山东得利斯食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、本人基本情况 本人刘春玉，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1972 年出生，中共 党员，山东大学企业管理博士、应用经济学博士后。山东大学会计学系党支部书 记、副教授、硕士生导师。现任三维化学、莱州农村商业银行独立董事。2022 年 11 月起任公司独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用各项监管规定中 对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观 判断的情形，认为本人作为独立董事保持独立性。 1、报告期内本人出席会议情况 2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会及股东 大会，认真审阅各项议案，主动了解审议事项，积极参与讨论并提出合理建议， 1 客观、公正、独立发表意见，为董事会的科学决策发挥积极作用。 2023 年公司共召开 2 次股东大会，本人全部出席；2023 年公司召开董事会 共计 6 次，本人均全部出席（其中董事会现场出席 4 次，以通讯方式参加 2 次）， 无授权委托出席、缺席、连续两次 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东得利斯食品股份有限公司使用 闲置募集资金进行现金管理及 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]1173 号）核准，核准山东得利斯食品股份有 限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过 150,600,000 股新股。本次非公开 发行实际发行数量 133,315,290 股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金总额 为人民币 985,199,993.10 元，扣除承销保荐费及其他相关发行费用共计 8,141,698.54 元后，实际募集资金净额为人民币 977,058,294.56 元。前述募集资 金已于 2022 年 1 月 24 日全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集 资金到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品股份有限公司非公开发行人民 币普通股（A 股）13,331.529 万股后实收股本的验资报告》（文号：大华验字 [2022]000057）。 募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为山 ...

山东得利斯食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，严格保持独立董 事的独立性和职业操守，忠实、勤勉履行独立董事职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，详细了解公司运作情况，发挥独立董事的监督作用，维护公司和社 会公众股东的利益。 现将本人 2023 年度任期内履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人刘庆林，1963 年 11 月生，管理学博士，中国公民，无境外永久居留权； 现为山东大学经济学院教授、博士生导师，山东大学世界经济研究所所长，山东 大学山东发展研究院常务副院长，中国世界经济学会理事，中国加拿大研究会常 务理事，山东青年学者联合会常务理事，山东商业经济学会理事，山东价格学会 理事；现任烟台张裕葡萄酒股份有限公司独立董事，宝塔实业股份有限公司独立 董事，2023 年 11 月起任公司独立董事。 2023 年，本人对独立 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-027 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 第六届董事会第五次会议，会议决定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东 大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日，下午14：30。 （2）网络投票时间：2024年5月16日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年5月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至下 午15:00。 山东得利斯食品股份有限公司 公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c ...

山东得利斯食品股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 相关规定，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"或"得利斯"）聘请 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公 司2023年年报审计及内部控制审计机构。公司对大华会计师事务所2023年审计 过程中的履职情况进行评估，董事会审计委员会对大华会计师事务所履职情况 进行全过程监督。具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业）； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101； 首席合伙人：梁春； 截至2023年12月31日合伙人数量：270人； 截至2023年12 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24TD4M4 ኡьᗇ࡙ᯟ伏૱㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 山东得利斯食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011004982 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ ˄ ᒤᓖ˅ ⴞᖅ 亥⅑ аǃ ए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ Ҽǃ ኡьᗇ࡙ᯟ伏૱㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤᓖए䳶 䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥⲴу亩ᣕ 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 क 䳼 䍺 䠇 ᆎ ᭴ ф ֵ ⭞ ߫ 䢪 䇷 ᣛ བྷॾṨᆇ>@ ਧ ኡьᗇ࡙ᯟ伏૱㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑṨҶਾ䱴 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东得利斯食品股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"得利斯"或"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司信息披露指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，对山东得利斯食品 股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计进行了核查，发表如下保荐意见： 一、担保情况概述 （一）担保额度预计情况 为满足公司及子公司日常经营资金需要，保证公司业务顺利开展，现拟统 筹安排公司及子公司对外担保事项，拟在合并报表范围内子公司提出资金需求 时为其提供担保，2024 年度新增担保总金额不超过人民币 51,000 万元（其中为 资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度为 20,000 万 ...

山东得利斯食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东得利斯食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东得利斯食品股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-021 山东得利斯食品股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保方包含资产负债率超 70%的子公司，敬请广大投资者注意风险。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的 议案》。为满足公司及子公司日常经营资金需求，同意公司 2024 年度为合并报 表范围内子公司新增不超过 51,000 万元担保额度（其中为资产负债率超过 70% 的子公司提供的担保额度为 20,000 万元）。本次担保额度预计事项需提交股东 大会审议。具体事项如下： 一、担保情况概述 （一）担保额度预计情况 为满足公司及子公司日常经营资金需要，保证公司业务顺利开展，现拟统筹 安排公司及子公司对外担保事项，拟在合并报表范围内子公司提出资金需求时为 其提供担保，2024 年度新增担保总金额不超过人民币 51,000 万元（其中为资产 负 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-018 山东得利斯食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 基于该所丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作的连续性，公司 董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 聘期一年，同时根据行业标准及公司审计的实际工作情况，确定其 2024 年度审 计报酬为 110 万元。 2023 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬合计为 110 万元。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 1、机构信息 （1）基本信息 1 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期 一年，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期 ...