上海新朋实业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 程博 本人作为上海新朋实业股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，勤勉、忠实、尽 责地履行职责，详细了解公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席 公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，维护了股东的利益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责情况向股东大会汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人程博，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师，研究生学历， 会计学博士。现任公司独立董事、南京审计大学专任教师，研究生导师，中国会计 学会高级会员，浙江省新世纪151人才工程第三层次人才。兼任杭州雷迪克节能科技 股份有限公司和协鑫集成科技股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 1. 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及直 系亲属没有直接或间接持 ...

上海新朋实业股份有限公司 王怀刚 本人作为上海新朋实业股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，勤勉、忠实、尽 责地履行职责，深入了解公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席 公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，维护了股东的利益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责的情况向股东大会汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王怀刚，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，法律硕士。 现任公司独立董事、上海段和段（虹桥国际中央商务区）律师事务所合伙人。 （二）不存在影响独立性的情况说明 1. 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及直 系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份1%或1%以上、不是公司前十名股东、均 未在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职且不在公司前五名 股东单位任职； 2. 本 ...

2024年度独立董事述职报告 黄永进 本人作为上海新朋实业股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，勤勉、忠实、尽 责地履行职责，深入了解公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席 公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，维护了股东的利益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责的情况向股东大会汇报如下： 上海新朋实业股份有限公司 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开5次董事会会议、1次股东大会，本人作为独立董事亲自 出席董事会会议，未出现连续两次未参加董事会会议的情况。本人出席上述会议， 无委托、缺席情况。作为公司独立董事及提名委员会委员，本人积极参加各项会议， 本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责的态度，认真审阅会议相关资料，并结合本人 专业知识及经验提出合理化建议和意见，在了解审议事项的基础上，以审慎的态度 行使表决权和发表意见。 本人2024年度出席董事会及股 ...

第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注的 事件，包括： （一）报刊、电视、电台、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息。 上海新朋实业股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品种交易价格、公司形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规规定和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大变动的负面舆情。 （二）一般 ...

2025 年 4 月 26 日 经核查，截至本意见出具之日，公司在任独立董事黄永进、王怀刚、程博未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在无法独立履行职责的情形，其独立性符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求。 上海新朋实业股份有限公司 上海新朋实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司在任独 立董事黄永进、王怀刚、程博的任职经历以及签署的相关自查文件，就其独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2025-002 上海新朋实业股份有限公司董事会 2025年3月19日 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月11日披露《关于 对外投资设立境外全资子公司公告》（2023-041号），2023年12月13日披露《关于 调整对外投资的公告》（2023-055号），2024年2月6日披露《关于在泰国设立全资 子公司的进展公告》（2024-001号）。公司拟出资12,000万美元在泰国设立全资子 公司，其中公司持股99%，下属全资子公司上海新朋实业（香港）有限公司持股1%， 上述投资事项已分别获得上海市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》、上海市 发展与改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》。 二、进展情况 截至本公告披露日，本次对外投资进展情况如下： 英诺实业有限公司（以下简称"英诺实业"）已在泰国当地工业园区购买工业 用地，一期厂房工程主要建设工作按照初步规划基本完成。英诺实业的厂房建设和 工艺设备仍需要按照工程计划实施进行完善以及调整与补充，泰国管理团队后续会 着手海外产业链的资质申请，尽快完善海外产业链以配合客户的产业或业务需求 ...

根据银信资产评估有限公司出具的《长沙新联汽车零部件有限公司拟固定资 产减值测试所涉及的部分资产可回收金额资产评估报告》（银信评报字【2024】 第 050264 号），新朋联众下属全资子公司长沙新联汽车零部件有限公司（以下 简称"长沙新联"）拥有的焊接生产线及其配套设备需计提固定资产减值准备 1,295.92 万元。 证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2025-001 上海新朋实业股份有限公司 关于子公司计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）收到子公司上海新朋联众 汽车零部件有限公司（以下简称"新朋联众"）、上海新朋金属制品有限公司（以 下简称"新朋金属"）提交的关于计提资产减值准备的请示，公司总裁办公会予 以审核通过，现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据企业会计准则的相关规定，为真实、公允的反映资产的价值，公司及子 公司报告期末对资产进行清查，并聘请银信资产评估有限公司对具有减值迹象的 资产的公允价值进行 ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-027 上海新朋实业股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2024年11月28日，除权除息日为：2024年11月29 日。 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度权益分派方案 已获2024年8月27日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、董事会审议通过权益分派方案的情况 1、根据公司2023年度股东大会授权，2024年8月27日公司第六届董事会第九次 会议审议通过的2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本771,770,000股为 基数，向全体股东每10股派现金股利0.26元（含税），共计人民币20,066,020.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。 2、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司总股本未发生变化。若公司总 股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行 调整。 3、本次实施的权 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,136,906,591.56, a decrease of 25.45% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥51,414,004.58, an increase of 119.23% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥39,641,240.80, a decrease of 17.06% compared to the same period last year[2] - The company's basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0700, an increase of 133.33% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was CNY 146,379,141.39, a decrease of 22.9% compared to CNY 189,863,255.32 in Q3 2023[14] - The total comprehensive income attributable to shareholders of the parent company was CNY 147,610,966.61, down from CNY 190,292,504.50 in the same period last year, reflecting a decline of 22.4%[15] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 293,980,695.43, compared to CNY 358,696,269.13 in Q3 2023, representing a decrease of 18.1%[14] - The total profit for Q3 2024 was CNY 293,364,407.06, down from CNY 342,902,234.00 in Q3 2023, marking a decline of 14.5%[14] - The company reported a decrease in sales revenue from CNY 3,133,206,791.66 in Q3 2023 to CNY 2,834,569,912.90 in Q3 2024, a drop of 9.6%[16] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 136.26% to ¥540,549,195.28[6] - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 540,549,195.28, significantly up from CNY 228,795,137.47 in Q3 2023, indicating an increase of 136.4%[16] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 292,732,628.44 in Q3 2024, compared to a net outflow of CNY 223,488,244.98 in Q3 2023, reflecting a worsening of 31.0%[17] - Cash and cash equivalents decreased to ¥1,518,697,551.92 from ¥1,563,686,962.82, a decline of approximately 2.9%[10] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to CNY 1,447,292,401.68, an increase from CNY 1,124,499,752.98 at the end of Q3 2023, reflecting a growth of 28.7%[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,004,655,426.60, a slight decrease of 0.09% from the end of the previous year[2] - The company's total assets amounted to CNY 6,004,655,426.60, slightly down from CNY 6,009,866,198.10[12] - Total liabilities decreased to CNY 2,170,848,043.70 from CNY 2,227,465,218.63, showing improved financial stability[12] - The equity attributable to shareholders increased to CNY 3,301,803,793.98 from CNY 3,241,658,386.73, reflecting positive retained earnings[12] - Short-term borrowings decreased to CNY 150,165,000.00 from CNY 200,165,000.00, indicating reduced reliance on debt[12] Expenses - The company experienced a 41.32% increase in financial expenses year-on-year, primarily due to reduced foreign exchange gains[5] - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 3,637,758,924.15, down from CNY 4,046,178,532.86, reflecting a cost reduction strategy[13] - Research and development expenses increased to CNY 56,730,322.26 from CNY 51,843,467.10, indicating a focus on innovation[13] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 37,509, with the largest shareholder holding 34.34% of shares[8] - There are no significant changes in the top ten shareholders' equity financing activities reported[8] Strategic Developments - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[9] - The company has not reported any new strategies related to market expansion or mergers and acquisitions[9] - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies, although specific figures were not disclosed[13]

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024- 025 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海新朋实业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经， 或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动直播时间为 2024 年 9 月 13 日（周 五） 14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年度中报业绩、公司治理、 发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 上海新朋实业股份有限公司 2024 年 9 月 6 日 上海新朋实业股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司2024年投资者 网上集体接待日 ...