担保的事项，担保金额为人民币1,000万元整，贷款期限为一年。为合并范围内控股孙公 司启东明辉机械加工有限公司（以下简称"明辉机械"）在中国银 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2023-093 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"普利特"、"公司"）第六届 董事会第十七次会议的会议通知于2023年8月15日以通讯方式发出。 2、本次董事会于2023年8月18日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室， 以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式 进行了表决，通过了以下决议： 1、逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》 对以下内容逐项表决： 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者合法 权益，增强投资者信心，并进一步完善公司长效激励机 ...