证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2025-005 上海新朋实业股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第六届 董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度 利润分配的预案》（以下简称"本预案"），本次利润分配预案尚需提交2024年度 股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公 司股东净利润 153,924,632.04 元，其中：母公司净利润为 116,953,511.99 元，加 上年初未分配利润 604,438,230.01 元，扣减已分配的利润 120,396,120.00 元，提 取盈余公积 11,695,351.20 元，本年度末可供股东分配利润为 589,300,270.80 元， 资本公积金期末余额 933,783,400.42 元。 公司董事会制订2024年度利润分配预案 ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2025-012 上海新朋实业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议审议，定于2025年5月28日在上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室召开 2024年度股东大会。现就会议的有关事项通知如下： 一、2024年度股东大会的基本情况： 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东会议召集人：公司董事会 2025年4月24日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请 召开2024年度股东大会的议案》。 3、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 2）网络投票时间：2025年5月28日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00 —15:00；通过深圳证券交易所 ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2025-004 上海新朋实业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2025年4月24日以现场方式召开。本次会议通知于2025年4月8日以邮件的方式发出， 会议由监事会主席韦丽娜女士主持会议，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新朋实业股份有限公司 2024 年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）上披 露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提请 2 ...

第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2025-003 上海新朋实业股份有限公司 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 于2025年4月24日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2025年4月8日以电子邮 件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名， 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 董事会工作报告》。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2024 年度股东大会上进行 述职。《独立董事 2024 年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮 资讯网"（www.cninfo.com.cn） 本议案需提请 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过 ...

上海新朋实业股份有限公司 关联方占用资金专项审计说明 2024 年度 关于上海新朋实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11936 号 上海新朋实业股份有限公司全体股东： 我们审计了上海新朋实业股份有限公司(以下简称"新朋股份公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11934 号的 无保留意见审计报告。 新朋股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是新朋股份公司管 理层的责任。我们将汇总 ...

上海新朋实业股份有限公司全体股东： 上海新朋实业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海新朋实业股份有限公司（以下简称新朋股份） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 信会师报字[2025]第 ZA11935 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，新朋股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定 ...

上海新朋实业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海新朋实业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11934 号 上海新朋实业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海新朋实业股份有限公司（以下简称新朋股份）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

上海新朋实业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 程博 本人作为上海新朋实业股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，勤勉、忠实、尽 责地履行职责，详细了解公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席 公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，维护了股东的利益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责情况向股东大会汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人程博，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师，研究生学历， 会计学博士。现任公司独立董事、南京审计大学专任教师，研究生导师，中国会计 学会高级会员，浙江省新世纪151人才工程第三层次人才。兼任杭州雷迪克节能科技 股份有限公司和协鑫集成科技股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 1. 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及直 系亲属没有直接或间接持 ...

2025 年 4 月 26 日 经核查，截至本意见出具之日，公司在任独立董事黄永进、王怀刚、程博未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在无法独立履行职责的情形，其独立性符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求。 上海新朋实业股份有限公司 上海新朋实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司在任独 立董事黄永进、王怀刚、程博的任职经历以及签署的相关自查文件，就其独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2024年度独立董事述职报告 黄永进 本人作为上海新朋实业股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，勤勉、忠实、尽 责地履行职责，深入了解公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席 公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，维护了股东的利益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责的情况向股东大会汇报如下： 上海新朋实业股份有限公司 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开5次董事会会议、1次股东大会，本人作为独立董事亲自 出席董事会会议，未出现连续两次未参加董事会会议的情况。本人出席上述会议， 无委托、缺席情况。作为公司独立董事及提名委员会委员，本人积极参加各项会议， 本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责的态度，认真审阅会议相关资料，并结合本人 专业知识及经验提出合理化建议和意见，在了解审议事项的基础上，以审慎的态度 行使表决权和发表意见。 本人2024年度出席董事会及股 ...