证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025- 003 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三十次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式在公司 305 会议 室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2025 年 1 月 21 日以电 子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人， 会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 董事会认为：公司拟定的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要有利于建立、健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核 心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在充 ...

安徽皖通科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 1 一、 限制性股票分配情况表 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 授予限制性股 | 占授予限制性 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 票数量（万 | 股票总量比例 | 公告时公司股 | | | | | 股） | | 本总额的比例 | | 1 | 陈翔炜 | 董事长 | 400 | 20.91% | 0.98% | | 2 | 孙胜 | 副总经理 | 50 | 2.61% | 0.12% | | 3 | 许晓伟 | 董事、财务负责人 | 50 | 2.61% | 0.12% | | 4 | 张骞予 | 副总经理、董事会秘 | 50 | 2.61% | 0.12% | | | | 书 | | | | | | | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | 1,062.60 | 55.56% | 2.59% | | | （合计 | 人） 187 | | | | | | 预留部分 | | 300 | 15 ...

一、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励计划的情形，包 括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 安徽皖通科技股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关 法律、法规和规范性文件以及《安徽皖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）相关事 项进行了核查，现发表核查意见如下： （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （四）法律法规规定的不得实行股权激励的； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025- 004 安徽皖通科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》符合《管理办法》等有关法律、法规的规定和公司实际 情况，有利于保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，形 成良好、均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利 于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十七次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决的方式在公司会议室 召开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件 形式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由 公司监事会主席帅红梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 安徽皖通科技股份有限公司 二〇二五年一月 三、本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总量合计不超过 1,912.60 万 股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 41,024.5949 万股的 4.66%。其中， 首次授予限制性股票不超过 1,612.60 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本 总额的 3.93%，约占本激励计划拟授予限制性股票总量的 84.31%；预留 300 万 股限制性股票，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.73%，约占本激励 计划拟授予限制性股票总量的 15.69%。 截至本激励计划草案公告日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。本激励 计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。 1 安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 26.68 million and 40.00 million yuan for the year 2024, a significant recovery from a loss of 78.41 million yuan in the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 18.15 million and 27.22 million yuan, compared to a loss of 74.16 million yuan in the previous year [3]. - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.0650 yuan and 0.0975 yuan, recovering from a loss of 0.1911 yuan per share in the same period last year [3]. Strategic Initiatives - The company is implementing a strategy to expand beyond Anhui province and is focusing on diversifying its market presence while enhancing operational efficiency [5]. - The merger with Huadong Lisheng (Beijing) Intelligent Testing Group Co., Ltd. contributed to the increase in net profit compared to the previous year [6]. Asset Impairment and Audit - The company previously incurred losses of 32.01 million yuan from the merger and disposal of Chengdu Saiying Technology Co., Ltd. and recognized impairment losses totaling 65.38 million yuan, which have decreased in the current period [6]. - The final amount of asset impairment provisions for 2024 is subject to audit and will be disclosed in the annual report [7]. - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with final figures to be detailed in the 2024 annual report [8].

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十九次会议于 2025 年 1 月 10 日以现场和通讯相结合的方式在公 司会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2025 年 1 月 6 日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人，其中毛志苗先生、杨洋先生、杨波先生、许年行先生、 张桂森先生、王忠诚先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈 翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方 式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-001 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关规定，公司结 合实际情况制定《安徽皖通科技股份有限公司舆情管理制度》。 本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...

北京市天元律师事务所 关于安徽皖通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 655 号 致：安徽皖通科技股份有限公司 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场 会议于 2024 年 12 月 17 日 15:00 在安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《安徽皖通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事 会第二十八次会议决议公告》《安徽皖通科技股份有限公司第六届监事会第十六次 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-064 安徽皖通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况； 2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 12 月 17 日 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 12 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 0 人，代 表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 3、网络投票情况 3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会议 室 4、表决方式：现场 ...

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于注销控 股子公司重庆皖通科技有限责任公司的议案》，同意公司注销控股子 公司重庆皖通科技有限责任公司（以下简称"重庆皖通"），并授权 公司管理层安排相关人员，按照相关法律法规的规定和要求办理相关 注销事项。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销控股子公司的公 告》（公告编号：2024-047）。 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-063 安徽皖通科技股份有限公司 关于控股子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 10 日 2 公司于近日收到重庆高新技术产业开发区管理委员会市场监督 管理局出具的《登记通知书》，对重庆皖通提交的注销登记申请予以 登记。至此，重庆皖通已完成注销登记手续。 本次注销完成后，重庆皖通将不再纳入公司合并 ...