证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-016 安徽皖通科技股份有限公司 本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十九次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议的通 知及会议资料已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式送达各位监事。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席帅红 梅女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。会议以记名投票方式审议了如下议案： 一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年年度报告及 摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限 公司 2024 年年度报告及摘要》的程序符合法律法规、深圳证券交易 所和中国证监会有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本议案同意 3 票，反对 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-015 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三十三次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公 司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 4 月 14 日以 纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实 到董事 8 人，其中杨洋先生、毛志苗先生、杨波先生、王忠诚先生以 通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年年度报告及 摘要》 公司第六届董事会审计委员会于 2025 年 4 月 22 日召开 2025 年 第三次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年 年度报告及摘要》，审计委员会对公司 202 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-018 安徽皖通科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十九次 会议，审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度利润分配 预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司） 2024 年度实现净利润 33,897,128.95 元，加上年初未分配利润 73,098,180.86 元，减去 2024 年度提取的法定公积金 3,389,712.90 元，截至 2024 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 103,605,596.91 元。 公司 2024 年度利润分配预案为：以公司截至年报披露日的总股 本 425,431,749 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-014 安徽皖通科技股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划首次授予 登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ? 首次授予的限制性股票上市日期：2025 年 4 月 3 日 ? 首次实际授予登记人数：187 人 ? 首次实际授予限制性股票登记数量：1,518.58 万股 ? 首次授予价格：3.63 元/股 ? 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、 深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规 则以及《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）等的相关规定，安徽 皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的首次授予登记工作， 现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一） 审议通过了《关于公司<2025 年限制性 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-014 安徽皖通科技股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划首次授予 登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （四）2025 年 3 月 11 日，公司召开第六届董事会第三十一次会 议与第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年 限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2025 年限制性股票 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、 深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规 则以及《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）等的相关规定，安徽 皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的首次授予登记工作， 现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2025 年 1 月 24 日，公司召开第六届董事会第三十次会议， 1 首次授予的限制性股票上 ...

安徽皖通科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 一、限制性股票分配情况表 本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 授予限制性股 | 占授予限制性 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 票数量（万 | 股票总量比例 | 公告时公司股 | | | | | 股） | | 本总额的比例 | | 1 | 陈翔炜 | 董事长 | 400 | 21.85% | 0.98% | | 2 | 孙胜 | 副总经理 | 50 | 2.73% | 0.12% | | 3 | 许晓伟 | 董事、财务负责人 | 50 | 2.73% | 0.12% | | 4 | 张骞予 | 副总经理、董事会秘 书 | 50 | 2.73% | 0.12% | | | | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | 980.58 | 53.57% | 2.39% | | | （合计 | 185 人） | | | | | | 首次授予合计 | | 1,530.58 | 83.61 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025- 012 安徽皖通科技股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项 的公告 （一）2025 年 1 月 24 日，公司召开第六届董事会第三十次会议， 审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制 性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。 1 同日，公司召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于核查公司<2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的 议案》。 （二）2025 年 1 月 25 日至 2025 年 2 月 5 日，公司对本次激励 计划拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至 公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划首次授予激励 对象提出的异议。公司于 2025 年 2 月 7 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025- 013 安徽皖通科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2025 年 3 月 11 日 限制性股票首次授予数量：1,530.58 万股 限制性股票首次授予价格：3.63 元/股 2025 年 2 月 14 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审 议通过了《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）， 主要内容如下： （一）激励工具：限制性股票。 （二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普 通股股票。 （三）授予价格：本激励计划限制性股票（含首次及预留授予） 的授予价格为 3.63 元/股。 （四）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总量 合计不超过 1,912.60 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总 额 41,024.5949 万股的 4 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 独立财务顾问报告 安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi\hbar\Xi\Xi\Xi$$ | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 第五章 | 本次激励计划的授予情况 | 7 | | | 一、本次激励计划调整情况 | 7 | | | 二、限制性股票首次授予的具体情况 | 7 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件成就情况说明 10 | | | | 一、限制性股票的授予条件 10 | | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 10 | | | 第七章 | 独立财务顾问意见 12 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 调整及首次授予相关事项 之 | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 皖通科技、本公司、上市 | 指 | ...

北京市天元律师事务所 关于安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及首次授予事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及首次授予事项的 法律意见 京天股字（2025）第038-1号 致：安徽皖通科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽皖通科技股份有限公 司（以下简称"皖通科技"或"公司"）的委托，担任公司 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"）的专项法律顾问并出具法律意 见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南 1 号》"）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"） ...