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证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-024 二、参加人员 浙江仙琚制药股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 28 日（星期日）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办浙江仙琚制药股份有限公司 2023 年度网上业绩说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 28 日（星期日）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 董事长张宇松，总经理金炜华，财务总监王瑶华，副总 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-020 浙江仙琚制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一 会计制度要求做出的变更，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》中"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发 生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。该项解释生效日期为 2023 年 1 月 1 日。本次会计政策变更为执行上述政策规定。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》中"关于 售后租回交易 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-018 浙江仙琚制药股份有限公司 关于公司部分高管人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理应明华先生的书面报告，应明华先生因个人原因申请辞去公司副总经 理职务，辞职后仍继续在公司任职，担任公司管理督导委员会副主任职务。 截至本公告披露日，应明华先生持有公司股份1,520,640股，占公司总股本 的0.1537%。应明华先生辞职后，其所持股票将严格按照《公司法》《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理，并遵守其作 出的相关有效承诺。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，应明华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞 职不会影响公司的正常经营。 张王伟：男，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级审计师。2005 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江仙琚制药股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事及高级管理人员的薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、职 责权利相匹配的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的 工作积极性，提高公司的经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和《公司章程》规定高级管理人员。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与公司业绩、个人绩效奖惩挂钩， 与公司激励机制挂钩，共享成果、共担责任。 第四条 董事会薪酬与考核委员会负责 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2990 号 浙江仙琚制药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称仙琚制药公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供仙琚制药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为仙琚制药公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 仙琚制药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确 ...

独立董事2023年度述职报告 本人（郝云宏）作为浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届 董事会的独立董事，在 2023 年度严格按照相关法律法规的规定和要求，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，现就 2023 年度履职情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 浙江仙琚制药股份有限公司 1、出席董事会会议情况 2023 年度，公司召开董事会 5 次，本人均亲自参加，无缺席情况。 对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主 动搜集获取对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极 参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，对董事会所有议案进行了认真 思考后投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。 2、出席股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 1 次股东大会（即 2022 年度股东大会），本人亲 自参加，未有缺席情况。 二、发表独立意见情况 2023 年度，按照《独立董事工作制度》的要求，本人认真、勤勉、尽责地履 行职责，在了解情况并查询相关文件后，发表的独立意见如下： （一）2023 年 4 月 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-023 浙江仙琚制药股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议审议 通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 1 现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 5 月 16 日（星期四） 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 5 月 21 日 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事工作制度 浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司独立董事行为，促进公司 规范运作，强化对董事会及经理层的约束和监督，更好地维护公司及中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"本公司"）。 第二章 一般规定 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-019 浙江仙琚制药股份有限公司 关联交易 类别 关联方 名称 关联交 易内容 关联交易 定价原则 2024 年度预计 金额（万元） 截至披露日已发 生金额（万元） 2023 年度发生金 额（万元） 产品 研发 萃泽 医药 产品 研发 参照市场 价格双方 共同约定 不超过6,000 1,352.59 3,876.29 租赁 租赁 设备 参照市场 价格双方 共同约定 不超过500 127.13 361.06 租赁 租赁 厂房 参照市场 价格双方 共同约定 不超过1000 34.87 69.45 （二）预计关联交易类别和金额 | 关联交 | 关 | 联 | 关联交 实际发生 | | 预计发生 | 实际发生 | 实际发生 | 披露日期及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 方 | 名 | 易内容 金额 | | 金额 | 额占同类 | 额与预计 | | | 称 | | | （万元） | | （万元） | 业务比例 | 金额差异 | | | 产品 研发 | ...