证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-054 浙江仙琚制药股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召 开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、实施地点、募集资金用 途及投资规模不变的情况下，同意对募投项目"高端制剂国际化建设项目"进行 延期。本次部分募投项目延期事项在董事会的审批权限范围，无需提交股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江仙 琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2217 号）核 准，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股 股票（A 股）72,992,700 股，每股面值 1 元，发行价格为 13.70 元/股，募集资 金总额为人民币 999,999,990 元，扣除相 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-053 浙江仙琚制药股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召 开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》以及《公司章程》的最新修订，同时鉴于公司拟取消设置 监事会，公司结合实际情况，拟对组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图 附后。 特此公告。 浙江仙琚制药股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 28 日 仙琚制药组织架构图： 董事会 审计委员会 董事会秘书 战略与可持续发展委员会 管理层 薪酬与考核委员会 提名委员会 董 事 会 秘 书 办 公 室 信 息 部 股东大会 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘斌作为浙江仙琚制药股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江仙 琚制药股份有限公司董事会提名为浙江仙琚制药股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江仙琚制药股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人傅颀作为浙江仙琚制药股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江仙 琚制药股份有限公司董事会提名为浙江仙琚制药股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-051 浙江仙琚制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 公司进行董事会换届选举。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第八届董事会第十八次会议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室召开， 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会 换届选举独立董事的议案》。公司第九届董事会董事将由 9 名董事组成，其中， 非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立 董事 3 名。 经公司董事会提名委员会审慎核查，提名张宇松先生、金炜华先生、郭旦晖 先生、陈卫武先生、张国钧先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名郝 云宏先生、刘斌先生、傅颀女士为第九届董事会独 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江仙琚制药股份有限公司董事会现就提名傅 颀为浙江仙琚制药股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江仙琚制 药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江仙琚制药股份有限公司第 八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-050 浙江仙琚制药股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室召开，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会 议事规则>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》等 9 个关于公司制 度修订的议案。现将相关情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安 排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司治理结 构进行调整，不再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会承接监事会职权， 并对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章 制度中涉及监事会、监事的规定不再适 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-052 浙江仙琚制药股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 一、召开会议的基本情况 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日 7、出席对象： ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-055 浙江仙琚制药股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分 募集资金投资项目延期的公告》。 经审核，监事会认为：公司本次对募投项目的延期调整未改变募投项目的实 质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不 会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于 募集资金存放和使用的相关规定。因此，监事会同意本次募投项目延期事项。 备查文件： 第八届监事会第十三次会议决议 特此公告。 浙江仙琚制药股份有限公司 监事会 2025 年 11 月 28 日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年11月27日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第十三次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料已于 2025年11月16日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席吴天飞先 生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-049 浙江仙琚制药股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议 于2025年11月27日在公司会议室召开。会议通知已于2025年11月16日以电子邮件方 式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议 由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以现场投票表决方式通过以下决议： 一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。 具体内容详见刊登于2025年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）、修订后 的《公司章程》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整组织架构的议 案 ...