证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-033 山东得利斯食品股份有限公司 关于 2024 年度计提减值的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确地反映山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，公司依据《企业会计准则》以及 公司相关会计政策的规定，对应收款项、存货、固定资产等各项资产进行全面清 查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了分析和评估，对 存在可能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相关信用减值损失及 资产减值损失。现将具体情况公告如下： | 项目 | 2024 年度计提金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 应收账款坏账损失 | 6,368,160.24 | | 其他应收款坏账损失 | 757,028.39 | | 小计 | 7,125,188.63 | | 二、资产减值损失 | | | 存货跌价损失 | 9,849,252.19 | | 小计 | 9,849,252.19 ...

山东得利斯食品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东得利斯食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东得利斯食品股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-031 山东得利斯食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东得 利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核准，公司本次非公开发行人 民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金 总额为人民币 98,520.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17 万元（不含 增值税）后，实际募集资金净额为人民币 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-030 山东得利斯食品股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保方包含资产负债率超 70%的子公司，敬请广大投资者注意风险。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召 开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。为满足下属子公司日常经营资金需求， 同意公司 2025 年度为合并报表范围内子公司新增不超过 42,000 万元担保额度 （其中为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度为 8,000 万元）。本次担 保额度预计事项尚需提交 2024 年年度股东会审议。具体事项如下： 一、担保情况概述 （一）担保额度预计情况 为满足下属子公司日常经营资金需要，保证公司业务顺利开展，现拟统筹安 排公司对外担保事项，拟在合并报表范围内子公司提出资金需求时为其提供担 保，2025 年度新增担保总金额不超过人民币 42 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-036 三、被担保人基本情况 1 山东得利斯食品股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第五次会议和 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为合并报 表范围内子公司提供不超过 51,000 万元担保额度（其中为资产负债率超过 70% 的子公司提供的担保额度为 20,000 万元）。公司为控股子公司吉林得利斯食品 有限公司（以下简称"吉林得利斯"）提供的担保额度为 10,000 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））披露的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-021）。 二、本 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-034 山东得利斯食品股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月28日，下午14：30 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2025年5月28日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年5月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15至下 午15:00。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召开 第六届董事会第十五次会议，会议决定于2025年5月28日召开公司2024年年度股 东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-034 公司股东选择现场投票、网 ...

三、公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内 部控制制度的建设和实施情况。 山东得利斯食品股份有限公司 山东得利斯食品股份有限公司监事会 关于公司 2024 年内部控制自我评价报告的审核意见 为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促 进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——深圳证券交易 所主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要求，山东得利斯食 品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了公司《2024 年度内部 控制自我评价报告》并发表审核意见如下： 一、公司内部控制相关制度符合我国有关法律法规和监管部门要求，能够保 证公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，符合公司生产经营实际情况； 二、公司内部控制措施在生产经营中各个环节发挥了较好的风险控制作用； 监 事 会 二〇二五年四月十五日 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-026 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 15 日下午 15：30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会第十二次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召 开。本次会议已于 2025 年 4 月 4 日以电话和微信的方式通知各位监事。会议采 用现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司高管人 员列席了会议。 会议由公司监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过如 下决议： 一、审议通过了《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》。 经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符 合法律法规及监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体报告详见公司 2025 年 4 月 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-025 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第十五次会议决议的公告 一、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议。 具体报告详见公司 2025 年 4 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年 度报告摘要》（公告编号：2025-023）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-024）。 表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。 二、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制自我评价报告 1 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-027 山东得利斯食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交股东会审议。相关事宜具体情 况如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司股东的净利润-33,672,271.06 元，母公司实现净利润 14,445,099.77 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 313,751,637.75 元，母公司报表未 分配利润 184,118,886.49 元。 鉴于公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为负数，为保障日常经 营、业务拓展、项目建设等资金需求，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地 维护全体股东的长远利益，公司 ...