安徽皖通科技股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内 部机构及运作程序，进一步完善公司的法人治理结构，确保董事会决策的科学化 和民主化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国家有关法 律、法规和《安徽皖通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关 规定，制定本规则。 第二条 公司董事会向股东会负责。公司治理结构应确保董事会能够按照法 律、法规和《公司章程》的规定行使职权。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立 董事 3 名，职工代表董事 1 名。 第六条 董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。董 1 事会可根据需要下设战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会全部由 董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多 数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士，审计委员 会的召集人为独立董事中会计专业人士，且审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。 第三章 ...

安徽皖通科技股份有限公司 章 程 二零二五年四月 1 目 录 第一章 总则 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司" ...

安徽皖通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（许年行） 作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》 的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责和义务， 充分发挥会计专业背景优势与公司保持高频沟通，促进公司合规治理。 同时，本人积极出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，认真审 议董事会及专门委员会的各项议案，对公司需要发表意见的重大事项 发表了审核意见，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度（以下简称"报告期内"）本人履职 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 许年行先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生。曾担任北京大学光华管理学院金融系博士后研究员、中国人 民大学商学院讲师、副教授、耶鲁大学管理学院访问学者、立得空间 信息技术股份有限公司独立董 ...

独立董事对公司关于对外投资暨关联交易事项进行了认真审查， 认为本次交易事项是公司战略发展布局的需要，可以开拓更为广阔的 市场空间，为公司长远发展奠定良好的基础。该事项符合公正、公开、 公平的市场商业原则，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情况。 因此，我们一致同意《关于对外投资暨关联交易的议案》，并将本议 案提交公司董事会审议。 安徽皖通科技股份有限公司 独立董事：许年行、张桂森、王忠诚 2025 年 4 月 24 日 1 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规以及《安徽皖通科技股份有限公司章 程》《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则》等规定，安徽 皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，就《关 于对外投资暨关联交易的议案》发表审核意见如下： ...

安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵守《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《公司章程》及《监事会议事规则》等法律 法规及相关规定，认真履行法律、法规赋予的各项职责，积极有效地 开展工作，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项，公 司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理人员履职情 况进行了有效监督，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将监事 会 2024 年度（以下简称"报告期内"）主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2024 年，公司监事会共召开了 8 次会议，会议情况如下： （一）第六届监事会第九次会议于 2024 年 1 月 9 日在公司会议 室召开，审议通过如下议案： 1、《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》。 （二）第六届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议 室召开，审议通过如下议案： 1、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-026 安徽皖通科技股份有限公司 关于举办 2024 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长陈翔炜先生、独立董事许年行先生、董事会秘书张骞 予先生、财务负责人许晓伟女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行 调整）。 ● 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 16 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nuGVEMu1Qk 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-025 安徽皖通科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因及变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号），其中规定"关于不属于单项履约义务的保 证类质量保证的会计处理"。该解释规定自印发之日起施行。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告及其他相关规定。 （三）本次变更后采用的会计政策 公司自 2024 年 12 月 6 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解 释第 18 号》的相关规定。 其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）审议程序 1 本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定进行的会计政策 变 ...

安徽皖通科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审 计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，安徽皖通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸 收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有 限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称 为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人： ...

安徽皖通科技股份有限公司 章程修正案 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国 证券法（2019 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 最新有关规定，公司结合实际经营情况，现对《公司章程》相关内容 进行修改如下： | 序号 | 原章程的内容 | 修改后的内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五章 董事会 | 第五章 董事和董事会 | | | 第一节 董事 | 第一节 董事的一般规定 | | 2 | 新增 | 第三节 独立董事 | | 3 | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | （以下简称《公司法》）、《中华人 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | | 民共和国证券法》（以下简称《证券 | 法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-019 安徽皖通科技股份有限公司 关于华通力盛（北京）智能检测集团有限公司 2022 年度至 2024 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》的有关规定，安徽皖通科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"甲方"）编制了华通力盛（北京）智能检测集团有限 公司（以下简称"华通力盛"或"标的公司"）2022 年度至 2024 年 度业绩承诺实现情况的说明，具体如下： 一、公司现金收购股权的基本情况 2023 年 2 月 22 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通 过《关于现金收购华通力盛（北京）智能检测集团有限公司 70%股权 暨关联交易的议案》，根据公司与郭少山、孔凡梅、朱安敏、孟宪明、 田庆波、李明（以下简称"交易对方"或"乙方"）签订的《股权转 让协议》，华通力盛截至 2022 年 9 月 30 日股权全部权益价值评估值 为 27,081.33 万元，经各方协商一致后，确定 ...