本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2025年2月14日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月14日上午9:15-9:25， 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月14日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司305会议室 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况； 6、会议主持人：公司董事长陈翔炜先生 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、会议总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计260人，代表股份 10 ...

安徽皖通科技股份有限公司 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025- 009 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开了第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，公司对 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分且必要的保密措施， 同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-008 安徽皖通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长陈翔炜先生 1 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况； 2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2025 年 2 月 14 日 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、召开地点：安徽 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-007 安徽皖通科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以 下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等相关法律、法规、规范性文 件及《安徽皖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）拟首次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示。公 司监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象名 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025- 005 安徽皖通科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三十次会议决定，于 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年第一次临时股 东大会，现将本次会议相关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东 应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。经公司第六届董事 会第三十次会议审议通过，于 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年第一次 临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 安徽皖通科技股份有限公司 二〇二五年一月 安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次 激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）由安徽皖通科技股份有限公司（以下 简称"皖通科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其他有关法律、行政法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定制订。 ...

安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：皖通科技 股票代码：002331 独立财务顾问：深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | | 是否存在该 | | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 事项（是/否/ 备注 | | | | 不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具 | 是 | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师 | 是 | | | 出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章 | 是 | | | 程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或 ...

北京市天元律师事务所 关于安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 京天股字（2025）第038号 致：安徽皖通科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽皖通科技股份有限公 司（以下简称"皖通科技"或"公司"）的委托，担任公司 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"）的专项法律顾问并出具法律意 见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南 1 号》"）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"） 的有关规定及本法律意见出具 ...

安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提 下，按照激励与约束对等的原则，公司制订了《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《安徽皖通科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况， 公司制定了《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，加强公司本次激励计划执行的 计划性，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化；同时，促进激励对 象提高工作绩效，提升公司竞争力，确保公司发展 ...