上海普利特复合材料股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十七次会议 相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，作为上海普利特复 合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第十七次 会议审议的相关议案事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 钱君律 赵世君 胡 冰 年 月 日 1、公司本次回购股份合法合规。公司回购股份方案符合《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及《关于支持上市公 司回购股份的意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，董事会表决 程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次计划以自有资金回购公司股份，并拟用于实施公司股权激励或员工持 股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建创新的激励与约束机制，确保公司长期经 营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值，有利于增强 公司股票长期的投资价值，有利于公司的长远发展。 3、本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-091 上海普利特复合材料股份有限公司 本协议为双方战略性合作协议，在总经理审批权限内，无需提交董事会和股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次相关协议 的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、合作方介绍 1、基本信息 关于控股子公司与光莆股份签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 风险提示： 1、本协议自双方授权代表签字及加盖公章之日生效，双方的合作受行业政策、管理水平、 项目推广力度等多种因素的影响，最终能否实现合作目标存在一定的不确定性。 2、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 一、协议签署情况 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"普利特"或"公司"）控股子公司江苏海 四达电源有限公司（以下简称"海四达"、"甲方"）与厦门光莆电子股份有限公司（以下简 称"光莆股份"、"乙方"）为抓住时代机遇，甲乙双方充分发挥各自在新能源和新材料领域 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知公告 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-090 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；②通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2023 年第六次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 8 月 10 日召开了第六届董事 会第十六次会议，会议决定于 2023 年 8 月 28 ...

第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-086 上海普利特复合材料股份有限公司 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部分募 集资金投资项目内部募集资金使用结构的议案》。 经审核，监事会认为，本次调整部分募集资金投资项目内部募集资金使用结 构，未改变募集资金投资实施主体和实施地点、未改变募集资金的投资总额、未 改变所涉及的业务领域和方向，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司募集资金使用计划，有 利于公司长远发展，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 一、监事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十二次会议的会议通知于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 10 日在上海市青浦工业园区新 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-088 上海普利特复合材料股份有限公司 关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并 以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开第六届 董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票 据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为了有利于加快票据 周转，降低资金使用成本，提高募集资金使用效率，公司拟使用银行承兑汇票等票据方式支付 募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 12 日，中国证监会于出具《关于同意上海普利特复合材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请，批复自同意 注册之日起 12 个月内有效。本次向特定对象发行股票的数量为 96,084,327 股，发行价格为 11.23 元/股，募 ...

海通证券股份有限公司关于 2023 年 5 月 12 日，中国证监会于出具《关于同意上海普利特复合材料股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行 A 股股 票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。本次向特定对象发行股 票的数量为 96,084,327 股，发行价格为 11.23 元/股，募集资金总额为人民币 1,079,026,992.21 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 10,251,744.70 元后， 实际募集资金净额为人民币 1,068,775,247.51 元。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行 A 股股票 的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了验资报告（众会字 （2023）第 08405 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储， 公司、保荐人与募集资金专户开户商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管 协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《上海普利特复合材料股份有限公司向特定对象发行 A 股 股票募集说明书》，本次募集资金总额扣除发行费用后 ...

一、关于调整部分募集资金投资项目内部募集资金使用结构的事项 经审核，独立董事认为，本次调整部分募集资金投资项目内部募集资金使用 结构，未改变募集资金投资实施主体和实施地点、未改变募集资金的投资总额、 未改变所涉及的业务领域和方向，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司募集资金使用计划， 有利于公司长远发展，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，不会对公司生产经营造成重 大不利影响。 因此，独立董事同意《关于调整部分募集资金投资项目内部募集资金使用结 构的议案》。 二、关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并 以募集资金等额置换的事项 经审核，独立董事认为，公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投 资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低公 司资金使用成本，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的 情形，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-087 上海普利特复合材料股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部募集资金使用结构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行 A 股股票的资金到位情 况进行了审验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了验资报告（众会字（2023）第 08405 号）。募集 资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐人与募集资金专户开户商业银行 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募投项目情况 根据公司披露的《上海普利特复合材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明 书》，本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目： | | | 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开第六届 董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资 项目内部募集资金使用结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-085 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"普利特"、"公司"）第六届董事 会第十六次会议的会议通知于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 10 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本公司会议 室，以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式 进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部分募集资金投 资项目内部募集资金使用结构的议案》。 经审议，董事会认为，公司" ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2023-089 上海普利特复合材料股份有限公司 关于公司为控股子公司银行授信及贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 特别提示： 被担保对象截至 2023 年 3 月 31 日资产负债率为 63.08%，请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 2023年8月10日，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十六次会议审议通过了《关于公司为控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》。 为满足子公司日常生产经营资金需求，公司同意为控股子公司浙江燕华供应链管理有限公 司（以下简称"浙江燕华"）向中国银行宁波海曙支行申请的综合授信额度2,000万元提 供担保，期限在本议案经股东大会审议通过之日起一年，现将有关事项公告如下： | 被担保人名称 | 公司持股比例 | 拟担保金额 | | --- | --- | --- | | 浙江燕华供应链管理有限公司 | 直接持有55%股权 | 不超过人民币2,000万元 | 上述担保具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。 ...