董事会薪酬与考核委员会实施细则 上海新朋实业股份有限公司 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集和 主持委员会工作；主任委员经委员会选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与公司董事的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致委员人数低于规定人 数的三分之二时，在改选出的委员就任前，原委员仍按照法律法规、《公司章程》 及本制度等规定，履行委员义务。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，工作组由公司财务核算部、人力资 源部、董事会办公室等相关部门组成，专门负责提供公司有关经营方面的资料及 被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行有关决议。 第一条 为进一步建立健全上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根 ...

上海新朋实业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 及《上海新朋实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东大会 的法定职权。股东大会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应 当符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定和公司章程、 本规则等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2023-054 上海新朋实业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体修改内容详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《公司章程修改对照表》。 本项议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于2023 年12月12日以现场及网络通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2023年12月12日 以电子邮件形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长 宋琳先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司董事会第六届第五次会议通知时限的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 本次参会的所有董事在充分了解《中华人民共和国公司法》、《公司章程 ...

上海新朋实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步推进上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）提 高治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上 海新朋实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会成员须保证足 够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部 审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。审计委员 会全部成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且均须具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士。 第四条 审计委员 ...

上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东大会 审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》，公司拟出资15,000万美元 在香港和泰国设立全资子公司，具体事项参见公司于2023年7月11日披露的《关于对 外投资设立境外全资子公司公告》（2023-041号）。 目前公司正在办理投资备案流程，根据境内相关法律法规及境外当地的法律要 求，公司董事会同意在投资总额不变、控制权不变的情况下，对投资方案进行调整， 具体如下： 一、香港子公司 1、投资金额调整为3,000万美元（含注册资本）。 证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2023-055 上海新朋实业股份有限公司 关于调整对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 上海新朋实业股份有限公司董事会 2023年12月13日 2、其余事项保持不变。 二、泰国子公司 1、投资金额调整为12,000万美元（含注册资本）； 2、股东及股权结构变更为：公司持股99%，公司下属全资子公司上海新朋实业 （香港）有限公司持股1%。 3、其余事项保持不变 ...

上海新朋实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； 第一条 为了促进上海新朋实业股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，规范独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《上海新朋实业股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照 有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 ...

上海新朋实业股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2023 年 12 月） 为进一步完善公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，公司拟根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》 相应条款进行修订。具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 1.02 公司系依照《公司法》和其他有关规定 | 1.02 公司系依照《公司法》和其他有关规定 | | 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | 公司以发起方式设立；在上海市工商行政管 | 公司以发起方式设立；在上海市市场监督管 | | 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 | 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 | | 用代码为 91310000134307024Y。 | 用代码为 91310000134307024Y。 | | | 增加 1.12 公司根据中国共产党章程的规定， | | | 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党 | | | 组织的活动提供必要 ...

上海新朋实业股份有限公司章程 第一章 总则 1.01 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 1.02 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 中文全称：上海新朋实业股份有限公司 英文全称：Shanghai Xinpeng Industrial Co., Ltd. 1.05 公司住所：上海市青浦区华新镇华隆路1698号 邮政编码：201708 公司以发起方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为91310000134307024Y。 1.03 公司于2009年12月8日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股7,500万股，于2009年12月30日在深圳证券 交易所上市。 1.04 公司注册名称 1.06 公司注册资本为人民币77,177万元。 1.07 公司为永久存续的股份有限公司。 1.10 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 ...

上海新朋实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上海新朋实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会应当严格按照股东大会和《公司章程》的授权行事，不得越 权形成决议。 董事会应当接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 第四条 董事由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数 选举产生或更换。 第五条 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会采取证券 市场禁入措施，期限尚 ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2023-056 上海新朋实业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议审议，定于2023年12月29日在上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室召 开2023年第三次临时股东大会。现就会议的有关事项通知如下： 一、2023年第三次临时股东大会的基本情况： 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东会议召集人：公司董事会 2023年12月12日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提 请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章 程的规定。 4、会议召开时间： 1）现场会议时间：2023年12月29日下午14:30时。 2）网络投票时间：2023年12月29日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...