证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-007 上海新朋实业股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的确认及 2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开的第六 届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司董事及高级 管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2023 年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》，因全体董事、监事回避表决，本议 案直接提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况 2023年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任 的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按季 度发放。经核算，2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前 报酬总额（万元） | | --- | -- ...

上海新朋实业股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司在任独 立董事黄永进、王怀刚、程博的任职经历以及签署的相关自查文件，就其独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，截至本意见出具之日，公司在任独立董事黄永进、王怀刚、程博未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在无法独立履行职责的情形，其独立性符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求。 上海新朋实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

上海新朋实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 王怀刚 我作为上海新朋实业股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，深入了解公 司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议公 司董事会的各项议案，维护了股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 的情况向股东大会汇报如下： 一、基本情况 本人王怀刚，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，法律硕士。， 现任公司独立董事、上海段和段（虹桥国际中央商务区）律师事务所合伙人。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 | 独立董事姓 | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情 况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 应出席董事会次 | 亲自出席次 | ...

审计报告及财务报表 二○二三年度 上海新朋实业股份有限公司 上海新朋实业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11730 号 上海新朋实业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海新朋实业股份有限公司（以下简称新朋股份）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

上海新朋实业股份有限公司 关于实施外汇衍生品交易业务的公告 证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开的第六 届董事会第六次会议审议通过了《关于实施外汇衍生品交易业务的议案》，主要内 容如下： 1、为有效管理公司及子公司外币资产、负债及现金流的汇率风险，同意公司及 子公司与银行等金融机构实施总额度不超过2,500万美元（或等值其他币种）的外汇 衍生品交易业务，有效期为审核通过的12个月内； 2、2023年8月24日公告的《上海新朋实业股份有限公司关于实施外汇衍生品交 易业务的公告》（2023-049）关于实施总额不超过2,000万美元（或等值其他币种） 的外汇衍生品交易业务终止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等的规定，该事项无需提交 股东大会审议批准。具体情况如下： 1、交易目的：公司及子公司进出口业务会涉及到外币结算，主 ...

《董事会议事规则》等公司制度规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格 执行股东大会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董事恪尽职守、 勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。现将 公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 2023 年，在董事会的决策领导下，公司聚焦主营业务，完成预期的工作目 标，整体经营健康稳定。2023 年度，公司实现营业收入 5,817,760,114.38 元， 较上年同期下降 3.79%，实现归属于上市公司股东的净利润 188,775,819.93 元， 较上年同期下降 39.38%，扣非后净利润 136,176,744.55 元，较上年同期上升 29.87%。 二、2023 年董事会日常工作情况 （一）董事会运行情况 公司董事会严格按照相关法律、法规行使职权，对本年度重大事项进行审议， 并对审议通过事项的执行情况持续跟进，督促公司管理层及时落地实施。 上海新朋实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票 ...

一、基本情况 证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-001 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月11日披露《关于 对外投资设立境外全资子公司公告》（2023-041号），2023年12月13日披露《关于 调整对外投资的公告》（2023-055号），公司拟出资12,000万美元在泰国设立全资 子公司，其中公司持股99%，下属全资子公司上海新朋实业（香港）有限公司持股1%。 上海新朋实业股份有限公司 关于在泰国设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上述机构备案通过后，公司后续将办理境外投资的外管手续备案或核准。 截至目前公司主营业务、基本面未发生重大变化，公司将根据战略规划稳步发 展核心业务。 特此公告。 上海新朋实业股份有限公司董事会 2024年2月6日 二、进展情况 截至今日，公司已分别获得上海市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》、 上海市发展与改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》，部分备案信息如下： 1、此次泰国设立子公司项目将分批次进行，此次备案金额为4,533 ...

国浩律师（上海）事务所 关于上海新朋实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：上海新朋实业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海新朋实业股份有限 公司（以下简称"公司"）的聘请，指派曹江玮律师、孔德洲律师出席并见证了 公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、 召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事项开展核查工作，出 具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 12 月 13 日向股东发出了《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）。《会议通知》载明了本次股东大会召开 的日期、时间、地点、会议审议事项和会议出席对象，并说明了有权出席会议的 股东的股权登记日、会议登记方法、网络投票系统及其投票时间，以及本次股东 大会联系人的姓名和联系电话等事项 ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2023-058 上海新朋实业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）会议召开时间：2023年12月29日14:30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：上海市青浦区华隆路1698号5楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长宋琳先生。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的 ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2023-057 上海新朋实业股份有限公司 关于控股子公司固定资产投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月7日披露《关于 控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司固定资产投资计划的公告》（2023-002 号），公司控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司（以下简称"新朋联众"） 投资35,000万元在上海市临港新片区新建固定资产投资。 二、进展情况 为更好的实施对外投资，新朋联众新设上海新朋景硕汽车零部件有限公司负责 实施本次投资项目。经过十个月的前期建设期，迄今为止，上述固定资产投资的主 体架构已经基本完成，预计2024年一季度根据进度准备进行测试与试生产。 上述固定资产投资的完成将提高公司在大型专业冲压领域的竞争力，提高生产效率， 为公司发展储备更多的客户和技术。 特此公告。 上海新朋实业股份有限公司董事会 2023年12月29日 ...