上海新朋实业股份有限公司 我作为上海新朋实业股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，深入了解公 司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议公 司董事会的各项议案，维护了股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 的情况向股东大会汇报如下： 一、基本情况 本人黄永进，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，教授级高级工程师，享 受国务院特殊津贴，研究生学历，土木工程硕士。现任公司独立董事、上海勘察设 计研究院（集团）股份有限公司董事、资深副总裁。兼任上海顺凯信息技术有限公 司董事长，上海长凯岩土工程有限公司董事，上海三凯建设咨询有限公司董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 1、出席董事会会议及投票情况 本人2023年度出席董事会及股东大会简要情况如下： | 独立董 ...

董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步提高上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）管理水 平，建立和完善激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，带领公 司全体员工为公司和股东创造更大效益，推动公司长期可持续发展，根据《公司法》、 上海新朋实业股份有限公司 《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和行业特点 制订本办法（以下简称"薪酬管理办法"）。 第二条 本办法适用于公司下列人员： 1、董事，包括非独立董事、独立董事； 2、监事，包括股东代表监事、职工代表监事及外部监事； 3、高级管理人员，包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书、投资总监。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）坚持按劳分配和责、权、利相结合的原则； （二）坚持薪酬与公司效益及工作目标相结合的原则； （三）坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）坚持奖惩对等、奖惩得当的原则； （五）坚持公开、公平、公正原则。 第二章 组织机构 第四条 公司股东大会授权董事会薪酬与考核委员会为所指董事、监事及高管薪 酬管理及绩效考核机构，负责薪酬管理办法的 ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2024-003 上海新朋实业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 。 一、监事会会议召开情况 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024年4月23日以现场方式召开。本次会议通知于2024年4月15日以邮件的方式发出， 会议由监事会主席韦丽娜女士主持会议，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）上披 露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提请 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《公司 2023 年度财务决算的报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2023 年度实现营业收入 5,817,760,114 ...

上海新朋实业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11732 号 上海新朋实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海新朋实业股份有限公司（以下简称"新朋股 份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是新朋股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新朋股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册 ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-008 上海新朋实业股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金投资理财的公告 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行投资理财的 议案》，同意公司及全资子公司使用暂时闲置自有资金购买总额度不超过人民币 50,000 万元的银行理财产品。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本次投资理财事项不涉及关联交易， 本次投资理财事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经营的前 提下，购买低风险或保本型银行理财产品，增加投资收益。 2、投资额度 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 投资对象是相关监管机构备案或认证的理财产品，类型为：安全性高，流动性 好、低风险或有保本约定、期限在12个月（含） ...

2024年4月25日 证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-011 上海新朋实业股份有限公司 关于举行2023年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年5月10日下午 15:00-17:00在全景网举行2023年度报告网上业绩说明会，本次网上业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" (http://rs.p5w.net)参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：董事长宋琳先生、董事兼总裁沈晓青先生、董事会 秘书李文君先生、财务负责人周阳先生、独立董事程博先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月9日15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极 ...

上海新朋实业股份有限公司 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券 业务收入 15.16 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会 2023 年第二次会议、第五届董事会第二十七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的 情况报告 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， ...

上海新朋实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 程博 我作为上海新朋实业股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，详细了 解公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审 议公司董事会的各项议案，维护了股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事 职责情况向股东大会汇报如下： 一、基本情况 本人程博，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师，研究生学历， 会计学博士。现任公司独立董事、南京审计大学专任教师，研究生导师，中国会计 学会高级会员，浙江省新世纪151人才工程第三层次人才。兼任杭州士兰微电子股份 有限公司独立董事、杭州雷迪克节能科技股份有限公司和协鑫集成科技股份有限公 司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 1、出席董事会及股东大会情况 本 ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-005 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议 在确保公司有序经营及符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 本议案已于公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过， 尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、备查文件 上海新朋实业股份有限公司 关于2024年度中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《上市公 司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一 步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2024年度中期分 红安排如下： 一、2024年度中期分红安排 公司拟于2024年度中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时公司总股 本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润30%。 1、第六届董事会第六次会议决议； 2、第六届监事 ...

上海新朋实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、对 2023 年年度经营管理行为及业绩的评价 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小 股东权益出发，认真履行监督职责。通过列席公司股东大会、董事会的形式，对 会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司财务、经营决策、 规范运作、董事及高级管理人员的决策和行为进行了认真监察和监督。监事会认 为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东 利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高级管理人员勤勉尽 责，经营中不存在违规操作行为。 二、监事会日常工作情况 1、报告期内，公司第五届监事会届满，按照《公司法》和《公司章程》的 相关规定，经2023年第一次临时股东大会选举，第六届监事会于2023年6月30日 完成换届工作。根据《公司章程》相关条款，第六届监事会第一次会议选举公司 第六届监事会主席。 2、报告期内，公司监事会共召开6次会议，审议公司日常事项，监事会对审 议事项无异议。 三、监事会对有关事项的核查意见 （ ...