浙江仙琚制药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江仙琚制药股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 26 日 1 浙江仙琚制药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张宇松、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人(会计 主管人员)齐超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，包括：行业政策变化及药品 降价风险、质量控制风险、研发风险、环保风险、综合管理成本上升的风险、 人才缺乏的风险、商誉减值风险等，详细请查阅本报告第三节"管理层讨论与 分析"部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 浙江仙琚制药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | |------------------------------------------------------- ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-033 浙江仙琚制药股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年8月26日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料已于2024 年8月15日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席吴天飞先生召 集和主持，会议应到监事7人，实到监事6人，监事李静因工作出差，委托监事郭 伟波参加会议并代为行使表决权，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会 监事以现场投票表决方式通过了以下决议： 1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2024 年半年度报告及其摘要》。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

2024年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年上半年占用 | 2024年上半年占用 | 2024年上半年偿还 | 2024年6月末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 9 月 19 日召 开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-039 浙江仙琚制药股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-037 浙江仙琚制药股份有限公司 关于变更放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资变更概述： 浙江萃泽医药科技有限公司（以下简称"萃泽医药"）系浙江仙琚制药股份有 限公司（以下简称"公司"）的参股公司，公司持有其 41.6501%的股权。公司于 2024 年 3 月 7 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于放弃参股公司增 资扩股优先认缴出资权的议案》。具体详见 2024 年 3 月 8 日披露于巨潮资讯网的 《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的公告》(2024-007)。2024 年 4 月 2 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了审议《关于放弃参股公司增资扩股优 先认缴出资权相关事项的补充议案》，具体详见 2024 年 4 月 3 披露于巨潮资讯网 的《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权相关事项的补充公告》(2024-009)。 公司近日接到萃泽医药通知，该增资事项拟变更如下。 二、变更情况： （一）因资本 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-035 浙江仙琚制药股份有限公司 关于全资子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司拟吸收合并全 资子公司杭州梓铭基因科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2、统一社会信用代码：91330101MA28XJL2XU 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"仙琚制药"或"公司"）为提高运 营效率，降低管理成本，进一步优化资源配置，拟整合全资子公司杭州能可爱心 医疗科技有限公司（以下简称"能可爱心"）、北京袺金科创基因技术有限公司 （以下简称"北京科创"）和杭州梓铭基因科技有限公司（以下简称"杭州梓铭"）。 公司分别持有能可爱心100%股权、北京科创100%股权、杭州梓铭40%股权，北京 科创持有杭州梓铭60%股权。 公司全资子公司能可爱心拟以杭州梓铭审计后的净资产为依据，现金收购仙 琚制药持有的杭州梓铭40%股权和北京科创持有的杭州梓铭60%股权。 本次交易完成后，杭州梓铭将成为能可爱心的全资子公司。收购完成后，公 司拟以能可爱心为吸收合并方，吸收合并杭州梓铭。吸收合并完 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-038 浙江仙琚制药股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江仙琚制药股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2217 号）核准，浙江仙琚制药股份 有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股股票（A 股）72,992,700 股，每股 面值 1 元，发行价格为 13.70 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,990 元，扣除相关发 行费用后，实际募集资金净额为人民币 987,357,806.75 元。天健会计师事务所（特殊普通 合伙）已对本次募集资金的实收情况进行验证，并于 2020 年 11 月 3 日出具《验资报告》（天 健验〔2020〕473 号）。 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 ...

关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计机构，具体内容如下： 证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-036 浙江仙琚制药股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-032 浙江仙琚制药股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年8月26日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及会议资料已于2024年8 月15日以电子邮件方式发送给各位董事。本次董事会应到董事9名，现场参会董事9名， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以书面 表决方式通过以下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年半年 度报告及其摘要》。 《公司2024年半年度报告及其摘要》刊登于2024年8月27日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券 日报》。 2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年 度募集资金 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-031 浙江仙琚制药股份有限公司 关于取得甲泼尼龙片境内生产药品注册证书补充申请批准的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品 监督管理局核准签发的关于甲泼尼龙片的《药品补充申请批准通知书》（证 书编号：2024B03743），公司甲泼尼龙片4mg被批准注册。现将相关情况公告 如下： | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 药品注册 | 药品批准 | 注册 | 上市许可持有人/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 标准编号 | 文号 | 分类 | 生产企业 | | 甲泼尼龙片 | 片剂 | 4mg | YBH19782024 | 国药准字 | 化学药 | 浙江仙琚制药股 | | | | | | H20247189 | 品4类 | 份有限公司 | 一、药品基本信息 申请内容：药品注册(境内生产)申请增加4mg规格。 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理 ...