证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-002 上海新朋实业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024年4月23日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2024年4月15日以电子邮 件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名， 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 董事会工作报告》。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2023 年度股东大会上进行 述职。《独立董事 2023 年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮 资讯网"（www.cninfo.com.cn） 本议案需提请 2023 年度股东大会审议。 表决 ...

上海新朋实业股份有限公司 关于实施外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司实施外汇衍生品交易业务的背景及目的 公司的产品出口主要以美元结算，近期美元为主的外汇汇率震荡幅度不断加 大，外汇市场风险显著增加。为进一步提高公司应对外汇波动风险能力，更好地 规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，拟实施外汇衍生品 交易业务，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，资金使用安排合理，不影响公 司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。 二、公司实施的外汇衍生品交易业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司的外汇衍生品交易业务仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算 货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司实施的外汇衍生品交易主要是指 货币互换、双币种存款、外汇掉期、外汇期权、远期结售汇等产品或上述产品的 组合。对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司实施的外汇 衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的，交易品种均为 与实际业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与实际业务在品种、 规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 2、额度规模及 ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-004 上海新朋实业股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年 度利润分配的预案》（以下简称"本预案"），现将公司 2023 年度利润分配预案相 关内容预披露如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实 现归属于上市公司股东净利润 188,775,819.93 元，其中：母公司净利润为 64,100,006.71 元，加上年初未分配利润 647,078,323.97 元，扣减 2022 年度已分配 的利润 100,330,100.00 元，提取盈余公积 6,410,000.67 元，本年度末可供股东分 配利润为 604,438,230.01 元，资本公积金期末余额 932,706,543 ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-005 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议 在确保公司有序经营及符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 本议案已于公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过， 尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、备查文件 上海新朋实业股份有限公司 关于2024年度中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《上市公 司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一 步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2024年度中期分 红安排如下： 一、2024年度中期分红安排 公司拟于2024年度中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时公司总股 本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润30%。 1、第六届董事会第六次会议决议； 2、第六届监事 ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2024-003 上海新朋实业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 。 一、监事会会议召开情况 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024年4月23日以现场方式召开。本次会议通知于2024年4月15日以邮件的方式发出， 会议由监事会主席韦丽娜女士主持会议，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）上披 露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提请 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《公司 2023 年度财务决算的报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2023 年度实现营业收入 5,817,760,114 ...

上海新朋实业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11732 号 上海新朋实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海新朋实业股份有限公司（以下简称"新朋股 份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是新朋股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新朋股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册 ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-008 上海新朋实业股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金投资理财的公告 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行投资理财的 议案》，同意公司及全资子公司使用暂时闲置自有资金购买总额度不超过人民币 50,000 万元的银行理财产品。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本次投资理财事项不涉及关联交易， 本次投资理财事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经营的前 提下，购买低风险或保本型银行理财产品，增加投资收益。 2、投资额度 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 投资对象是相关监管机构备案或认证的理财产品，类型为：安全性高，流动性 好、低风险或有保本约定、期限在12个月（含） ...

上海新朋实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、对 2023 年年度经营管理行为及业绩的评价 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小 股东权益出发，认真履行监督职责。通过列席公司股东大会、董事会的形式，对 会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司财务、经营决策、 规范运作、董事及高级管理人员的决策和行为进行了认真监察和监督。监事会认 为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东 利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高级管理人员勤勉尽 责，经营中不存在违规操作行为。 二、监事会日常工作情况 1、报告期内，公司第五届监事会届满，按照《公司法》和《公司章程》的 相关规定，经2023年第一次临时股东大会选举，第六届监事会于2023年6月30日 完成换届工作。根据《公司章程》相关条款，第六届监事会第一次会议选举公司 第六届监事会主席。 2、报告期内，公司监事会共召开6次会议，审议公司日常事项，监事会对审 议事项无异议。 三、监事会对有关事项的核查意见 （ ...

董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步提高上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）管理水 平，建立和完善激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，带领公 司全体员工为公司和股东创造更大效益，推动公司长期可持续发展，根据《公司法》、 上海新朋实业股份有限公司 《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和行业特点 制订本办法（以下简称"薪酬管理办法"）。 第二条 本办法适用于公司下列人员： 1、董事，包括非独立董事、独立董事； 2、监事，包括股东代表监事、职工代表监事及外部监事； 3、高级管理人员，包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书、投资总监。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）坚持按劳分配和责、权、利相结合的原则； （二）坚持薪酬与公司效益及工作目标相结合的原则； （三）坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）坚持奖惩对等、奖惩得当的原则； （五）坚持公开、公平、公正原则。 第二章 组织机构 第四条 公司股东大会授权董事会薪酬与考核委员会为所指董事、监事及高管薪 酬管理及绩效考核机构，负责薪酬管理办法的 ...

上海新朋实业股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司在任独 立董事黄永进、王怀刚、程博的任职经历以及签署的相关自查文件，就其独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，截至本意见出具之日，公司在任独立董事黄永进、王怀刚、程博未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在无法独立履行职责的情形，其独立性符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求。 上海新朋实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 ...