上海新朋实业股份有限公司 关于调整对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-023 100% 100% 99% 1% 新朋股份 新天元 新朋香港 英诺实业 3、其余事项保持不变。 本次投资事项需以相关职能机构以及注册地的相关部门最终核准或备案结果为 准。 二、上述股权调整主要系以下原因： 1、厘清股权及管理架构，中国香港将是公司涉外业务管理的核心地区与区域； 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股东大会 审议通过《关于调整对外投资的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权负责 本次对外投资有关事宜的议案》，公司拟和全资子公司上海新朋实业（香港）有限 公司（以下简称"新朋香港"）合资在泰国设立子公司，其中公司持股99%，新朋香 港持股1%。具体事项详见公司于2023年12月13日披露的《关于调整对外投资的公告》 （2023-055号）。 截至目前泰国子公司已完成设立手续，公司名称为：INNO INDUSTRY CO.,LTD./ 英诺实业有限公司（ ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-019 上海新朋实业股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： ●本次符合解除限售条件的激励对象共计27名，可解除限售的限制性股票数量 400万股，占公司目前总股本的 0.52%。 ●本次解除限售的限制性股票上市流通日期：2024年7月11日。 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月3日召开了第六 届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2020年限制性 股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。鉴于公司2020年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第三个解除限售期解除限售条件已 经成就，根据公司2020年第三次（临时）股东大会的授权，公司按照规定为本次符 合解除限售条件的激励对象办理第三个解除限售期解除限售相关事宜。现将相关事 项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2020年11月25日，公司第五届 ...

上海新朋实业股份有限公司 上海新朋实业股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司第六届董事 会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯会议的方式召开。本 次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符 合法律法规和公司章程的规定。 经与会独立董事认真审议，以通讯表决方式通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售的相关事项符 合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划》、 《2020 年限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定，公司 2020 年限制性 股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，我们对激励对象名单进 行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公 司整体业绩条件 ...

第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于2024 年7月3日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2024年6月26日以电子邮件形式 送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长宋琳先生主持， 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条 件成就的议案》 证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-016 上海新朋实业股份有限公司 《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》 （2024-018 号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。国浩律师（上海）事务所对该事项出具了专项法 律意见书。 三、备查文件 1.第六届董事会第八次会议决议。 特此公告。 上海新朋实业股份有限公司董事会 2024年7 ...

《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 成就的核查意见》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2024年7月3日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年6月26日以邮件的方式发出， 会议由监事会主席韦丽娜女士主持会议，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条 件成就的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2024-017 经审议，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除 限售条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》和《2020 年限制性股票激励计划考核管理办法》的有关规 定，激励对象的解除限售条件合法、有效，同意公司对 27 名激励对象的第三个解除 限售期 ...

关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售激励对象名单的核查意见 上海新朋实业股份有限公司监事会 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律法规及规范性文件和《上海新朋实业股份 有限公司2020年限制性股票激励计划》（以下简称"《2020年限制性股票激励计 划》"）的规定，对2020年限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售 期解除限售激励对象名单进行了核查并发表如下意见： 2024年7月4日 公司2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解 除限售条件已经成就，公司本次解除限售的27名激励对象主体资格合法、有效。 本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激 励计划》、《2020年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，不存在损害公 司及股东利益的情形；同时，公司就本次限制性股票的解除限售已经履行了必要 的决策和法律程序。 上海新朋实业股份有限公司 因此，我们认为：公司2020年限制性股票激励计划授予限制 ...

国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于上海新朋实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 首次授予及预留授予限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件成就之 法律意见书 致：上海新朋实业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海新朋实业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2020 年限制性股票激励计划的特聘 专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，按照《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司在 2020 年限 制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票的第三个解除限售期内为林 惠康等 27 名满足解除限售条件的激励对象办理 400 万股限制性股票解除限售事 项（以下简称"本次解除限售"）开展核查工作，出具本法律意见书。 第一节 引言 本所律师依据本法律意见书出具日以前 ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-018 上海新朋实业股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的激励对象人数：27人 2、本次解除限售股票数量：4,000,000股 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）2020年限制性股票激励计划 （以下简称"激励计划"）规定的第三个解除限售期解除限售条件已成就，根据公 司 2020 年第三次（临时）股东大会授权，公司于2024年7月3日召开第六届董事会 第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励 计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照激励计划的相关 规定办理限制性股票第三个解除限售期解除限售相关事宜，本次符合解除限售条件 的激励对象共计27人，可申请解除限售的限制性股票数量为4,000,000股，占获授限 制性股票数量的40%，占公司总股本的0.52%。具体情况如下： 一、本激励计划实施情况概要 1、2020年 ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-015 上海新朋实业股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案已 获2024年6月14日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司2023年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以2023年12月31日总 股本771,770,000股为基数，向全体股东每十股送现金股利1.30元（含税），共计人 民币100,330,100.00元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后 年度。 2、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司总股本未发生变化。若公司总 股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行 调整。 3、本次实施的权益分派方案与公司2023年度股东大会审议通过的分配方案一 致。 二、权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本771,770,00 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-014 上海新朋实业股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 2、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：上海市青浦区华隆路1698号5楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长宋琳先生。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）会议召开时间：2024年6月14日14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年6月14日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月14日9:15—15:00期间的任意 时间。 7、 ...